不管喜欢与否,加密货币被用于犯罪.

尽管主流媒体可能会夸大其有关比特币犯罪的报道,特别是当他们说该行业的每个人都不是最重要的时候,但这些分散的形式的金钱已经在非犹太环境中得到了运用.

正如Blockonomi先前报道的那样,Ciphertrace最近发现,由于加密货币犯罪,投资者和公司蒙受的总损失在2019年上半年达到了43亿美元.Chainalysis的类似报告发现,在2019年,利用比特币,门罗币进行的暗网交易,其他数字资产的总额将至少达到10亿美元.

实时阻止加密犯罪?

星期四,区块链分析部门Chainalysis, 揭幕 一个“了解您的交易(KYT)警报”解决方案。要旨是允许“加密货币业务和金融机构”,尤其是处理数字资产的交易所,“通过帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规政策,同时更好地分配资源,来减轻监管和声誉风险。”

这就是它的工作方式:当Chainalysis发现“涉及风险交易对手”且具有可疑价值的转移/交易时,它将向客户发送警报.

为了找到可疑的交易,公司将权衡交易类别,交易结束时的当事方,金额,资金方向以及其他因素,以确定发出何种级别的警报.

警报适用于15种加密货币,包括比特币,以太坊,Litecoin,Tether和一些ERC-20令牌。 Chainalysis产品副总裁John Dempsey在新闻声明中强调了KYT警报的重要性:

随着立法者和监管者将注意力集中在该行业上,加密货币业务展示出合规性最佳实践比以往任何时候都更为重要……在管理受制裁实体,被黑资金,黑网市场和其他非法活动的风险时,这是非常微不足道的,这就是Chainalysis的原因正在投资快速,可行的警报,以帮助我们的客户减轻加密货币之间的风险.

非常适合PlusToken威慑

虽然尚不清楚哪些公司,机构或个人将从一开始就采用KYT警报,但笔者已经考虑过一个伟大而相关的用例:制止通过PlusToken获得的资金的清洗.

对于那些错过备忘录的人来说,PlusToken是一个以亚洲为中心的加密骗局,据称已经收集了价值数十亿美元的比特币,以太坊,EOS和其他数字资产。最近,该计划的创建者退出了该项目,该项目以产生高收益回报的钱包销售.

六名头目被捕,但该计划的已知地址继续看到资金外流。行业评论员兼投资者Dovey Wan声称PlusToken的其余团队成员正在向交易所发送“ 50至100 BTC”区块,以大概兑现并以被盗资金为生.

当然,交易所不希望成为洗钱PlusToken的不义之财的辅助工具-因此,KYT会发出警报.

如期

Chainalysis的产品发布实际上是非常及时的。美国国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)根据Blockonomi先前的报道,本周告诉CNBC,加密货币可以实现的匿名/假名交易确实对美国及其盟国构成了安全威胁或“风险”。为了支持他的观点,国务卿列举了9/11袭击事件,这是国会议员布拉德·谢尔曼(Brad Sherman)上个月抨击天秤座的事情:

“我们从9/11和恐怖活动中了解到这一点,在过去的15年中,我们没有很好的追踪能力,我们没有能力了解资金流向和资金转移者。”

因此,庞培(Pompeo)认为,“电子金融交易”应受与SWIFT这样的全球支付平台相同的法律管辖。 Chainalysis的最新产品可能有助于此类监管.

因此,尽管KYT警报不是加密货币监视和监管的全部,但在全球政府看来,这是朝正确方向迈出的一步.

Mike Owergreen Administrator
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