比特币巴西

据路透社报道,巴西的反托拉斯监管机构经济防御行政委员会(CADE)目前正在对涉嫌涉嫌在加密货币领域运营的六家主要国家银行的垄断行为进行调查 报告.

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巴西人的兴趣日益浓厚

最近几周,巴西对比特币的兴趣迅速增长,以至于目前有更多 巴西人 使用加密交易账户的人比拥有股票经纪账户的人多。市场增长到了梦for以求的地步 年轻人 妇女将辞去工作,以期扩大工作规模并从其加密货币收入中退休。尽管有积极的信号,但加密交易所和银行之间的关系从未像现在这样紧张过.

尽管该国对其加密货币的买卖没有规定 税务部门 将其收入确认为所得税。但是,政府一直在采取措施,进一步了解该行业。上个月初,它发送了一个 询问 访问该国顶级的加密货币交易所,以期进一步了解其业务。该文件由检察官安娜·保拉·贝兹·巴蒂(Ana Paula Bez Batti)签署,旨在成为私人档案的一部分,该档案旨在“保护金融体系的完整性”。

调查

根据路透社的报道,在司法部(MJ)下运作的CADE已展开调查,以确定该国的主要银行是否关闭了参与加密交易的经纪人账户.

该探测是应 巴西协会 经纪人投诉后,Cryptocurrencies and Blockchain(ABCB)涉及巴西中央银行(BCB),Bradesco,ItaúUnibanco,Santander Brasil,Banco Inter和Sicredi的表现.

为了游说政府围绕加密货币监管,一群区块链狂热者发起了巴西加密货币和区块链协会,由CADE前主席费尔南多·弗兰(Fernando Furlan)领导。游说小组的成立是为了领导有关吸收加密货币和区块链的全球进步的项目。 ABCB与巴西银行争执了一段时间。该协会于6月初宣布,将向巴西经济防御委员会报告这些银行,以检查其认为“滥用”的银行做法。

网络引用的调查摘要摘录:

“施加限制甚至禁止……加密货币衍生品经纪人进入金融系统,这实际上可能给经纪人带来损失。”

银行辩护称,由于没有根据国家反金钱法(AML)要求提供的必需文件,因此帐户被关闭。

路透社援引反托拉斯专家的话说,他们不能保证经纪人会遵循反洗钱程序,并说与容易受到银行制裁相比,他们更愿意面对可能的竞争性竞争。.

“应避免进行非法活动,当有迹象表明其帐户持有人犯下罪行时,银行应采取限制性措施。但是,对于银行而言,在不检查各个经纪公司所采用的合规性和反欺诈措施的水平的情况下,对所有加密货币公司采用直线先验的限制性措施似乎是不合理的。”

恪守道德

巴西资产规模最大的银行巴西中央银行(Banco Central do Brasil)在辩护中表示,该行致力于“道德操守和对自由竞争的尊重”。 BCB长期以来一直参与巴西的区块链行业。今年早些时候,该银行发布了新的 区块链平台 旨在促进该国金融监管机构之间的信息交流.

BCB的IT部门副主管Aristides Cavalcante当时发表了评论:

“目前,有关授权流程的信息交换尚不自动化:来自一个机构的工作人员通过信件或电子邮件与其他机构联系。即使是由软件自动执行的少数查询,仍然需要一定程度的人工干预。”

由BCB IT部门开发的新平台称为“ Pier”,它将使BCB,巴西证券交易委员会,私人保险监督和国家养老基金管理局之间的数据交换更加容易.

Mike Owergreen Administrator
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