ポンプとダンプ

暗号通貨とブロックチェーントークンは金融の世界では比較的新しいかもしれませんが、何世紀にもわたって紙市場を悩ませてきたのと同じ種類の古典的な詐欺やスキームに加えて、いくつかの新しいものに対して脆弱です.

平均的な市場の見物人が目にする可能性が高い詐欺の最も一般的な種類は、いわゆるポンプアンドダンプです。この少量の調整されたプッシュは、規制された取引所では長い間違法でした。しかし、暗号の荒野では、ポンプアンドダンプスキームが突然の上昇と下降を疑わせます。それは、その巨大な毎日の変動によってほぼ定義されている市場では悪いニュースです.

ポンプとダンプ

それで、投資家は、いくつかの素晴らしい新しいパートナーシップまたは技術の進歩の結果として、コインが汲み上げられているのか、それとも本当に月に向かって撃っているのかをどのように知ることができますか??

詐欺のしくみ

ポンプアンドダンプの中心には、意欲的で組織化されたアクターの中核があり、通常はプライベートグループやTelegramのようなメッセンジャーで働いています。投資家のこの内核は、時にはクジラの助けを借りて実際に取引量を増やし、ターゲットとするコインと取引所を選択します。コインは理想的には少量である必要があり、俳優が利用可能な流動性の多くを固定し、価格を決定できるようにします。交換も同様に比較的小さいはずです.

目標とするコインの価格を引き上げるために、この内部コアだけでできることはそれほど多くありません。そこで、アウターコアが登場します。アウターコアの仕事は、疑いを持たない投資家、またはポンプアンドダンプが計画されていることを知らない投資家を買収することです。昔は、これは次のように行われていました。電話交換手の「ボイラー室」からの口コミと誤ったヒント。 Twitter、Facebook、Redditの時代には、口コミがデジタルで広まりました。いくつかの著名な暗号通貨の人物は、ポンプアンドダンプが進行中であることを知って、専門的にコインのサクラへの支払いを受け入れたと非難されています.

ポンプの時間が設定されると、すべての俳優が協力して購入を開始します。その後、価格は上昇し、その流動性は俳優の手に直接委ねられます。フリンジにいる無防備なグループ、またはソーシャルメディアの誇大宣伝に参加した人々は、「FOMO」をトリガーする緑の海でコインが上昇するのを見て、乗り物を逃すのを恐れて乗り込みます。それは価格をさらに押し上げ、カジュアルで完全に無防備な投資家への引力を高めます。その仲間と比較して比較的未知のコイン投稿記録の増加を避けるのは難しいかもしれません.

ポンプダンプグラフ

典型的なポンプとダンプの外観、画像: CCN

目標価格に達するか、内部コアが十分であると判断すると、ダンプが開始されます。内側のコアは最初にコインをすばやく売り払います。外核はそれに続く。詐欺に参加していなかった投資家は、いわばバッグを持ったままになります。彼らがすぐに売り切れない場合、彼らは人為的に高騰した価格で購入されたコインの山に座っているでしょう。これは投資家に害を及ぼすだけでなく、問題のコインの完全性や詐欺が発生した取引所にも害を及ぼします。.

警官と強盗

ポンプアンドダンプは、その違法な性質のために、規制された取引所でほぼ絶滅の危機に瀕しています。最後の主要なポンプアンドダンプの人々は、関与したエンロンを覚えている可能性があります.

エンロンは、2001年に自社の株価を人為的に高騰させることで無責任な企業行動の代名詞としての地位を獲得し、会社が破産を宣言する前にキャッシュアウトしたときに10億人以上の経営幹部を獲得しました。エンロンの創設者ケネス・レイは判決前に亡くなりました。しかし、彼の同僚は、かなりの量の懲役と数百万ドルの罰金を受け取りました。.

ただし、2018年の時点で、ポンプアンドダンプグループは、米国証券取引委員会(SEC)の監督下にないため、暗号通貨証券取引所に対して比較的免責されて運営できます。.

