暗网

美国联邦检察官已起诉Larry Dean Harmon涉嫌与“ Grams-Helix”暗网操作有关的洗钱指控.

据称,Harmon促成了价值超过3亿美元的加密货币非法交易,如果被判有罪,目前将面临30年监禁.

哈蒙被指控以3.11亿美元进行加密货币洗钱

据当地新闻媒体报道 cleveland.com, 美国司法部已指控Coin Ninja首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)串谋洗钱。据称,Harmon经营着一个黑暗的网络服务,该服务便利了对超过3亿美元的加密货币的洗钱,据信犯罪分子将其用于在暗网市场上的非法交易和购买.

Harmon拥有并运营一项名为Helix的服务,该服务是基于互联网的汇款业务,为客户提供比特币混合功能,以掩盖交易的来源。 Coin Ninja首席执行官拥有另一项服务,称为Grams,这是一种与Helix结合使用的Darknet搜索引擎,通常被称为Grams-Helix.

检察官认为,Helix的存在是为了掩盖执法机构的加密交易。据报道,Harmon还与Helix和暗网市场AlphaBay合作,为其客户提供洗钱服务。起诉书摘录如下:

“至少从2016年11月左右开始,Helix与Darknet市场AlphaBay合作,为AlphaBay客户提供比特币洗钱服务。在2016年11月前后,AlphaBay网站向其客户建议他们使用比特币不倒翁服务“擦除来自AlphaBay的任何痕迹,并提供GramsHelix的Tor网站嵌入式链接”。

此外,联邦检察官声称,Harmon的Helix服务当时促进了约354468枚比特币的交易,价值约3.11亿美元。据称,通过Helix发送的大部分加密货币还起源于Dark网络市场,例如AlphaBay,Agora Market和Nucleus,它们因出售非法物品而臭名昭著。.

检察官目前正在寻求数百万美元的罚款,并立即冻结Harmon的所有数字资产.

法院否认哈蒙保释

在联邦调查局和IRS调查涉嫌参与暗网市场AlphaBay之后,Harmon最初于2019年12月被捕。.

联邦检察官准备提出新的证据后,俄亥俄州阿克伦市联邦法院大陪审团随后于周四(2020年2月6日)解开该案。.

根据联邦检察官提供的证据,美国地方法院法官凯瑟琳·伯克(Kathleen Burke)现在认为哈蒙存在飞行风险,并下令拒绝保释.

此外,伯克法官还下令将该案送交华盛顿特区提起诉讼。如果Harmon被定罪,Coin Ninja首席执行官兼Harmon Web Innovations所有者将面临30年的监禁.

评论一个 Twitter线程 比特币播客彼得·麦考马克(Peter McCormack)在周四(2020年2月13日)发布的消息,去中心化金融(DeFi)的总顾问杰克·切尔文斯基(Jake Chervinsky)说:

1 /回复:Dropbit…

…首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)被捕,目前正在俄亥俄州扬斯敦联邦监狱服刑.

负责:

–串谋洗钱工具

–经营无牌汇款业务

他面临长达30年的岁月.

-彼得·麦考马克(@PeterMcCormack) 2020年2月13日

“记住无罪推定很重要,但司法部至少声称他直接参与了犯罪活动 & 意图洗钱。这使得情况很难。但是,司法部对无牌汇款罪提出指控的做法太过分了。”

早在2011年,罗斯·乌布里希特(Ross Ulbricht)创立了现已停产的丝绸之路时,加密货币就一直与黑暗网络联系在一起.

根据Blockonomi的报道,在自由市场存在的三年中,估计约有10亿美元的比特币交易成为自由市场。.

美国司法部于2019年7月宣布逮捕Ohia居民休·布莱恩·汉尼(Hugh Brian Haney)。据报道,在逮捕他的过程中,当局没收了据称通过丝绸之路暗网市场洗钱的价值1900万美元的比特币。.

区块链分析公司Chainalysis的2020年报告显示,暗网市场中的加密交易在2019年的总交易额估计增长了5亿美元.

但是,同一份报告还指出,这些交易在整个2019年占不到所有加密经济交易活动的百分之一。这清楚地表明,绝大多数加密货币被用于合法目的和非非法交易。.

Mike Owergreen Administrator
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