加密交易所

总体而言,随着比特币和加密货币市场变得越来越流行,政府监督的增加也就不足为奇了。金融行动工作组(FATF)将向200多个国家/地区发布有关如何监管各自国家/地区虚拟货币现场的准则.

这些新规则可能会对加密货币交易施加额外的监管限制,特别是因为它们会影响隐私。作为回应,数字交易市场可能会开始更加重视去中心化交易所(DEX)平台.

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FATF比特币法规迫在眉睫

到2019年6月21日,政府间机构–金融行动特别组织(FATF)将向200个国家/地区发布准则,这些国家遵循其关于如何管理虚拟货币产业的规则。此举是反洗钱金融行动特别组织反洗钱和恐怖分子融资活动的一部分.

该机构发言人亚历山德拉·维孟加·丹尼尔(Alexandra Wijmenga-Daniel)在给彭博社的电子邮件中说 新准则 将涵盖交易所,托管平台和对冲基金等。报告还表明,这些新规定将反映许多已经规范主流银行和金融业的长期法律.

根据彭博社的说法,FATF指南将建议各国对加密货币领域的所有参与实体施加严格的“了解您的客户(KYC)”协议。这些法律将适用于超过$ 1,000或1,000欧元的加密货币交易.

各国政府还将在此类交易的接收端访问有关个人的客户数据,以跟踪潜在的洗钱或恐怖分子融资活动。如此大规模的数据收集法将严重影响比特币交易的隐私.

强制性的KYC可能意味着更多的交流头疼

这些新的FATF准则可能意味着全球比特币交易所的额外合规性头痛。除了合规成本外,平台还必须付出更多努力来确定谁是交易接收者,这意味着开发定制技术.

Bittrex的John Roth指出了同样的问题,他说:

要么需要对区块链技术进行彻底,根本的重组,要么需要在全球200个左右的交易所中构建全球并行系统。您可以想象在尝试构建类似内容时遇到的困难.

正如Blockonomi先前报道的那样,日本已经采取措施对在该国运营的加密货币交易所施加更严格的法律。这些新措施出台之际,当政府间机构于2019年秋季呼吁该国试图获得有利的FATF评级时.

像日本一样,其他司法管辖区很可能会在错误的平台上遭受重创,导致这些不合规的交易所关闭。更严格的KYC协议也增加了许多平台在不同国家面临的合规性问题列表.

自成立以来,不清楚的证券法已见证了三大交易所-Binance,Poloniex和Bittrex,它们是地理围栏的美国交易员。根据即将实施的FATF任务授权的程度,可能还会迫使更多平台围堵美国交易员.

极有可能转到DEX

隐私可以说是加密货币的基本基石之一,而强制性的KYC法律制度可能会导致参与者远离受政府法律约束的集中交易渠道。这一枢纽可能会为通过DEX平台进行点对点(P2P)交易开辟道路,从而变得更加流行.

Coinbase的Jeff Horowitz在接受彭博社采访时也表示了类似的看法:

“我知道为什么FATF会这样做,但是将银行法规应用于该行业可能会促使更多人进行人对人交易,这将导致执法透明度降低。 FATF确实需要考虑将这一特定规则应用于虚拟资产服务提供商(VASP)的许多意想不到的后果。”

DEX平台通常不涉及法定交易,因此无需遵守KYC。但是,要使这种枢轴成为主流,DEX平台将需要改进的用户界面,因为与集中式平台相比,它们很难使用.

Mike Owergreen Administrator
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