تاريخ هاك Mt Gox

في بداية عام 2014 ، كانت Mt Gox ، وهي بورصة بيتكوين مقرها اليابان ، أكبر بورصة بيتكوين في العالم ، حيث تعاملت مع أكثر من 70 ٪ من جميع معاملات البيتكوين في جميع أنحاء العالم. وبحلول نهاية فبراير من ذلك العام ، أفلست.

أي شخص كان يستخدم Mt. فقدت Gox إمكانية الوصول إلى أصولها ، وكانت بمثابة قصة تحذيرية لمستثمري العملات المشفرة. في حين أن الأصول لم تُفقد كلها ، فقد تم تجميد أي شيء بقي لسنوات.

الآن ، يبدو أن الأمور قد تتحول إلى منعطف ، لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة. قبل أن نتحدث عن كيف يمكن أن يكون هناك قرار في الأفق ، دعونا نلقي نظرة على كيفية وصولنا إلى هنا في المقام الأول.

ضحية اختراق ضخم ، جبل. خسرت Gox حوالي 740 ألف بيتكوين (6 ٪ من جميع عملات البيتكوين الموجودة في ذلك الوقت) ، بقيمة تعادل 460 مليون يورو في ذلك الوقت وأكثر من 3 مليارات دولار بأسعار أكتوبر 2017. وكان مبلغ 27 مليون دولار إضافي مفقودًا من الحسابات المصرفية للشركة. على الرغم من استرداد 200000 عملة بيتكوين في نهاية المطاف ، إلا أنه لم يتم استرداد الـ 650.000 المتبقية.

تاريخ هاك Mt Gox

سيناقش هذا المنشور صعود وسقوط جبل. Gox ، تداعيات الاختراق والتحقيق الناتج (والمستمر) وسيأخذ في الاعتبار إمكانية حدوثه مرة أخرى.

لفترة طويلة بدا الأمر وكأنه دائني جبل. يمكن ترك Gox خالي الوفاض ، ولكن كانت هناك بعض التطورات الجديدة التي قد تعني عودة رأس المال لتجار العملات المشفرة الذين تركوا وهم يحملون الحقيبة عندما Mt. ذهب Gox للإفلاس.

صعود بورصة Mt Gox

تم إطلاق Mt Gox في عام 2010 من قبل المبرمج الأمريكي Jed McCaleb (الذي أسس لاحقًا Ripple) ، وتوسعت بسرعة لتصبح إلى حد بعيد أكثر بورصة عملات البيتكوين شهرة في العالم بعد شرائها من قبل المطور الفرنسي وعشاق البيتكوين مارك كاربليس في مارس 2011. من الغريب أن الاسم Mt Gox كان يرمز إلى “Magic: The Gathering Online eXchange”.

في يونيو 2011 جبل. تم اختراق Gox exchange ، على الأرجح نتيجة اختراق جهاز كمبيوتر تابع لمدقق حسابات الشركة. في تلك المناسبة ، استخدم المخترق وصوله إلى البورصة لتغيير القيمة الاسمية لعملة البيتكوين بشكل مصطنع إلى سنت واحد ثم نقل ما يقدر بـ 2000 بيتكوين من حسابات العملاء في البورصة ، والتي تم بيعها بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تم شراء ما يقدر بـ 650 بيتكوين من البورصة بسعر منخفض بشكل مصطنع بواسطة Mt. عملاء Gox ، ولم تتم إعادة أي منهم. نتيجة لهذا الإختراق جبل. اتخذت Gox عددًا من الإجراءات الأمنية ، بما في ذلك الترتيب لأخذ كمية كبيرة من عملات البيتكوين الخاصة بها في وضع عدم الاتصال والاحتفاظ بها في التخزين البارد.

موقع Mt Gox 2013

على الرغم من الاختراق في يونيو 2011 ، بحلول 2013 Mt. أنشأت Gox نفسها كأكبر بورصة بيتكوين في العالم ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الاهتمام بعملة البيتكوين حيث ارتفع سعر العملات بسرعة (قفز من 13 دولارًا في يناير 2013 إلى ذروة تجاوزت 1200 دولار).

ومع ذلك ، وراء الكواليس لم يكن كل شيء على ما يرام.

النضالات وراء الكواليس

على الرغم من أن جبل. توسعت Gox بسرعة لتصبح أكبر بورصة بيتكوين في العالم بحلول عام 2013 ، خلف الكواليس كانت تكافح.

