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澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)以及澳大利亚联邦警察(AFP)最近宣布对一批专门从事身份盗窃的欺诈者进行镇压。每 新闻稿, 该集团使用加密货币将偷来的资金从国外转移到澳大利亚.

欺诈者越来越多,他们利用虚假的电子邮件和电话来假冒地方当局并提出虚假索赔,以欺骗毫无戒心的受害者。监管机构因此警告人们要警惕这种不良行为者.

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辛迪加通过加密货币将富勒宁偷走的资金

经过一年多的调查,ASIC和AFP联合打击了一个臭名昭著的集团,该集团通过欺诈手段从受害者的养老金帐户中窃取了数百万美元的资金。.

根据ASIC和AFP的指控,一名来自澳大利亚墨尔本的21岁妇女将于本周二(9月17日)出庭,这是该欺诈集团的一部分。澳大利亚当局指出,该组织采取了欺骗性手段,例如在暗网市场上盗用身份,伪造电子邮件帐户和一次性使用移动SIM卡.

ASIC副主席Daniel Crennan谈到盗窃和拥有强大的网络安全的重要性时说:

“数据泄露和金融系统攻击等网络安全威胁是ASIC的主要关注点,我们不仅将继续追寻与网络相关的市场和退休金违法行为,还将继续要求机构保持其义务以确保其具有足够的网络弹性。 ”

此外,调查显示,臭名昭著的团体使用欺诈性身份创建了至少70个伪造的银行帐户。 ASIC在解释盗窃的工作原理时说,该集团使用伪造的身份来模仿原来的所有者,这些所有者并不知道自己的身份受到了损害.

另外,臭名昭著的团体从受害者的退休金中偷走了钱,并使用假的身份和账户分享了交易账户。据称,被盗的资金被用于在国外购买珠宝等资产,骗子通过加密货币将资金转移回澳大利亚。.

法新社网络犯罪行动经理代理指挥官克里斯·戈德斯密德说:

“我们发现的违规行为的影响是深远的,可以追溯到影响每天澳大利亚人的网络犯罪。”

两个澳大利亚当局都认为该欺诈集团偷走了数百万美元,但仍在进行调查以确定受害者的确切人数和欺诈规模.

与加密货币有关的犯罪在澳大利亚日益增长

2019年7月,Blockonomi报告称,一对澳大利亚夫妇因参与比特币骗局的欺诈者损失了14,000美元.

此前,澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)通过一份报告显示,涉及比特币和其他虚拟货币的欺诈计划在2018年增长了近200%.

也有比特币欺诈者利用流行名人的图像制作假名人广告的情况,以诱使受害者投资于欺诈性比特币计划。截至2019年3月,ACCC的统计数据显示,澳大利亚人因比特币骗局损失了超过1400万美元.

政府和监管机构多次警告投资者,切勿跳槽任何提供双曲线投资收益的比特币计划。一些比特币欺诈者采用了“假冒方法”,以诱使或吓victims受害者,使其分手。.

纽约警察局(NYPD)于2019年5月表示,有些比特币骗子正在模仿社会保障行政官员。据纽约警察局称,假冒者使用骗局电话欺骗受害者并索要比特币.

今年早些时候,台湾当局逮捕了涉及加密货币骗局的15人。据当局称,欺诈者通过虚假的社交媒体宣传从受害者那里偷走了800万美元。.

法国监管机构法国金融市场人士协会(AMF)也向公民发出警告,警告其提供交易服务的未经授权的数字货币公司.

在加密货币分析公司CipherTrace在2019年5月发布的一份报告中,调查显示,仅在2019年第一季度,加密盗窃就超过3.5亿美元。该公司还表示,勒索和欺诈是比特币小偷的新方式,而不是2018年的加密货币交易黑客.

Mike Owergreen Administrator
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