恐怖主义现金加密

美国恐怖主义与非法金融小组委员会于2018年9月7日开会,审查了主要恐怖集团用来筹集和转移资金以支持其活动和组织的多种方法. 开始会谈 小组委员会主席史蒂夫·皮尔斯(Steve Pearce)在听证会上首先承认了这一点; “恐怖组织如果没有财政资源就无法组织和执行暴力行动。”

听证会将重点放在通过了解一些令人信服的事实来解决恐怖主义问题上;恐怖主义在不断蔓延,世界各地越来越多的团体威胁着美国。最重要的是,打击资助恐怖主义的努力是应对一切形式的恐怖主义活动的中心支柱,从根本上说,恐怖主义和资助恐怖主义的威胁要求执法机构,金融机构和监管机构不断保持警惕和适应.

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检查恐怖分子企图通过加密货币筹集资金

据《福布斯》报道 报告, 毫无疑问,数字货币通过促进更好地使用金融产品并降低腐败和欺诈风险而为个人和金融组织带来了好处。但是,与数字货币相关的重大风险之一是犯罪分子和恐怖分子有可能利用这些新技术为其活动提供资金.

2014年, 报告 叙利亚拉卡市出现了伊斯兰国家战斗人员,促进了在汇款办公室的小规模或国内购买,并使用比特币等数字货币进行了长途国际交易.

尽管仍没有迹象表明任何恐怖组织已大规模采用数字货币,但在某些情况下 恐怖分子 使用数字货币突显了未来可能发展风险的明显可能性.

但是,根据民主与制裁基金会民主防御中心分析主任亚亚·范努西(Yaya Fanusie)的反对意见,尽管如此,基地组织,伊斯兰国和其他恐怖组织多次尝试通过加密货币筹集资金,随着时间的推移,他们通过“加密”筹集资金的成功有限,因为“冷现金仍然是王道”。

加密货币“圣战分子的不良货币形式”

他解释说 加密货币 目前是“圣战分子的一种较差的金钱形式,因为他们通常需要经常在技术基础设施薄弱的地区用现金购买商品.

亚雅·范努伊斯(Yaya Fanuise)作为小组委员会成员的见证人透露:

“恐怖组织会定期调整其方法,以适应其目标作战领域中可利用的资源,技能水平和机会。对于筹资和密谋攻击来说都是如此。恐怖组织利用银行和其他传统金融机构的历史悠久,并且具有半正式的资金转移手段,例如hawala交换系统。但是新兴的金融技术提供了筹集和转移资金的新渠道。”

这位专家表示,建议采取战术措施应对恐怖分子加密货币筹款运动取得成功的潜力,所有调查恐怖分子资金的美国政府机构都应精通分析加密货币交易.

华盛顿近东政策研究所Blumenstein-Katz家庭研究员Katherine Bauer也在听证会上作证,他说有必要学习“恐怖组织如何继续调整其金融结构”。并设计出“应对措施”。

“毫无疑问,IS代表了独特的恐怖主义融资挑战。但是,其占领领土的能力不是其先前特殊的财政能力的功能,而是叙利亚和伊拉克西北部部分地区的法治崩溃……尽管如此,这些趋势仍需要作出努力,以了解恐怖主义组织如何继续调整其财政结构并设计出越来越复杂的措施来应对它们。”

Mike Owergreen Administrator
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