منذ انهياره عدد من جبل. تحدث موظفو Gox عن كيفية عمل Mt. كانت Gox تعمل ، برسم صورة منظمة غير منظمة ومتناقضة ، مع إجراءات أمنية سيئة ، وقضايا خطيرة تتعلق بالشفرة المصدرية للموقع وعدد من القضايا الخطيرة الناشئة فيما يتعلق بتشغيل الأعمال.

في مايو 2013 ، كان الشريك التجاري السابق لـ Mt. قامت Gox التي تدعى Coinlab برفع دعوى قضائية ضد الشركة مقابل 75 مليون دولار ، بدعوى خرق العقد. وقعت الشركتان اتفاقية تتولى بموجبها Coinlab Mt. عملاء Gox الأمريكيون ، لكن وفقًا لدعوى Coinlab ، فشلت الصفقة بسبب Mt. Gox مخالفة شرط من العقد.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقق في مزاعم بأن شركة تابعة لجبل. لم تكن شركة Gox العاملة في الولايات المتحدة مرخصة وبالتالي كانت تعمل كجهة إرسال أموال غير مسجلة. نتيجة لهذا التحقيق ، صادرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للشركة.

نتيجة للتحقيق الأمريكي ، Mt. أعلنت Gox تعليق عمليات السحب بالدولار الأمريكي مؤقتًا. على الرغم من أن هذا التعليق استمر اسمياً فقط لمدة شهر واحد ، كان العديد من العملاء يعانون من تأخيرات تصل إلى 3 أشهر في سحب النقود من حساباتهم وتم الانتهاء بنجاح من عمليات سحب قليلة بالدولار الأمريكي.

كل هذه التأخيرات أدت إلى جبل. فقدت Gox مكانتها كأكبر بورصة بيتكوين في العالم بحلول نهاية عام 2013 ، وانخفضت إلى المركز الثالث.

ومع ذلك ، اتضح أن هذه القضايا كانت غيض من فيض. تحت الغطاء ، جبل. كان لدى Gox مشاكل أكبر بكثير مما أدركته. لقد كان ضحية لاختراق مستمر لأكثر من عامين.

جبل. Gox الإختراق

  • في 7 فبراير 2014 ، جبل. أوقفت Gox جميع عمليات سحب البيتكوين ، مدعية أنها كانت مجرد إيقاف مؤقت لطلبات السحب “للحصول على رؤية فنية واضحة لعملية العملة”.
  • بعد عدة أسابيع من عدم اليقين ، في 24 فبراير 2014 ، أوقفت البورصة جميع عمليات التداول وانقطع الموقع عن الاتصال بالإنترنت.
  • في نفس الأسبوع ، زعمت وثيقة مسربة للشركة أن قراصنة هاجموا ذلك الجبل. Gox Exchange وسرق 744408 من عملات البيتكوين التي تنتمي إلى Mt. عملاء Gox ، بالإضافة إلى 100،000 بيتكوين إضافية تابعة للشركة ، مما أدى إلى إعلان البورصة معسرة.
  • في 28 فبراير جبل. تقدمت Gox بطلب الحماية من الإفلاس في اليابان ، وفي الولايات المتحدة بعد أسبوعين.
  • أظهرت التحقيقات اللاحقة أن الاختراق الهائل لـ Mt. بدأت Gox في وقت مبكر من سبتمبر 2011.

نتيجة كل هذا ، جبل. كانت Gox تعمل أثناء إعسارها تقنيًا لمدة عامين تقريبًا وفقدت عمليا جميع عملات البيتكوين الخاصة بها بحلول منتصف عام 2013. تشير أدلة إضافية إلى أن جبل. كانت Gox تفتقد بالفعل ما يصل إلى 80،000 عملة بيتكوين من البورصة حتى قبل أن يشتري Mark Karpelés البورصة في عام 2011.

على الرغم من أنه لا يزال تحقيقًا مستمرًا وأن الحقائق لا تزال غير واضحة في هذا الوقت ، فمن المفترض أن معظم عملات البيتكوين التي سُرقت من Mt. تم أخذ Gox من محافظها على الإنترنت (أو الساخنة) ، بما في ذلك جميع العملات المحفوظة في التخزين البارد ، بسبب “تسرب” في المحفظة الساخنة.

محفظة العملات المشفرة عبر الإنترنت هي محفظة قائمة على الويب تُستخدم لتخزين الرموز الرقمية الآمنة ، والمعروفة باسم المفاتيح الخاصة التي تُظهر ملكية رمز رقمي عام ، يُعرف باسم المفتاح العام ، يمكن استخدامه للوصول إلى عناوين العملات وهذه هي المعلومات يتم تخزينها في المحفظة.

