سرقة البيتكوين

يقول تقرير جديد صادر عن CipherTrace أن المتسللين وغيرهم من مجرمي الإنترنت سرقوا ما قيمته 1.7 مليار دولار من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عام 2018. وتقول شركة التحليل الجنائي للبلوك تشين ومقرها مينلو بارك إن هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف عن أرقام عام 2017.

تزايد جرائم العملة المشفرة على الرغم من السوق الهابط

بشكل جديد وثيقة كشفت CipherTrace بعنوان “Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report، 2018 Q4” أن “الجهات الفاعلة السيئة” نجحت في سرقة 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة من عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال المعقدة الأخرى. من هذا العدد ، جاء حوالي 950 مليون دولار من الهجمات الإلكترونية على بورصات البيتكوين.

سرقة البيتكوين

وجاء الباقي من عمليات الاحتيال في الخروج من ICO ، ومخططات Ponzi ، ومقايضات شرائح الهاتف المحمول ، وما إلى ذلك. يقول الباحثون في CipherTrace إن عمليات الاحتيال على الخروج هذه كلفت المستثمرين 750 مليون دولار في 2018.

مرة أخرى في أغسطس 2018, البيانات من شركة تحليلات blockchain ، Diar ، كشفت أن خمسة ICO سرقت ما يقرب من 100 مليون دولار من المستثمرين المطمئنين.

وفقًا للتقرير ، زادت سرقة العملات الرقمية في عام 2018 بأكثر من 400 بالمائة. حدث هذا الارتفاع على الرغم من سوق هابطة لمدة عام للعملات الافتراضية مع انخفاض الأسعار بأكثر من 80 في المائة.

كشفت الوثيقة أيضًا عن ظهور تهديد إلكتروني جديد لهذه الصناعة. هذه الموجة الجديدة من الجهات الفاعلة السيئة ، وفقًا للتقرير ، تأتي من أشخاص يعملون داخل الشركات في السوق ويتطلعون إلى استغلال المستثمرين.

وتعليقًا على الأمر ، قال ديف جيفانز ، الرئيس التنفيذي للشركة, قال:

يستمر النشاط الإجرامي للعملات المشفرة في التطور والتسارع. لحسن الحظ ، ستؤدي التشريعات العالمية المعلقة إلى إعاقة العديد من المجرمين والعصابات العالمية والجماعات الإرهابية من خلال الحد بشكل كبير من فرص غسل الأموال “.

في حين قد يكون مجرمو الإنترنت قد زادوا من نهبهم في عام 2018 ، تقول CipherTrace إنهم سيحتاجون إلى غسل مكاسبهم غير المشروعة بنجاح قبل أن تدخل لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم سنها حديثًا حيز التنفيذ. نص مقتطف من التقرير:

“سواء كانت سرقة من قبل قراصنة أو وظائف داخلية مثل عمليات احتيال الخروج ، يجب على المجرمين غسل كل هذه المكاسب غير المشروعة قبل أن يتمكنوا من إنفاق هذه الأموال في الاقتصاد الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على العصابات العالمية والجماعات الإرهابية ومجرمي الإنترنت إخفاء مسارات أموالهم. من الواضح أن هؤلاء الفاعلين السيئين يتدفقون إلى الولايات القضائية ذات أنظمة مكافحة غسل الأموال الضعيفة وأنظمة اعرف عميلك (KYC) ، لأننا نشرنا في تقريرنا للربع الثالث نتائج البحث التي تظهر 97٪ من تدفقات البيتكوين الإجرامية إلى عمليات تبادل العملات الرقمية غير المنظمة

حلبة البيتكوين الآسيوية هي الأكثر تأثرًا

فيما يتعلق باختراق تبادل العملات المشفرة ، كشف التقرير أن المنصات في اليابان وكوريا الجنوبية عانت أكثر من غيرها. في الواقع ، بدأ عام 2018 باختراق أكثر من 500 مليون دولار لشركة Coincheck ومقرها طوكيو.

كما وقعت منصات مثل Bithumb و Zaif ضحية لقراصنة العملات المشفرة. في المجموع ، يقول التقرير إن المتسللين سرقوا 3.6 مرات أكثر من عام 2017 وسبع مرات أكثر من عام 2016.

رداً على ذلك ، حاولت أماكن مثل كوريا الجنوبية واليابان تشديد اللوائح لمنع مثل هذه الهجمات. بصرف النظر عن العديد من السياسات التي سنتها وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ، أعطى المنظمون أيضًا الضوء الأخضر من التنظيم الذاتي.

خارج اليابان وكوريا الجنوبية ، خسر المستثمرون في فيتنام أيضًا حوالي 35 مليون دولار عملية احتيال تعدين السماء.

قد يكون تبادل المأجورون مسألة مركزية

في تطور ذي صلة ، جديد آخر نقل, هذه المرة من قبل Chainalysis كشفت أن معظم عمليات اختراق تبادل العملات المشفرة كانت من عمل نقابتين. وفقًا لـ Chainalysis ، كانت مجموعتان أُطلق عليهما اسم “Alpha” و “Beta” مسؤولة عن أكثر من 60 بالمائة من جميع الهجمات ضد عمليات تبادل البيتكوين.

بالرجوع إلى التقرير ، يبدو أن جرائم التشفير الإلكتروني ، على الأقل تلك التي تستهدف منصات التبادل قد تكون من عمل النقابات المركزية. كما زعم التقرير أن للجماعتين دوافع مختلفة لهجماتهما.

يقال إن مجموعة بيتا مهتمة بالثراء من نهبهم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لمجموعة ألفا دوافع أكثر شريرة لأفعالهم.

في غضون ذلك ، سجل عام 2019 ، الذي لم يمض عليه شهرًا ، بالفعل أول اختراق لتبادل العملات المشفرة. هذه المرة ، Cryptopia ومقرها نيوزيلندا هي الضحية. وفقًا للتقارير ، سرق المتسللون أكثر من 16 مليون دولار من رموز Ethereum من المنصة.

حديثا نقل بواسطة شركة تحليل blockchain ، Elementus ، استأنفت المجموعة المسؤولة عن اختراق Cryptopia هجومها بعد فترة سكون استمرت أسبوعين. تعتقد الشركة أن Cryptopia لم يعد بإمكانها الوصول إلى محافظها مما يعني أن المتسللين يمكنهم الاستمرار في سرقة الأموال.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me