泵和转储

加密货币和区块链令牌对于金融世界来说可能相对较新,但是它们容易遭受困扰纸市数百年的同类经典骗局和骗局,以及一些新的骗局和骗局.

一个普通的市场旁观者可能会看到的最常见的骗局是所谓的“抽水式”。长期以来,这种小批量,协调一致的推动在规范的交易所中是非法的。但是,在加密货币的荒野中,抽水和甩水计划使每一次突然的兴衰都令人怀疑。在几乎由每日大幅波动决定的市场中,这是个坏消息.

泵和转储

因此,投资者如何判断某个伟大的新合作伙伴关系或技术突破的结果,硬币是被抽出还是真正地射向月球??

骗局如何运作

积极进取和组织良好的演员的核心是动荡不安的行为,他们通常在私人团体和Telegram等信使中工作。投资者的这一内在核心,有时是鲸鱼的帮助,确实增加了交易量,因此选择了硬币并进行了交易。理想情况下,代币的数量应少,允许参与者锁定其大部分可用流动性并决定其价格。交流同样应该相对较小.

这个内芯只能做很多事情来提高目标代币的价格。这就是外部核心所在。外部核心的工作是诱使毫无戒心的投资者-或那些不知道计划进行抛售的投资者-买入。在过去,电话运营商“锅炉房”的口口相传和错误提示。在Twitter,Facebook和Reddit时代,口碑以数字方式传播。一些著名的加密货币人物甚至被指控接受付款以专业先令换取一枚硬币,因为他们知道进行了抛售.

一旦设定好打气筒的时间,所有演员便开始一致购买。价格随后上涨,其流动性被直接置于参与者手中。边缘的毫无戒心的人群,或者是购买了社交媒体炒作的人们,看到硬币在一片绿色的海洋中升起,触发了“ FOMO”,他们跳上船,害怕错过这次旅行。这进一步推高了价格,增加了它对随意,完全毫无戒心的投资者的吸引力。相对于其他人而言,很难避免一个相对未知的硬币发布记录收益.

泵排料图

典型的泵和转储的外观,图片来源: CCN

一旦达到目标价格或内核确定足够多,便开始转储。内核首先迅速出售其硬币。外芯也一样。可以说,那些没有参与骗局的投资者只能拿袋。如果他们不迅速抛售股票,就会坐在成堆的硬币上,这些硬币是以人为抬高的价格购买的。这不仅损害了投资者,也损害了有关代币的完整性以及发生骗局的交易所.

警察和强盗

由于监管机构的非法行为,这种抽水机几乎被追捕到灭绝。最后一批主要的抽水工人可能会记得涉及安然.

安然(Enron)在2001年通过人为抬高自己的股票价格而成为不负责任的公司行为的代名词,当公司宣布破产前,高管们变现时赚取了超过10亿美元的收入。安然创始人肯尼斯·莱(Kenneth Lay)在宣判前去世。但是,他的同事却被判入狱大量时间并处以数百万美元的罚款。.

但是,自2018年起,在美国证券交易委员会(SEC)的监督下,自卸股集团在加密货币证券交易所上的运作相对不受惩罚.

SEC本身于2018年3月在此类交易所向投资者发出警告.

该委员会表示:“许多平台都将自己称为’交易所’,这可能使投资者误以为他们受到监管或符合国家证券交易所的监管标准。” “尽管其中一些平台声称使用严格的标准仅挑选高质量的数字资产进行交易,但SEC并未审查这些标准或平台选择的数字资产,所谓的标准不应等同于国家证券交易所的上市标准。”

美国证券交易委员会

它补充说,此类交易所的运营商正处于SEC的视线范围内。所有人的自由最终可能会终结.

SEC说:“除其他外,在SEC注册的国家证券交易所必须制定规则,以防止欺诈和操纵行为与作法。” “此外,作为一个自律组织,在SEC注册的国家证券交易所必须制定规则和程序,以规范其成员和与成员有关联的人的纪律,并强制其成员和与其成员有关联的人遵守联邦法规。证券法和交易所规则。”

美国商品期货交易委员会(CFTC也 发出警告(PDF) 关于这样的计划.

CFTC警告

见光

甩卖和甩卖的有效性很大程度上取决于普通投资者和贪婪的投资者无法将其与价格的合理上涨区分开来。这并不能免除最初发起骗局并散布有关目标硬币的虚假信息的坏演员的想法,但也不能使“平均乔斯”(Average Joes)脱身.

围绕加密货币投资的模因之一是“ DYOR”,或者自己进行研究。加密货币市场仍然生活在告急者的土地上,它理应所有投资者都在密切关注着抛售迹象。如果法规到来,它甚至可能会付出代价。过去,SEC曾提供过赏金和奖励,以正确识别出抽奖和诈骗.

问题在于大多数投资者喜欢加密货币。三位数和四位数的绿色波动比较普遍,一笔很小的投资就能很快变成一堆现金。此外,众所周知,加密货币很难预测。替代币几乎不计其数地闪烁,而创新可能来自完全出乎意料的季度。头条新闻在比特币的灭亡和比特币的永久性之间交替,而硬币每隔一天将有望改变游戏规则或改变市场.

避免抽水和甩水计划的最简单方法就是简单地投资于它们最不可能的目标。也就是说,大量交易中具有大量流动性的大硬币.

但是,如果安全玩游戏的想法吸引了加密货币投资者,那么他们很可能会进入股票,房地产或其他一些传统的金融市场.

因此,最好的策略是真正地进行自己的研究,并证明硬币的突然上升或下降是合理的。它是否在社交媒体上受到了不同程度的关注?代币的采用是否发生了重大变化?硬币有大名声吗?而且这种上升是否以一种可衡量的,合理的方式发生,而不是完全是突然的?

在监管进入加密货币市场之前,泵送和转储骗局一直存在。那可能要花相当长的时间。反对法规的人说,用同样的监管证券和股票的法律来束缚数字货币是有道理的。随着区块链技术的创新,正在开发新的,令人兴奋的方式来规避现有法规.

像往常一样,个人投资者有责任提醒自己,没有免费的午餐,如果有些事情看起来太美了,那么几乎可以肯定的是.

Mike Owergreen Administrator
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