日本加密货币

日本-第一个以与国内金融服务业完全相同的方式监管比特币和其他加密货币的国家,现在一直在寻求加强消费者保护。美国在这方面的主要目标之一是进一步加强其反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)的控制.

话虽如此,负责监管日本金融业的组织日本金融服务局(FSA)规定,在该国运营的加密货币交易所必须获得正式许可证.

自声明以来, 根据CoinTelegraph, 自那时以来,FSA已收到190多个单独的申请,随后导致行政积压的情况日益增加.

日本加密货币

日本承认必须获得加密货币监管权

日本通常被认为是世界上对加密货币最友好的国家之一。从法律上讲,不仅加密货币与其本国货币日元相同,而且该辖区还负责每天比特币的最大交易量。此外,现在有可能在超过200,000个真实世界的商店中实际使用比特币,并且数量逐月增加.

然而,在另一方面,日本也一直是有史以来最大的一些加密货币和区块链资产丑闻的发源地。首先,是日本为臭名昭著的M.T. Gox交易所在其鼎盛时期,占所有比特币交易活动的70%以上.

然后回到2018年1月,日本的加密货币交易所Coincheck习惯了广泛的黑客攻击,导致价值超过5.32亿美元的NEM代币被盗。尽管该交易所誓言要偿还每一位投资者,但它再次使该国与加密货币有关的组织的信誉再次黯淡.

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其他示例不在本文的讨论范围之内,但是必须注意它们确实存在。因此,FSA希望减少或至少大幅减少该国出现的与加密货币有关的丑闻数量并不奇怪。.

日本当局要求报告可疑活动

日本当局正在寻找一种加密货币交换许可证申请的主要要求之一是,该平台已安装了严格的AML和KYC程序,以确保避免金融犯罪。这包括期望交易所在平台有合理的理由相信用户曾尝试洗钱犯罪时提交可疑活动报告(SAR).

SAR是全球绝大多数州使用的AML工具,它们使金融情报部门可以进一步调查与洗钱和恐怖分子融资有关的潜在违反国内法规的情况。在2018年1月至2018年10月的9个月中,FSA收到了超过5,944份与潜在非法使用加密货币有关的报告.

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与2017年的669个相比,这个数字甚至更为重要。但是,与金融服务行业一样,需要注意的是,组织经常会提交“防御性SAR”,以在发生以下情况时保护自己洗钱滥用实际上已经发生。相信组织不会因为未进一步报告而冒险起诉,而是相信组织会提交SAR,以防万一.

在某些情况下,这可能是违反直觉的,因为这会给金融情报部门造成大量积压,因为每个特区都必须进行单独调查,从而给资源带来压力。.

最终,就像提交SAR时一样,日本FSA似乎也因未完成的交易所许可申请数量不堪​​重负.

Mike Owergreen Administrator
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