قبل سبتمبر 2011 ، كان جبل. كان المفتاح الخاص من Gox غير مشفر ويبدو أنه سُرق عبر ملف wallet.dat المنسوخ ، إما عن طريق القرصنة أو ربما من خلال شخص مطلع.

بمجرد اختراق الملف ، تمكن المتسلل (المتسللون) من الوصول إلى عملات البيتكوين وتشفيرها تدريجياً من المحافظ المرتبطة بـ Mt. مفاتيح Gox الخاصة بدون اكتشاف الاختراق.

أدت مجموعة المفاتيح المشتركة للملف المنسوخ إلى معالجة إعادة الاستخدام ، مما يعني أن الشركة بدت غافلة عن السرقة ، مع Mt. تفسر أنظمة Gox التحويلات على أنها ودائع يتم نقلها على ما يبدو إلى عناوين أكثر أمانًا.

عندما يتم إفراغ المحافظ ، أدى تفسير نظام Mt Gox للسرقة على أنها إيداعات إلى إضافة 40.000 عملة بيتكوين إضافية إلى حسابات مستخدمين متعددة.

أعقاب

في مارس 2014 ، جبل. ذكرت Gox على موقعها على الإنترنت أنها عثرت على 200000 عملة بيتكوين في محافظ رقمية قديمة الشكل كانت تستخدمها البورصة قبل يونيو 2011. وتظل هذه البيتكوين على ثقة الدائنين بينما تظل الشركة تحت حماية الإفلاس..

تم القبض على مارك كاربليس في اليابان في أغسطس 2015 ووجهت إليه تهمة الاحتيال والاختلاس ، على الرغم من أن أيا من هذه التهم لا تتعلق مباشرة بالسرقة. وسُجن حتى يوليو / تموز 2016 ، عندما أفرج عنه بكفالة.

وقد دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه ولا تزال محاكمته جارية.

جبل. لا تزال Gox تحت الحماية من الإفلاس ، مع استمرار التحقيق في القضية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال التقاضي مع CoinLab معلقًا ولا يمكن أن يحدث التوزيع على الدائنين حتى تتم تسوية هذه الدعوى.

أين ذهب المال?

لا يزال مصير 650.000 بيتكوين في عداد المفقودين نتيجة لوجود جبل. Gox الإختراق. تم تطوير عدد من النظريات عبر الإنترنت حول مكان وجود العملات المعدنية المفقودة.

اقترح البعض أن جبل. لم يكن لدى Gox مطلقًا كمية العملات التي ادعت أن كاربليس قد تلاعبت بالأرقام لجعلها تبدو وكأنها جبل. احتفظت Gox بعملة البيتكوين أكثر مما كانت عليه في الواقع.

فيما يتعلق بكيفية تمكن المخترق من الوصول إلى عملات البيتكوين التي يستخدمها Mt. تم الاحتفاظ بـ Gox في التخزين البارد ، وتتراوح النظريات من الاقتراحات بأن التخزين قد يكون تعرض للخطر من قبل فرد لديه إمكانية الوصول في الموقع إلى اقتراحات بأن عملات التخزين البارد قد تم إيداعها تدريجياً في Mt. نظام تبادل Gox عندما تنخفض قيمة المحفظة الساخنة ، وأن الافتقار إلى المساءلة بين الموظفين يعني ببساطة عدم وجود وعي بأن المحافظ كان يستنزفها المتسللون.

في يوليو 2017 ، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن روسي يدعى ألكسندر فيننيك من قبل السلطات الأمريكية في اليونان واتُهم بلعب دور رئيسي في غسيل عملات البيتكوين المسروقة من جبل. Gox. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام فينيك من قبل السلطات اليونانية بغسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من البيتكوين.

يُزعم أن Vinnick مرتبط بـ BTC-e ، وهي بورصة بيتكوين راسخة ، والتي تم اقتحامها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من التحقيق.

تم إغلاق موقع BTC-e والمجال & حسابات استضافة الويب التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وهي المرة الأولى التي تستولي فيها الحكومة الأمريكية على عملات أجنبية على أرض أجنبية.

حددت التحقيقات التي أجرتها Wizsec ، وهي مجموعة من المتخصصين في أمن البيتكوين ، أن فينيك هو مالك المحافظ التي تم تحويل عملات البيتكوين المسروقة إليها ، والتي تم بيع العديد منها على BTC-e.

