NSAA操作加密扫描

一种主要的反加密操作,称为“隐扫行动”正在掀起一阵大浪。该项目是由北美证券管理人协会组织的,目标是针对许多在美国运营或与美国有业务往来的ICO和其他加密货币公司和项目。一些目标公司包括Binance,Coinbase和Bittrex,仅举几例.

NSAA操作加密扫描

准备好的扫帚

根据最近的新闻稿,NASAA目前“被州和省级证券监管机构进行了200多次积极调查”。自今年5月行动开始以来,已经采取了“ 46次执法行动”。公开的操作加密扫描统计数据表明,采取的大多数行动都以停止的形式出现 & 停止订单,以及各种信息要求函.

绝大部分 & 终止信件(可以在NASAA网站上免费查看)通常是特定于州的。简单来说,这封信将要求一家特定公司停止与美国一个特定州开展业务。例如,一个名为 仿生币 停止了 & 禁止他们禁止与印第安纳州做生意的信.

仿生币是基于以太坊的代币的相当典型的ICO。该项目指出,其目的是用于购买电子产品和计算机产品.

另一个针对的公司是Chain Group Escrow Service,现在禁止在阿拉巴马州开展业务。重要的是要注意,这些停止 & 终止函不适用于联邦一级,因此这些公司可以继续与美国其他州的客户开展业务并进行交易.

照顾坏人

虽然操作Cryptosweep可以说是试图让强大的加密初创公司被遗忘,但该项目似乎确实在消灭至少一些潜在的不良行为者.

特别是一家使用BTCrush名称的公司声称正在出售加密货币云挖掘服务,并承诺每日利润率为4.1%。如果您开始听到卡洛斯·马托斯大喊“ BitConnect!”在他的肺顶,我们不会感到太惊讶。那是因为任何承诺提供此类回报的公司无疑都是庞氏骗局或骗局。 BTC高峰网站目前离线.

BitConnect庞氏骗局

另请阅读:Bitconnect –是庞氏骗局吗?

根据德克萨斯州证券委员会的紧急停止令,该公司的所有人都位于伦敦或巴拿马.

Coinbase和其他大玩家成为目标

最终目标是采取至少某种形式的行动,其中包括一些最著名和最受信任的加密货币名称,包括Coinbase,Cracken,Gemini,bit Flyer等.

他们收到纽约州总检察长的信,要求这些公司向他们提供34点信息,例如有关谁是公司的所有人,公司的运营以及所收取的费用,交易政策,如何进行交易的信息。处理服务中断和其他“交易中止”,内部控制,隐私和反洗钱政策等.

看来,这在很大程度上是自愿的信息请求,而不是制止或其他法院命令.

最后的想法

很难评估Cryptosweep之类的操作是否对加密货币有害或无害。由于看似无害的ICO与严重的庞氏骗局同时成为攻击目标,这使得确定该项目的目标变得更加困难。.

无论动机如何,此类举措都可能只会扼杀或减缓美国范围内加密货币采用的增长。幸运的是,Cryptosweep操作所产生的动作数量非常少。在2017年和2018年举行的成千上万个ICO中,似乎只有一小部分收到了非常具体且在地理上包含的限制令.

几乎可以肯定的是,这将导致更多以美国或美国为中心的加密货币公司走上更轻的一步.

Mike Owergreen Administrator
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