ヨーロッパ

ビットコインは、個人に地方分権化を通じて法定紙幣の政府システムをオプトアウトする機会を与えるように見える方法として、偽名のコーダー兼暗号研究者の中本聡によって作成されました.

アルトコインも同様の前提を共有しているようです。たとえば、イーサリアムには、仲介や規制を必要とせずに金融サービスを提供することを目的とした、いわゆる分散型金融アプリケーションがあり、モネロは「安全で、プライベートで、追跡不可能な」形態のお金であることが存在します.

地方分権化の前提にもかかわらず、暗号通貨会社は皮肉にも政府の官僚機構に巻き込まれています.

適切な例として、著名な暗号通貨デリバティブ取引所は、間もなく施行される規制のために、ビジネスに劇的な変更を加えることを余儀なくされていることを明らかにしました.

AML指令によるデリビットヒット

ブログ投稿 1月9日に公開されたビットコインデリバティブプラットフォームDeribitは、多くの暗号トレーダーが頻繁に使用するプラットフォームであり、ヨーロッパの大多数で実施される予定の規制である第5回マネーロンダリング防止指令(5AMLD)により、正式にオランダを離れることを明らかにしました1月10日の国(今日のはずです).

Deribitは、新しいプラットフォームを運用するために、緩い法律があるパナマでの運用を開始します。 「非常に低コストで簡単にアクセスできる取引プラットフォームを提供し続けたいので、プラットフォームはパナマに移動します.

現在、Deribitはオランダで運営されています。ただし、オランダは、暗号通貨会社にも適用される新しいEU規制の非常に厳格な実装を採用する可能性が高いです」と取引所は書いています。.

公式声明:

Deribit構造の今後の変更についてお知らせします.

今後の変更の詳細については、こちらをご覧ください。https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

—デリビット(@DeribitExchange) 2020年1月9日

Deribitがパナマに移動している間、取引所は「プラットフォームでの違法行為を防止する」ことを目的として、KYCプロトコルを実装しています。

この変更により、すべてのDeribitユーザーにKYCが強制されます。ユーザーは、プラットフォームにアクセスする場合、氏名、名前、生年月日、住所、居住国を提出する必要があります。.

証拠金取引や無制限の引き出しにアクセスするには、ユーザーはパスポートまたは別の形式の有効な政府IDを提出する必要があります.

デリビットレビューDeribitのレビューを読む

Deribitは、5AMLDの影響を劇的に受けた最初の暗号通貨関連ビジネスとはほど遠いものです。 SimplecoinとBottlePay —それぞれマイニングとソーシャルメディアのビットコイン支払いに焦点を当てた2つの別々のヨーロッパの暗号スタートアップ—は、新しい規制のために彼らの活動を閉鎖することを余儀なくされました.

まだ応答していない一部の企業

Deribit、Simplecoin、Bottle Payなどの企業がこの今後の規制に対応しましたが、5AMLDに準拠していないように見えるヨーロッパを拠点とする暗号通貨企業が数多く残っています.

業界のアウトレットTheBlockの調査責任者であるLarryCermakは、12月中旬に、BinanceとOKExの両方が5AMLDのルールに準拠していないことを具体的に指摘する広範なスレッドを公開しました。バックグラウンドチェックのために個人情報を提出していなくても、1日2BTCの。

「現在、Binanceの引き出し限度額は2 BTC(〜$ 14,000)であり、KYCは必要ありません。 2 BTC未満の場合、不正行為が疑われる場合にのみKYCが必要です。EUは明示的にそれを許可せず、BinanceはEUに拠点を置いています」とCermakは書いています。.

EUのマネーロンダリング防止指令(5AMLD)は、2週間以内に発効する予定です。取引所は登録し、当局にユーザーのKYCを取得させる必要があります。これは、マルタに拠点を置くBinanceとOKExでさえ、これらの規則に従うか、EUを離れる必要があることを意味します

— Larry Cermak(@lawmaster) 2019年12月17日

Blockonomiによるこれらの企業のソーシャルメディアフィードおよびオンサイトのブログ/サポートフォーラムの検索から、KYCおよびAMLポリシーは更新されていません。.

ただし、BinanceとOKExがプラットフォームでのマネーロンダリングの事例に目を光らせていないというわけではありません。.

Blockonomiからの以前のレポートによると、「コインミキシング」機能を備えたプライバシー中心のウォレットにビットコインを撤回するBinance Singaporeユーザーは、一時的に資金を差し控えた取引所から質問を受けました。.

とにかく、5AMLD規制は法律であり、暗号会社がヨーロッパで事業を行う場合は従う必要があることを意味します.

Mike Owergreen Administrator
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