مع استمرار محاكمة مارك كاربليس في اليابان وإصدار لائحة الاتهام ضد فينيك ، يبدو أن الخيوط المنفصلة للتحقيق في جبل. Gox hack يأتون أخيرًا.

يبقى أن نرى ما إذا كان أي من هذا سيؤدي إلى استرداد كل أو أي من عملات البيتكوين المسروقة ، ولكن يبدو أننا سنحصل على بعض الوضوح على الأقل في Mt. Gox hack في المستقبل القريب.

“GoxRising” – مسار جديد للأمام

في فبراير من عام 2019 ، ذكرت TechCrunch أن حركة تسمى GoxRising تعمل على السعي وراء بديل لإفلاس Mt. Gox.

الفكرة وراء GoxRising بسيطة: بدلاً من استخدام محاكم الإفلاس لتسليم Mt. أصول Gox لأصحاب الشركة ، فهي تستخدم قانون إعادة التأهيل المدني لإعادة أقصى ما يمكن لدائني الشركة.

يبدو أن GoxRising قد نجحت في جهودها ، حيث تم تعيين محامي طوكيو نوبواكي كوباياشي من قبل المحاكم اليابانية للتعامل مع عملية إعادة التأهيل المدني. هذه أخبار جيدة لأي شخص فقد أصوله في جبل. فشل Gox ، حيث من المحتمل أن يكسبوا أكثر بكثير نتيجة لإعادة التأهيل المدني.

هناك أيضًا اتجاه صعودي محتمل آخر لمارك كاربليس ، الرئيس التنفيذي المحاصر لشركة Mt. Gox.

إذا استمرت عملية الإفلاس في المضي قدمًا ، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بكاربليس مع الكثير من جبل. أصول Gox. امتلك حوالي 80 ٪ من الشركة عندما أفلس ، مما وضعه في مركز الصدارة مقابل تعويضات ضخمة بموجب قانون الإفلاس الياباني.

يعرف كاربيلس أنه إذا انتهى به الأمر مع معظم جبل. Gox stash ، ستكون حياته في طي النسيان. أولاً ، سيواجه وابلًا من الدعاوى المدنية من جبل. دائني Gox الذين فقدوا كل شيء له. أسعار البيتكوين اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2014 ، مما قد يزيد الطين بلة.

أيضًا ، قد لا يكون المستثمرون المهجرون راضين عن مجرد مقاضاة كاربليس. لقد قُتل الناس منذ زمن بعيد ، أقل بكثير مما كان يمكن أن يفعله كاربليس ، إذا انتهى به الأمر بالابتعاد مع كومة ضخمة من عملات البيتكوين بعد أن أحرق كل من وثق به.

وغني عن القول أن عملية إعادة التأهيل المدني تبدو وكأنها فكرة رابحة لجميع المعنيين ، ويبدو أنها تمضي قدمًا. تم تعيين كوباياشي في منصبه في وقت سابق من هذا العام ، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة التأهيل المدني 3-5 سنوات ، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام..

لا تزال إعادة التأهيل المدني عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، لكنها تبدو أفضل بكثير من الإفلاس!

الدروس المستفادة

يمثل محور إعادة التأهيل المدني رمزًا لمدى اختلاف عالم التشفير عن النظام المالي القائم. كان قانون الإفلاس إطارًا سيئًا لمعالجة فشل جبل. Gox ، وكانوا قد خلقوا موقفًا غير عادل ربما أدى إلى مبالغ ضخمة في حالة التقاضي ، وربما أفعال غير قانونية.

من المستبعد جدًا أن يكون Karpeles يخطط بالفعل للاحتيال على الأشخاص الذين كانوا يستخدمون Mt. Gox ، وحياته كانت قاسية منذ تبادل الصرف. لقد واجه عدة دعاوى قضائية بالفعل ، ولا يمكنه مغادرة اليابان ، كما قضى بعض الوقت في السجن قبل إطلاق سراحه في أرض الشمس المشرقة على أساس محدود.

ليس هناك الكثير من المرح لأي شخص!

الآن ، يبدو أن هناك طريقة للمضي قدمًا من شأنها إخراج كاربليس من وضعه الذي لا يحسد عليه ، والتأكد من أن أي شخص تم تجميد أصوله في عام 2014 استعادها.

الدرس الواضح لمجتمع العملة المشفرة هو أنه يجب أن تكون هناك هياكل أفضل في مكانها عندما يحدث الأسوأ ، لأنه من السخف أن الناس ما زالوا ينتظرون الوصول إلى ممتلكاتهم.

