欧洲

比特币是由匿名编码员和密码学家中本聪创建的,似乎是一种让个人有机会通过权力下放选择退出法定政府系统的方式.

山寨币似乎也有类似的前提。例如,以太坊拥有所谓的去中心化金融应用程序,其目的是在不需要中介机构和监管的情况下提供金融服务,而门罗币是一种“安全,私人和不可追踪的”货币形式.

尽管存在权力下放的前提,但讽刺的是,加密货币公司已陷入政府官僚体系.

举个例子,一个著名的加密货币衍生品交易所刚刚透露,由于即将实施的监管,它被迫对其业务进行重大改变.

AML指令打击Deribit

在一个 博客文章 1月9日发布的比特币衍生品平台Deribit是许多加密货币交易者经常光顾的平台,该平台透露,由于第五反洗钱指令(5AMLD)(该法规将在欧洲大部分地区实施)而正式离开荷兰国家(1月10日)(应该是今天).

Deribit将在有更严格法律的巴拿马建立业务,以运营新平台。 “平台将移至巴拿马,因为我们希望继续以非常低的成本提供易于访问的交易平台.

目前,Deribit在荷兰运营。但是,荷兰很可能会采用非常严格的新欧盟法规实施方案,该法规也适用于加密公司。.

官方声明:

我们想通知您Deribit结构即将发生的变化.

有关即将发生的更改的更多信息,请参见此处:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

-Deribit(@DeribitExchange) 2020年1月9日

当Deribit移居巴拿马时,该交易所仍在实施KYC协议,以“防止我们平台上的非法活动”。

此更改将强制对所有Deribit用户进行KYC,如果他们要访问平台,则需要提交其法定名称,姓名,出生日期,地址和居住国家/地区.

要访问保证金交易和无限制取款,用户将必须提交护照或其他形式的有效政府身份证件.

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Deribit并不是受5AMLD严重影响的第一个与加密货币相关的业务。 Simplecoin和Bottle Pay-分别是专注于采矿和社交媒体比特币付款的两家独立的欧洲加密货币初创公司-由于新规定而被迫关闭运营.

一些公司尚未回应

尽管Deribit,Simplecoin,Bottle Pay等公司对这一即将到来的法规做出了回应,但仍有许多欧洲加密货币公司似乎未遵守5AMLD.

行业研究机构The Block的研究负责人Larry Cermak在12月中旬发布了一个广泛的主题,特别指出Binance和OKEx均未遵循5AMLD规则-具体而言,Binance具有允许任何用户向上退出的功能每天2 BTC,即使他们尚未提交个人信息进行背景调查。:

“ Binance目前的提款限额为2 BTC(约合$ 14,000),不需要KYC。如果少于2个BTC,则只有在怀疑有欺诈活动时才需要KYC。欧盟将明确不允许这样做,并且币安总部位于欧盟。” Cermak写道.

欧盟的反洗钱指令(5AMLD)将于两周内生效。交易所必须注册,并让当局获得用户的KYC。这意味着,甚至都设在马耳他的Binance和OKEx也将必须遵守这些规则或离开欧盟

-拉里·塞玛克(@lawmaster) 2019年12月17日

通过Blockonomi对这些公司的社交媒体供稿和站点博客/支持论坛的搜索,他们的KYC和AML政策没有更新.

但这并不是说Binance和OKEx并未关注其平台上的洗钱案,.

根据Blockonomi先前的报道,新加坡的一个币安用户将比特币提取到具有“硬币混合”功能的以隐私为中心的钱包中,该交易所对此表示质疑,交易所暂时扣留了他们的资金.

无论如何,5AMLD法规是法律,这意味着如果加密货币公司想要在欧洲开展业务,则应遵循这些法规.

Mike Owergreen Administrator
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