IBコイン詐欺

からの報告によると 地元の報道機関 フォーカス台湾、ニュー台北に拠点を置く台湾の警察は、最近、15人の暗号通貨詐欺の疑いのあるオペレーターを逮捕しました。報告書は、取引のために集められたお金が禁止されたIBCoinトークンとして、容疑者が約800万ドルから投資家をだまし取ったと主張しています.

このニュースは、1,000人以上の投資家から約5,100万ドルの投資を集めた暗号ベースの投資詐欺を管理したとして州が他の7人の容疑者を起訴してからわずか10日後に届きます。 A ローカルレポート, 当時、容疑者は投資家に最大355％のリターンを約束するスキームを実行していたと述べていました.

IBコイン詐欺

IBCoin：価値のない投資資産

刑事捜査局（CIB）が発表したレポートによると、これらの詐欺師の活動は、イーサリアムのERC20テクノロジーに基づくデジタル資産であるIBCoinを中心に展開されており、台湾当局による使用はすでに禁止されています。また、CIBは、既知の会社によって取引または取引されていないコインには「真の価値」がないと報告しています。

スキームの運用

詐欺師たちは、疑いを持たない犠牲者を誘惑する手段として、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの虚偽の宣伝活動に着手したとされています。それに加えて、Linと名付けられたグループのリーダーは、2017年に外国のトレーダーから1ユニットあたりNT $ 1.5（$ 0.05に相当）の価格でIBCoinトークンを購入していたと報告されています。他の逮捕された請負業者とトレーダー、彼はより高いリターンを約束して、NT $ 50からNT $ 100（$ 1.63から$ 3.27の間）の高いレートで投資家にトークンを販売しました.

IBCoin詐欺

画像© フォーカス台湾

このグループは、詐欺から約2億5000万NNT（約816万ドル）を稼いだと言われています。反対に、CIBは、このスキームの開始以来、単一の投資家がこのスキームから利益を得ていなかったと報告しています。.

投資家に与えられたリターンの欠如とは別に、グループはまた、彼らが住んでいた贅沢な、投資家が資金を提供するライフスタイルのおかげで、さらなる精査を引き出したと伝えられています。グループは、彼らの富を誇示し、より多くの投資家を誘惑する手段として、ソーシャルメディアに高級車を浮かべました.

料金と結果

詐欺師は詐欺の罪で起訴されており、CIBはすでに事件を台北地方検察官に引き渡しており、検察官は数日中に適切な裁判日を設定する予定です。 CIBはまた、1月9日と17日に2回の別々の襲撃を行いながら、3台の車両と詐欺計画に関する文書とともにNT $ 202万（約$ 70,000）以上の現金を回収できたと述べました。.

台湾の厳格な暗号ルール

2018年11月に、台湾当局は、国内の暗号交換が暗号通貨または不正行為の使用を監視するのに役立つことを保証する手段として、スターナーのマネーロンダリング防止（AML）ポリシーを導入しました.

とりわけ、マネーロンダリング 管理法 テロ資金調達防止法により、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、国内の暗号交換を完全に監視し、不正と見なされた暗号ベースの取引を禁止する特権を与えられました。

国の法務省の声明によると、この動きは、台湾の暗号通貨ベースの企業が「コンプライアンスの文化と考え方」を維持し、政府が国際的なAML基準を満たすのに役立つことを保証するために行われました。.

国でまだ横行している暗号詐欺

それでも、暗号詐欺はまだ台湾で非常に人気があるため、厳格なAML法は台湾政府が期待していたほど効果的ではなかったようです。 2018年12月, 地元のニュースが報じられた ヤンと名付けられた台湾人男性が、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）を1億元（約1450万ドル）で採掘するために300万ドル相当の電力を盗んだとして告発された。.

容疑者は、彼の事業の前線として、17を超える事業所のペンカフェとおもちゃ屋を持っていると報告された。伝えられるところによると、彼は電気技師を雇ってこれらの事業の電気システムを配線し、計測や検出を回避しました。しかし、台湾電力が電力供給の不一致に気づいたときに調査が開始されました.