معضلة تبادل العملات المشفرة المركزية

أصول التشفير تصلح للشبكات اللامركزية. على الرغم من ذلك ، فإن البورصات التي تقدم أفضل الأسعار وأعمق السيولة تكون مركزية على مستوى العالم تقريبًا. في حين أن الطبيعة المركزية للتبادلات ليست مشكلة بطبيعتها ، فإن حقيقة أنها تعمل كأوصياء ليست مثالية.

بمجرد حصول الكيان على ملكية أحد الأصول ، فإن احتمالية وجود جبل. سيناريو Gox-esque موجود. بالنظر إلى نوع القوانين التي تحكم الإفلاس في النظام المالي الراسخ ، فإن الطريقة التي يتم بها تداول العملات الرقمية تبدو أقل من مثالية..

هناك بورصات لامركزية تقدم مجموعة واسعة من خدمات التداول ، لكن من غير المحتمل أن تكون قادرة على مطابقة بورصات التشفير المركزية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بواجهة التبادل..

تعد القدرة على التداول مباشرة مع بورصات التشفير المركزية الأخرى ميزة كبيرة ، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يحدث ذلك بدون وصاية.

قصة رعب للمستثمرين المؤسسيين

تعد مشكلات الحفظ واحدة من أكبر المشكلات بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين عندما يتعلق الأمر بالتشفير. بعيدًا عن كونه تكهنات بجنون العظمة ، فإن جبل Mt. يمنح وضع Gox أي مدير أموال يتعرض لضغوط للاستثمار في العملات المشفرة مثالًا رهيبًا يمكن أن يخيف أي شخص خارج هذا القطاع.

إن الفكرة القائلة بأن الاختراق يمكن أن يحول البورصة بأكملها إلى غير سائل ويمنع أي من المتداولين من الوصول إلى أصولهم لن يفوز بالعديد من المؤيدين للعملات المشفرة في مجتمع الخدمات المصرفية الاستثمارية. إذا كانت العملات المشفرة ستنمو ، فيجب معالجة “سؤال الحراسة”.

لسوء الحظ ، نشأ عالم العملات المشفرة من منصات وهياكل تجارية مشدودة التمهيد لم يكن الغرض منها أبدًا جذب عالم التمويل العالي. الآن بعد أن أصبح المزيد من الأشخاص مهتمين بالعملات المشفرة ، فإن هذه الأنظمة دون المستوى تعيق الصناعة بشكل كبير.

لا يهم مدى احترافية واجهة التداول ، المكتب الخلفي هو ما يهم حقًا عندما يتعلق الأمر بجذب الأموال الكبيرة. إذا تعذر إنشاء سلسلة العهدة والملكية بسرعة ومن قبل مدقق خارجي ، فلا شيء آخر يهم حقًا.

هل يمكن أن يحدث مرة أخرى?

الجواب المختصر هو نعم ، يمكن ذلك.

هناك العديد من بورصات البيتكوين العاملة في الوقت الحاضر ، وبعضها أكثر شهرة من البعض الآخر. تتسم البورصات الشهيرة مثل Coinbase و Binance بالشفافية نسبيًا بشأن عملياتها ، فضلاً عن تقديم ودائع مؤمنة ، ومدعومة من قبل أصحاب رؤوس الأموال المشهورين..

ومع ذلك ، سيكونون أيضًا أهدافًا لأفضل المتسللين ، الذين سيكونون سعداء جدًا باستغلال أي ثغرات أمنية.

لا تعمل البورصات اللامركزية عمومًا كحارس لأصولك ، مما يعني Mt. لا يمكن أن يحدث لك Gox.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من البورصات الأصغر التي يتم تداولها حاليًا والتي ليست واضحة حول كيفية عملها. هذا لا يعني أن مثل هذه التبادلات تعمل بطريقة اختراق أو سيئة السمعة بأي شكل من الأشكال.

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات المشفرة ، يوصى باستخدام البورصات الأكثر شهرة ، حتى لراحة بالك ، إلا إذا كان لديك الوسائل التي تضمن تمامًا شرعية أي بورصة أصغر تتعامل معها.

وإذا لم يكن ما سبق كافيًا لإخافتك ، فإن نصيحتي الأخيرة هي التأكد من عدم تخزين عملات البيتكوين الخاصة بك في أي بورصة. راجع منشورنا الخاص بمحافظ العملات المشفرة لمزيد من التفاصيل حول كيفية تخزين عملات البيتكوين الخاصة بك.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me