CTFC加密

加密货币对冲基金Gelfman Blueprint,Inc.(GBI)及其首席执行官Nicholas Gelfman因涉嫌欺诈性庞氏骗局而被定罪。两家公司均受到纽约联邦法院的命令,要求他们支付共计超过250万美元,因为他们共谋参与了阴暗的离岸投资基金。 官方的 新闻稿。 GBI是一家设在纽约的计价比特币(BTC)对冲基金,于2014年注册成立。该公司的网站称,该公司管理着85个客户和2,367个BTC.

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自2017年9月起,商品期货交易委员会(CFTC)就针对GBI提起诉讼,当时它针对比特币投资公司(Bitcoin Investment Corporation)提出了第一项指控,涉嫌从2014年到2016年浮动庞氏骗局。.

大量回报或损失?

欺诈性的庞氏骗局误导了投资者,使他们认为该公司创建了一种计算机算法,可以通过商品基金获得可观的回报。然而,被称为“拼图”的计算机算法是一种骗局,用于骗取80多个600,000美元的个人。伪造的交易利润是通过使用伪造的计算机“黑客”来掩盖该计划的交易损失而得以实现的。结果,客户放弃了他们精心制作的数字的资金.

GBI一贯报告实质性收益,而投资者则被虚假的回报报告所笼罩,蒙蔽和沉没。首席执行官一直以来都在挤牛奶幼稚的人,这些人将自己的财富投入了该计划.

CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)在评论委员会决心铲除长期从事类似行业的不道德行为者时说:

“通过整个委员会的工作,CFTC展示了其对促进市场增强金融科技创新的持续承诺。该承诺的一部分包括积极和果断地采取行动,以根除这些领域的欺诈和不良行为者。”

正如所谓的那样,被告在这里捕食对虚拟货币感兴趣的客户,向他们保证有机会投资于比特币,而实际上他们只是购买了被告的庞氏骗局。我们将继续努力,以找出并从这些市场中排除不良行为者。”

最新法院命令

纽约联邦法院下令GBI和Gelfman分别向客户支付554,734.48美元和492,064.53美元,以及分别向客户支付1,854,000美元和177,501美元的民事罚款.

麦当劳在将罪犯绳之以法的努力下,表示:“此案标志着委员会在虚拟货币执法领域又一次胜利。如案例所示,CFTC决心在这些虚拟货币市场中找出不良行为者并追究他们的责任。”

记得CFTC提起了类似的诉讼 诉讼 于9月在美国德克萨斯州北区地方法院针对两名被告欺诈性诱骗比特币提起诉讼。两名被告浮动企业,诱使公众投资于杠杆或保证金外汇合约,例如外汇,二元期权和钻石.

第一被告来自德克萨斯州的阿灵顿,管理钻石贸易投资公司(Diamonds Trading Investment House),而第二被告人Kim Hecroft是马里兰州巴尔的摩的本地人,拥有First Options Trading。他们俩都被指控使用社交媒体平台向毫无戒心的客户提供交易投资.

在Rya W.Zobel法官主持的一个案件中,马萨诸塞州地方法院将加密代币归类为一种商品的定义,从而将这种情况置于监管机构的权限之内。 CFTC指控主要被告Randall Crater涉嫌通过一系列误导性陈述操纵投资者购买“ My Big Coin”(MBC),从而违反了《商品交易法》(CEA)。据称,有28位投资者被认为是MBC拥有黄金储备并在各种加密货币交易所积极交易之后,总共被骗取了600万美元。.

为了增强他们在骗取投资者时使用的MBC的价值,被告人任意操纵MBC的价值,以阻止正常加密货币预期的价格波动。被告的律师试图争辩说该令牌不受CFTC管辖,因为它既不是有形的商品也不是服务.

Mike Owergreen Administrator
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