监狱

联邦大陪审团起诉新泽西州居民威廉·格林(William Green),违反联邦法律,他们通过比特币经营未经注册的汇款企业.

根据 新闻稿 由美国司法部(DoJ)于周三(2017年7月25日)发起,威廉·格林(William Green)运营了一个网站,被告用来帮助客户将法定货币转换为比特币。尽管此案仍在审理中,但格林如果被判有罪,可能会被处以高额罚款和监禁。.

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美国人因经营非法比特币交易所而停靠

根据美国国税局(IRS)国税局的特工与美国移民与海关执法局国土安全调查的特工的联合调查,威廉·格林被发现经营一家无牌比特币企业,其网站称为“目的地比特币”.

这位来自新泽西州蒙茅斯县的46岁的比特币交易员从事的业务违反了联邦法律。根据联邦法律,汇款服务的运营商必须向美国财政部长注册业务。.

起诉前,格林通过网站从客户那里收钱,将资金存入他的帐户,然后根据客户的指令将法定货币转换为比特币.

尽管新闻稿并未说明格林开始无执照转账业务的确切时间,但企业主已帮助将超过200万美元的现金转换为有偿使用的比特币.

格林目前正面临一项无牌经营汇款业务的一次性收费。被告应于日后出庭.

但是,格林并不是第一次犯罪,因为比特币交易员被指控在2019年2月经营非法汇款业务.

如果格林被判有罪,事情可能会变得更糟,因为经营无牌汇款企业的最高刑罚为监禁5年和罚款25万美元。.

Green不是第一个进行非法汇款业务的比特币交易者.

根据Blockonomi在2019年5月的报告,LocalBitcoins交易员除了不经营无牌汇款业务外还进行了非法和欺诈活动。该商人后来在联邦监狱被判刑21个月,并被勒令为非法交易汇出利润.

早在2018年,美国另一家LocalBitcoins交易商也经营了非法汇款业务。在撰写本报告时,该交易员认罪,并可能面临五年监禁。.

美国的汇款法

在美国,没有统一的加密货币法规。因此,不同的州诉诸于制定自己的加密和区块链法律。在美国普遍存在监管不一致的情况,虚拟货币初创公司必须遵守每个州特有的规则.

目前,试图确定加密货币交易是否应遵守汇款法律是非常不可能的,各州和美国主要监管机构之间尚无共识.

两名美国国会议员于2019年1月发起了一项法案,该法案试图将非托管,基于密码的服务从货币传输法中豁免。金融犯罪执法网络(FinCEN)还为加密货币引入了新的指导原则,使非托管钱包,dApp开发者和DEXes不受资金传输法的约束.

2019年3月,犹他州参议院的Daniel Hemmert赞助了 账单 被称为“区块链技术法案”。该法案提议将区块链和加密货币业务排除在犹他州的汇款法之外.

此外,宾夕法尼亚州银行和证券部(DoBS) 已发布 其“虚拟货币业务的《货币传输器法》指南”。宾夕法尼亚州仅将美国政府发行的法定货币或货币识别为“金钱”,而根据《货币传输器法》(MAT),加密货币不被视为货币.

但是,纽约等司法辖区将加密货币业务视为货币的发送者,并要求虚拟货币平台获得BitLicense才能在该州运营.

Mike Owergreen Administrator
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