IB Coin Scam

De acordo com um relatório de meio de comunicação local Focus Taiwan, a polícia taiwanesa baseada em New Taipei, prendeu recentemente 15 supostos operadores de fraude de criptomoeda. O relatório afirma que os suspeitos enganaram os investidores em cerca de US $ 8 milhões, já que o dinheiro arrecadado para negociar tokens IBCoin proibidos.

A notícia está chegando apenas dez dias depois que o estado indiciou sete outros suspeitos por administrar um esquema de investimento baseado em criptografia que atraiu cerca de US $ 51 milhões em investimentos de mais de 1.000 investidores. UMA relatório local, havia notado na época, que os suspeitos haviam executado um esquema que prometia aos investidores retornos de até 355%.

IB Coin Scam

IBCoin: o ativo de investimento sem valor

De acordo com os relatórios divulgados pelo Criminal Investigation Bureau (CIB), as atividades desses fraudadores giravam em torno do IBCoin, um ativo digital baseado na tecnologia ERC20 da Ethereum, que já foi proibido para uso pelas autoridades taiwanesas. Além disso, o CIB informa que a moeda, que não está sendo negociada ou negociada por nenhuma empresa conhecida, não “tem nenhum valor real”.

A Operação do Esquema

Os fraudadores alegadamente embarcaram em esforços de publicidade falsa em várias plataformas de mídia social como um meio de atrair vítimas inocentes. Além disso, o líder do grupo, cujo sobrenome era Lin, estava comprando tokens IBCoin de comerciantes estrangeiros a um preço de NT $ 1,5 por unidade (o equivalente a $ 0,05) em 2017. Então, com a ajuda de os outros empreiteiros e comerciantes presos, ele vendeu os tokens para investidores por taxas de NT $ 50 a NT $ 100 (entre $ 1,63 e $ 3,27), com a promessa de retornos mais elevados.

IBCoin Scam

Imagem © Focus Taiwan

Diz-se que o grupo ganhou cerca de NNT $ 250 milhões (cerca de $ 8,16 milhões) com o golpe. Por outro lado, o CIB informa que nenhum investidor individual lucrou com o esquema desde o lançamento.

Além da falta de retorno dado aos investidores, o grupo também teria atraído um escrutínio adicional graças ao estilo de vida luxuoso e financiado pelo investidor que viviam. O grupo divulgou carros de luxo nas redes sociais como forma de exibir sua riqueza e atrair mais investidores.

Encargos e consequências

Os golpistas foram acusados ​​de fraude, e o CIB já entregou o caso ao Promotor Público de Taipei, que deve definir uma data de julgamento adequada nos próximos dias. O CIB também afirmou que foi capaz de recuperar mais de NT $ 2,02 milhões (cerca de US $ 70.000) em dinheiro, junto com três veículos e documentos escritos sobre o esquema fraudulento, enquanto conduzia duas buscas separadas em 9 e 17 de janeiro.

Regras de criptografia Stern de Taiwan

Em novembro de 2018, as autoridades taiwanesas introduziram políticas mais rígidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) como um meio de garantir que as trocas de criptografia no país ajudem a monitorar o uso de criptomoedas ou atividades fraudulentas.

Entre outras coisas, a Lavagem de Dinheiro Ato de controle e a Lei de Prevenção de Financiamento do Terrorismo deu à Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan supervisão completa sobre as trocas de criptografia no país e a prerrogativa de proibir qualquer transação baseada em criptografia que ela considerasse fraudulenta

De acordo com uma declaração do Ministério da Justiça do país, a mudança foi realizada na tentativa de garantir que as empresas com base em criptografia taiwanesa mantenham uma “cultura e mentalidade de conformidade”, o que ajudará o governo a cumprir os padrões internacionais de AML.

Crypto scams ainda crescentes no país

Ainda assim, parece que as rigorosas leis de AML não foram tão eficazes quanto o governo de Taiwan esperava, já que os golpes de criptografia ainda são bastante populares no país. Em dezembro de 2018, noticias locais reportadas que um taiwanês, cujo sobrenome foi dado como Yang, foi acusado de roubar $ 3 milhões em eletricidade para minerar Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) no valor de 100 milhões de Yuan (cerca de $ 14,5 milhões).

Foi relatado que o suspeito tinha mais de 17 cercados de cafés e lojas de brinquedos como frentes de negócios. Ele teria contratado eletricistas para fazer a fiação dos sistemas elétricos dessas empresas para evitar qualquer medição ou detecção. No entanto, uma investigação foi lançada quando a Taiwan Power Company notou discrepâncias no fornecimento de energia.

Mike Owergreen Administrator
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