Zâmbia

A Comissão de Valores Mobiliários da Zâmbia (SEC) alertou o público em geral para desistir de investir em uma oferta inicial de moedas (ICO) promovida por uma empresa suspeita.

De acordo com um relatório pelo The Lusaka Times, a empresa não estava registrada no órgão regulador do país e, portanto, não estava autorizada a dar consultoria de investimento.

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Casos de projetos fraudulentos de ICO não são incomuns, e vários reguladores e agências governamentais reservaram tempo para alertar os investidores contra o investimento em esquemas de investimento que prometem especialmente retornos exorbitantes sobre o investimento.

ICO promete ROI de 1000% estilo HYIP em dois anos

Em uma declaração do CEO da Zâmbia SEC, Philip Chitalu, uma empresa conhecida como Kwakoo, estava solicitando fundos de investimento dos zambianos para seu ICO, Onyxcoin.

Chitalu também acrescentou que as atividades da empresa, que incluem promoção e solicitação de fundos para um produto como Onyxcoin, estão sob a alçada da Lei de Valores Mobiliários.

A Lei de Valores Mobiliários do país, nº 41 de 2016, declara que qualquer pessoa ou pessoas que ofereçam consultoria de investimento para ativos considerados como valores mobiliários, ou se envolvam na negociação de tais ativos na Zâmbia, devem buscar a aprovação da SEC, exceto nos casos em que a lei isenta tal pessoa / empresa.

Com a definição acima, as ações de Kwakoo e seus promotores estavam em violação da lei de valores mobiliários da Zâmbia. Além de não conseguir se registrar na SEC, Kwakoo atraiu investidores com previsões hiperbólicas para seu Onyxcoin, afirmando que o valor da criptomoeda dispararia para 1000% em junho de 2021.

No entanto, o CEO da Zâmbia alertou os investidores para serem cautelosos sobre a empresa e seus representantes, afirmando que Kwakoo não está licenciado ou registrado no órgão regulador para oferecer consultoria de investimento ou buscar fundos de zambianos para investir em qualquer produto financeiro dentro ou fora do país.

Além disso, Chitalu alertou o público sobre os riscos que vinham com os ICOs, afirmando que o empreendimento de arrecadação de fundos não era padrão na Zâmbia. Além disso, a SEC concederia status regulatório dependendo da ICO.

Criptomoeda amplamente não regulamentada na Zâmbia

Atualmente, não há um cenário regulatório robusto na Zâmbia. A SEC lançou um perceber sobre bitcoin, outras moedas virtuais e ICOs.

O anúncio reconheceu o crescimento do mercado de criptomoedas e como as pessoas estão se tornando mais receptivas a bitcoin, altcoins e ICOs. No entanto, a SEC alertou os cidadãos que o bitcoin e outras moedas virtuais não eram regulamentadas no país.

Além disso, a SEC declara:

“A Comissão gostaria de exortar todos os indivíduos ou entidades que atualmente estão investindo ou pretendem investir em criptomoedas e produtos / ativos relacionados a exercerem moderação e cautela ao fazê-lo, já que os produtos / ativos não são regulamentados e estão sujeitos à jurisdição da Comissão. ”

Além disso, em termos de determinar se algum ativo criptográfico pode ser classificado como “títulos”, a SEC observou que os ICOs provavelmente tinham características de títulos financeiros.

Em outubro de 2018, o Banco da Zâmbia, o principal banco do país, declarou que bitcoin e outras moedas digitais eram não é um curso legal no país. Além disso, os investidores que negociam em criptomoedas estavam fazendo isso por sua própria conta e risco.

A Drug Enforcement Commission (DEG) do país preso três fraudadores envolvidos em lavagem de dinheiro no valor de mais de $ 2 milhões. De acordo com o relatório, os golpistas mentiram para os investidores que os ajudariam a investir seus fundos em criptomoedas.

Longe vão os dias do Velho Oeste das ICOs não regulamentadas

Além do aviso da SEC da Zâmbia contra cair na armadilha de esquemas fraudulentos de ICO e criptografia, sua contraparte dos EUA emitiu avisos semelhantes.

De acordo com um relatório da Blockonomi em abril de 2019, dois reguladores financeiros americanos, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aconselharam os investidores a tomarem cuidado com sites de investimento bitcoin falsos.

Os investidores notaram que esses sites ofereciam aos investidores desavisados ​​altos retornos sobre pequenos investimentos e passaram a fornecer uma lista de sinais de alerta para proteger os investidores contra esquemas de investimento bitcoin fraudulentos.

Celebridades famosas, o boxeador peso-pesado Floyd Mayweather, e o DJ e compositor DJ Khaled, que promoveu o Centra ICO, foram multados pela SEC dos EUA.

Mike Owergreen Administrator
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