系绳报告审核

4月25日,该州最高法律官员纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(Letitia James)办公室宣布, 成功起诉禁制令 曼哈顿最高法院对Bitfinex运营商iFinex Inc.和Tether(USDT)发行人Tether Limited的起诉.

系绳报告审核

为什么?纽约公司在其法院文件中称,去年Bitfinex损失了价值8.5亿美元的“混合”公司和客户资金,其后通过从稳定币系绳储备中借入来掩盖损失,以掩盖损失.

😱纽约公司已确定“ Bifinex的运营商也掩盖了’tether’虚拟货币,他们掩盖了8.5亿美元的客户和公司资金的明显损失”. https://t.co/1EkTEKOy2W

-吴K(@katherineykwu) 2019年4月25日

这项调查结果断言,该公司谨慎地从Tether的储备金中借了7亿美元,这是由于纽约证券交易所办公室去年秋天开展了一项加密货币交易所调查活动.

Bitfinex禁止2018年来自美国和纽约的交易者,但总检察长詹姆斯在该州的《马丁法案》下拥有广泛的权限,以捍卫仍然可能仍在使用该平台的纽约人.

纽约州总检察长办公室已使用功能强大的《马丁法案》获得令iFinex Inc.(该公司是Bitfinex虚拟资产交易平台的运营商)和“ tether”(虚拟货币)发行人Tether Limited的命令" 违反纽约州法律.

-斯科特·安德森(@finLawyerdotcom) 2019年4月26日

根据法院命令,詹姆斯的办公室表示,Bitfinex的运营商和Tether Limited将被授权停止从tether的储备中借款,并停止从事任何潜在的掩盖活动,同时继续调查这些问题:

“今天的法院命令要求公司的运营商立即停止进一步销毁支持“系链”令牌的美元资产,同时继续进行办公室调查[…]公司还被禁止销毁,删除或允许其他人删除,可能相关的文件和通讯。”

随着消息传开后,市场抛售开始触及顶级代币,这种发展吓坏了加密经济。当天,比特币(BTC)价格下跌超过百分之三,至5,293美元;以太币表现稍差,在那段时间内下跌了近6%.

这种情况是否只会导致严重的抛售压力还有待观察.

发生了什么?

8.5亿美元的巨额亏损显然是在资金因尚未公开的原因被卡在Bitfinex的外部支付处理商(位于巴拿马的Crypto Capital Corp(CCC))之后发生的.

这种动态导致Bitfinex客户的提款一直持续到细流,并且 内部沟通透露 NY AG的诉讼显示,Bitfinex难以获得有关CCC为什么无法在处理交易中快速移动的答案.

有一次,一位Bitfinex员工告诉其CCC负责人,如果CCC不采取最终行动,整个加密经济可能会遭受损失,他说:“如果我们不迅速采取行动,BTC可能跌破1k。”

Bitfinex的运营商(没有与Tether Limited的领导层紧密联系)未能及时获得他们所需的答案,据称将其转移到了Tether的储备库中,作为紧急的权宜之计.

Bitfinex于2017年首次向CCC寻求帮助,后者旨在促进Bitfinex客户的法定交易。值得注意的是,这家巴拿马公司的总裁当时(而且大概仍是)伊凡·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)是一位机密的高管,他经营着庞大的离岸公司网络 巴拿马文件和天堂文件.

Bitfinex:NY AG代理“不良信仰”

此后,Bitfinex通过挑战禁令的实质来回应NY AG的法院命令。.

Bitfinex回应纽约总检察长的诉讼 https://t.co/snxHU2yeb5

-Bitfinex(@bitfinex) 2019年4月26日

为此,加密货币交易所认为,事实上,CCC资金是安全的,并且纽约证券交易所一直在采取不当行动:

“纽约总检察长的法院文件是恶意编写的,并且充斥着虚假的断言,包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元的“损失”. 相反,我们已获悉,这些加密资本金额并未丢失,但实际上已被扣押和保护. 我们正在并且一直在积极努力行使我们的权利和补救办法,并释放这些资金。”

Bitfinex目前还没有透露他们声称负责夺取这些资金的实体.

Mike Owergreen Administrator
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