泵和转储

《华尔街日报》于8月5日发表了一篇文章,讨论了困扰加密货币多年的臭名昭著且成本高昂的泵浦和转储组和策略。 《华尔街日报》通过研究发现了超过105个通过聊天服务(例如Telegram和Discord)运作的个人团体。这些组织通过这些行动已创造了超过2亿美元的贸易额。但是,抽水计划和排污计划的实际成本是多少?谁是受害者,以及您如何保护自己免受伤害?

泵和转储

泵和转储的解剖

在深入探讨之前,让我们先了解一下抽水机的基本知识。自从股票市场成立以来,抽水和倒水是一种金融欺诈行为。基本上来说,一群人将一起购买大量的流通股,硬币或代币数量很少的股票或加密货币。人们通常也知道该计划针对资产价格特别低的资产.

通常,方案的架构师将决定目标资产。然后,此人将同时为自己下达巨额买单以获利,并在Telegram或Discord组(用于加密货币泵)中宣布目标。一旦宣布了目标,该集团的其他成员将被告知要购买尽可能多的资产,并坚持下去,直到达到所谓的“目标价格”。达到目标价格后,将指示小组成员以新的虚高价格出售所有目标价格.

根据《华尔街日报》的一篇文章,在泵信号释放后的第一分钟内完成加密货币的抽水交易是最赚钱的。此外,抽水和倒水周期通常在几分钟内完成,尽管在某些情况下,如果足够多的公众也以虚高的价格买进并维持下去,它们可能会持续几个小时甚至几天。.

最近的一个例子是上个月比特币钻石发生了抽水和甩水.

两个泵之间发生了大约2天的时间。在每种情况下,价格都会上涨一倍以上,然后以类似的快速方式恢复到正常价格.

泵和转储的真实成本

你们中有些人可能想知道,谁是水泵和垃圾场的受害者?另外,为什么它首先是犯罪?要了解这一点,我们需要了解这类计划的受害者是谁。一般来说,受害者有两种,一种是无辜的,另一种是要求受害者的。.

最基本的受害者是这样的人,他看到资产价格突然上涨,并认为他们可以在资产进一步攀升之前获利。例如,当比特币钻石在短短几分钟内价格上涨超过50%时,有人在看图表可以看到这一点,并认为比特币钻石即将“涨价”,因此他们希望在价格上涨之前就开始涉足此事。失控。然后,此人以人为抬高的价格购买了资产,然后持有该资产,期望价格继续上涨,这很可能不会做.

但是,如果他们不迅速出售资产,则很可能会损失其投资价值的很大一部分。一些抽水机和排泄机可能非常有效,以至于它们可以使资产价格上涨几倍而不是几个百分点。如果有人买入高价,无疑将失去几乎所有的投资价值.

《华尔街日报》收录了有关第二种受害者的信息。在这种情况下,受害者是某人以为他们可以通过参与抽水和排污小组的活动而受益。虽然感觉您正在参与某种秘密操作,但事实是,参与泵组的人通常只是典当而已.

根据《华尔街日报》的文章,他们采访的一位受害者说,这些群体“ [激励]贫穷的追随者继续购买,直到达到[目标]价格,而这通常是从来没有做到的,”并且“他们在30天内立即损失了5,000美元”秒。”

监管不容易

在常规股市中仍然会出现抽水和甩水的情况,但这种情况很少发生。这是因为要买卖股票,您要么需要是注册经纪人,要么要拥有带有经过验证的ID信息的注册经纪人帐户。这意味着任何参与或编排泵和垃圾场的人都容易被抓住并受到惩罚.

在大多数法律管辖区中,加密货币泵同样是非法的。但是,加密货币本质上是匿名的,交易所通常不需要KYC注册,只有少数例外(例如Coinbase和其他提供法定货币对的货币)。这意味着,追踪和惩罚那些计划背后的人要困难得多,即使不是完全不可能的话.

保护自己

您可能还会问自己,保护自己免受抽水和垃圾影响的最佳方法是什么?答案是双重的,相当简单.

首先,显然不要加入或参与泵组。他们可能称自己为信号组或交易信息组,但它们都是相同的。请记住,这些团体经常在寻找新成员,因为他们想注入更多资金,以便那些拥有该计划的,具有高级知识的人可以利用您并有效地窃取您的金钱。尽管您有可能从中获利,但损失的风险甚至更高,当然,您无疑会违反居住地的法律.

第二,如果您看到一个小的山寨币似乎在极短的时间内毫无理由地突然暴涨,那几乎可以肯定是目睹了一个激增的过程。您要做的最好的事情就是简单地忽略它并继续前进。如果您特别担心抽水,那么最好的选择可能是简单地坚持使用像比特币和以太坊这样的大型市值资产,因为这些资产要难得多(尽管没有什么是完全可以避免的),因为大得多。除了世界上最富有的富人以外,所有人都无法承受导致抽水的必要金钱。那些人最好不要仅仅因为你越富有,就越会受到政府的监视.

Mike Owergreen Administrator
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