QuadrigaCX FBI

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مؤخرًا تحذيرًا للمواطنين بشأن تزايد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة خلال جائحة COVID-19 الحالي. ظل محتالو العملات المشفرة يفترسون باستمرار الضحايا المعرضين للخطر في أضعف لحظاتهم ، مع كون جائحة فيروس كورونا هو أحدث وسيلة للمحتالين.

يبدو أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة قد تطورت على مر السنين مع استخدام المحتالين لأساليب محدثة ومتطورة تتجنب رادار الحكومات. لتقليل عدد الضحايا الذين يقعون في فخ مخططات التشفير المزيفة ، حذرت الهيئات التنظيمية على مستوى العالم المستثمرين من الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

تزداد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة مع انتشار فيروس كورونا

وفقا ل خبر صحفى في يوم الاثنين (13 أبريل 2020) ، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه ستكون هناك زيادة في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية خلال جائحة COVID-19. يستهدف محتالو العملات الافتراضية الأشخاص من مختلف الأعمار الذين يحملون البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

وجاء في مقتطف من البيان الصحفي ما يلي:

“لا يوجد فقط العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عبر الإنترنت ولكن أيضًا الآلاف من أكشاك العملات المشفرة الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي يتم استغلالها من قبل المجرمين لتسهيل مخططاتهم. يتم الآن تنسيق العديد من الجرائم المالية التقليدية وخطط غسيل الأموال عبر العملات المشفرة “.

أيضًا ، يستغل محتالو التشفير الخوف الحالي من فيروس كورونا لسرقة الأموال من الأفراد المطمئنين. بينما أقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بوجود مخططات استثمار حقيقية ومنصات تجارة إلكترونية ومؤسسات خيرية تقبل الدفع بالعملات المشفرة ، فإن أي ضغط لتلقي العملات المشفرة يعد علامة حمراء.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تأتي هذه الحيل بطرق مختلفة ، بما في ذلك مخططات الاستثمار المزيفة للعملات المشفرة التي تقدم عائدًا مفرطًا على الاستثمارات ، وعمليات الاحتيال الخاصة بالعمل عن بُعد حيث يطلب أصحاب العمل الوهميون من الأشخاص قبول التبرعات التي ربما تكون مسروقة من أشخاص آخرين.

تتضمن الطريقة الأخرى المحتالين بالعملات المشفرة الذين يستخدمون طريقة الابتزاز التقليدية لجعل ضحاياهم يستسلمون. ومع ذلك ، فقد قام الممثلون المارقون بتكثيف أسلوب الابتزاز خلال جائحة COVID-19.

بالإضافة إلى الإفراج عن معلومات حساسة ، يهدد محتالو البيتكوين أيضًا بإصابة الضحية وأفراد أسرة الضحية بفيروس كورونا ، ما لم يتم الدفع إلى محفظة BTC محددة. يستخدم محتالو العملات المشفرة أيضًا أساليب خادعة لجذب الضحايا إلى شراء منتجات ملفقة يُزعم أنها تعالج COVID-19.

يُنصح المواطنون والمستثمرون المحتملون بالتحقق من شرعية البائعين وخطط الاستثمار قبل إرسال التبرعات أو المدفوعات بالعملات المشفرة ؛ تجنب الكشف عن التفاصيل المالية الشخصية ، والإبلاغ عن حوادث الابتزاز والابتزاز.

الفاعلون المارقون يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني الابتزازية للحصول على فدية بيتكوين

في تطور آخر ، كانت السلطات النيوزيلندية تحقق في حالات احتيال الابتزاز عبر رسائل البريد الإلكتروني ، حيث طُلب من الضحايا دفع فدية بعملة البيتكوين. وفقا ل المنشور الرسمي, أهداف عملية الاحتيال الضحايا الذين يزورون المواقع الإباحية.

يتلقى الضحايا بريدًا إلكترونيًا من المتسللين الذين يذكرون أنهم على دراية بتاريخ الإنترنت للضحية والذي يتضمن زيارة إلى مواقع إباحية. يهدد المحتالون كذلك بنشر المعلومات للجمهور ، ما لم يدفع الضحايا رسوم فدية قدرها 1900 دولار بعملة البيتكوين.

قال كالوم ماكنيل ، رقيب أول محقق ، إن المحتالين نفذوا طريقة احتيال الابتزاز هذه منذ عام 2018. وذكر الرقيب أيضًا أن الجهات الفاعلة السيئة تدعي معرفة كلمات مرور الضحايا.

كما أن بعض الضحايا يوافقون على شروط هؤلاء المبتزين بسبب الخوف من مشاهدة الفيديو المسرب على الإنترنت. ومع ذلك ، طلبت الشرطة المحلية من السكان تجاهل وحذف مثل هذه الحيل الابتزازية ، بينما يجب على الضحايا إبلاغ السلطات.

احتيال أكثر تعقيدًا في مجال العملات المشفرة في عام 2020

تتزايد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، حيث يستخدم الممثلون المارقون طرقًا أكثر تعقيدًا ويستخدمون أي وسيلة متاحة للتخلص من الضحايا. كما ذكرت Blockonomi في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت شركة Facebook العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد أحد مستخدميها لاستخدامه طريقة إخفاء الهوية للترويج لخطط استثمار Bitcoin وهمية وأخبار COVID-19.

أيضًا ، حذرت وكالة الاحتيال في المملكة المتحدة المواطنين من الالتفات إلى رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من المحتالين بالعملات المشفرة الذين يطلبون تبرعات إلى NHS. اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أفراد متورطين في مخطط تعدين مزيف للعملات الرقمية حقق أكثر من 700 مليون دولار.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me