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一位涉嫌参与精心策划的比特币欺诈计划的南非比特币企业家,由于愤怒的投资者而失去了家。事件发生后,有新闻传出骇客可以使用投资者的资金,而投资者冲进办公室取回了钱,而比特币庞氏骗局的运营者却无处可寻.

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尽管监管机构,当局和专家多次警告,但比特币和加密货币庞氏骗局的案子似乎正在增加.

钱走了,火焰中的房子

南非的一个愤怒的暴民烧毁了一个负责比特币庞氏骗局的人的房屋,该人位于莱迪史密斯的Sphelele“ Sgumza” Mbatha。根据一个 报告 由The Verge主持的Mbatha,经营着一种名为“比特币钱包”的加密货币庞氏骗局,承诺投资者在15个工作日后将其投资增加一倍.

据报道,该公司每天获得200万兰特(合14.3万美元)的收益,一次约有200名渴望向该公司投资的人。在公众关注之后,该公司将投资门槛提高到每人最低R5,000($ 357).

姆巴塔(Mbatha)后来表示,该公司正在上线,投资者需要转发其详细信息以接收付款。然而,在姆巴塔(Mbatha)通过广播电台宣布黑客已获得投资者资金后,这个故事开始有了不同的故事。.

受害者随后冲进了公司总部,还去了当地警察局寻找姆巴塔并收钱。姆巴塔(Mbatha)否认公司所有权,而是坚持认为他只是一名员工.

但是,官方文件将Mbatha列为注册公司Bitcoin Wallet Achievers的董事。找到Mbatha的努力被证明是失败的,因为有未经证实的报道称可疑的欺诈者已逃离该镇,目前无法到达.

南非的比特币欺诈猖amp

有趣的是,当局开始 调查中 Mbatha追溯到2019年6月,此前南非曾是一名护理人员,过着奢侈的生活方式。姆巴塔(Mbatha)被当地人称为“ Ladysmith勋爵”,以举办大型聚会和自由消费而闻名.

但是,金融服务行为监管局(FSCA)和国家信用监管机构(NCR)对这家企业充满了怀疑。 NCR表示,Bitcoin Wallet的证书是欺诈性的,因为诸如字体,NCRCP号以及发行日期和有效期之类的细节都是假的,

Ladysmith案并非来自南非的唯一加密货币庞氏骗局或骗局。早在2018年,当局就在调查一家涉嫌加密货币交易的加密货币公司。 价值8000万美元的比特币骗局.  BTC Global公司-向投资者承诺其投资将获得丰厚的回报,后来事情变得对投资者不利.

2019年初有报道称黑客 渗透 南非板球俱乐部(Cricket South Africa)的Twitter帐户,并出售了伪造的比特币彩票。 CSA随后检索了该帐户并删除了垃圾邮件推文.

牛市看到加密欺诈的增加

尽管监管机构和专家发出警告,但仍有更多投资者继续涉嫌比特币欺诈。骗局或庞氏骗局的标志之一是承诺在短时间内获得高额投资回报.

最近,中国加密货币交易所Tron及其首席执行官Justin Sun遭到抨击,此前投资者称该公司是使用该公司名称的比特币骗局的帮凶。.

在六个月的时间里,诈骗者成功地从毫无戒心的投资者那里获得了价值3000万美元的人民币.

在警察访问了Tron北京办事处后,From表示当局实际上是为了保护员工免受聚集在办公楼外的愤怒投资者的袭击.

此外,澳大利亚竞争消费者委员会(ACCC)的一份报告显示,比特币诈骗者通过各种与加密货币相关的欺诈方案偷走了430万美元。该数字比2017年记录的总数高出近200%.

此外,来自新泽西州的一位投资者被许诺投资回报率高达1500%之后,将自己的毕生积蓄丢给了比特币骗子。诈骗者在18个月内从投资者手中骗走了150万美元.

Mike Owergreen Administrator
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