SEC自体は、2018年3月にそのような取引所について投資家に警告を発しました.

「多くのプラットフォームは、それ自体を「取引所」と呼んでおり、投資家に規制されている、または国の証券取引所の規制基準を満たしているという誤解を与える可能性があります」と委員会は述べています。 「これらのプラットフォームのいくつかは、取引する高品質のデジタル資産のみを選択するために厳格な基準を使用すると主張していますが、SECはこれらの基準またはプラットフォームが選択するデジタル資産をレビューしていません。いわゆる基準は、国の証券取引所の上場基準。」

SEC

そのような取引所の運営者は、SECの視界に正直にいると付け加えた。誰でも自由に使えるようになるかもしれません.

「SECに登録された国の証券取引所は、とりわけ、詐欺的で操作的な行為や慣行を防ぐように設計された規則を持たなければなりません」とSECは言いました。 「さらに、自主規制機関として、SECに登録された国の証券取引所は、そのメンバーおよびそのメンバーに関連する人物の規律を管理する規則と手順を持ち、そのメンバーおよびそのメンバーに関連する人物による連邦政府へのコンプライアンスを実施する必要があります。証券法と取引所の規則。」

米国商品先物取引委員会(CFTCも 警告を送信しました(PDF) そのような計画について.

CFTC警告

光を見る

ポンプアンドダンプの有効性は、平均的でおそらく貪欲な投資家がそれを正当な価格上昇と区別できないことに大きく依存しています。それは、最初に詐欺を開始し、標的のコインに関する誤った情報を広めた悪役を免除するものではありませんが、平均的なジョーをオフフックにすることもありません。.

暗号投資を取り巻くミームの1つは「DYOR」、または独自の調査を行うことです。暗号市場は依然として警告の空虚な国に非常に住んでおり、すべての投資家がポンプアンドダンプの兆候に注意を払う必要があります。規制が到来している場合、それは支払うかもしれません。 SECはこれまで、ポンプアンドダンプ詐欺を正しく特定するための報奨金と報酬を提供してきました。.

問題は、ほとんどの投資家が暗号について愛していることそのものにあります。 3桁と4桁のグリーンスイングは比較的一般的であり、わずかな投資でもすぐに現金の山に変わる可能性があります。さらに、暗号は予測が難しいことで有名です。 Alt-coinは、数えきれないほど速く点滅し、存在しなくなります。イノベーションは、まったく予期しない四半期から発生する可能性があります。見出しはビットコインの終焉とビットコインの永続性を交互に繰り返しますが、1日おきにコインはゲームチェンジャーまたは市場を変える代替手段になることを約束します.

ポンプアンドダンプスキームを回避する最も簡単な方法は、最もありそうもないターゲットに投資することです。つまり、大量の取引所で流動性の高い大きなコイン.

しかし、それを安全にプレイするというアイデアが暗号投資家にアピールした場合、彼らは株式、不動産、または他の伝統的な金融市場にいる可能性があります.

したがって、最善の戦略は、真に独自の調査を行い、コインの突然の上昇または下降を正当化することです。それはソーシャルメディアで奇妙な程度に汲み上げられていますか?コインの採用に関して何か重要な変更がありましたか?大きくて評判の良い名前がコインを支えていますか?そして、上昇は完全に突然ではなく、測定された合理的な方法で発生しています?

規制が暗号市場に来るまで、ポンプアンドダンプ詐欺はここにとどまります。それはかなり長い間かもしれません。規制の反対者は、証券と株式を管理する同じ法律でそれを束縛することはデジタル通貨の心と魂に反すると言います。ブロックチェーンテクノロジーが革新するにつれて、既存の法律を回避するための新しくエキサイティングな方法が開発されています.

いつものように、個人投資家は無料の昼食はないことを自覚する責任があります。何かが良すぎて真実ではないように見える場合は、ほぼ間違いなく.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me