CTFC加密

一位官员说,周五,美国地方法院收到了美国商品期货交易委员会(CFTC)针对两名涉嫌企图从毫无戒心的投资者窃取比特币的嫌疑人提起的诉讼。 新闻稿.

两名被告分别为Morgan Hunt和Kim Hecroft,他们成立了非法企业,诱使公众投资于杠杆或保证金外币合同,例如外汇,二元期权和钻石。根据新闻稿,这两名男子被指控“欺诈性招揽,假冒CFTC调查员并伪造CFTC文件”,以欺骗投资者骗取其比特币。.

CTFC加密

“非法计划”

据说来自德克萨斯州阿灵顿的摩根·亨特管理钻石贸易投资公司,而据称来自马里兰州巴尔的摩的金·赫克罗夫特则经营“第一选择权交易”以维持其非法计划。.

两名被告都使用其Facebook和电子邮件帐户与客户保持联系,同时承诺投资进行交易以获取客户的利益。自2017年1月以来,至少有两名投资者成为受害者的受害者,其中一位放弃了对比特币的要求.

CFTC调查员及其总法律顾问通过使用监管机构的官方印章和伪造文件,还冒充了德克萨斯州北部地区法院提起的投诉。这些伪造的文件被用来修改CFTC的备忘录,给受害者以印象,即他们被要求向CFTC支付“税收义务”.

如果投资者以后要撤回其比特币,还指示投资者将比特币汇给监管机构。征税从来都不是CFTC的特权,但是嫌疑人成功地欺骗了受害者以加密货币账户缴税.

CFTC现在正在寻求对那些被欺诈,非法利润被没收,民事罚款,永久性贸易和注册活动禁运以及禁止进一步违反CFTC法规和《商品交易法》的投资者赔偿损失.

CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)在评论以监管机构为幌子进行不道德活动的趋势时,在一份声明中表示:“不幸的是,公众对CFTC参与监管虚拟货币市场的认识提高了,坏演员的机会。”

他补充说:

“如投诉书所述,被告试图通过伪造文件来利用公众对CFTC的信任,这些伪造文件是CFTC的正式备忘录,要求对加密货币账户缴税。 CFTC不收税。 CFTC防范欺诈者,他们企图利用CFTC的声誉欺骗客户,并会迅速采取行动以应对此类不当行为。”

虚拟货币宣布为商品

一周前,在美国联邦法院宣布将MBC代币作为“ My Big Coin Pay”一案的商品后,CFTC做出了有利的裁决。

我的大硬币

阅读:联邦法官裁定加密货币MBC是针对我的大硬币的商品

根据法院的判决备忘录,由兰德尔·克雷特(Randall Crater)管理的内华达州企业上浮了600万美元的欺诈行为。在裁决中,主持此案的Rya Zobel维持“ My Big Coin”属于商品分类,并与《商品交易法》的定义相伴而生。.

佐贝尔在判决书中写道:“特别是在诉求阶段,这已经足够了,因为原告声称我的大钱币是该法案下的’商品’。”.

被认为是CFTC在行使对其他虚拟货币的监督功能时的欢迎之词,围绕加密货币管辖权的争议仍然是一个有待解决的问题.

证券交易委员会与1pool Ltd合作

在周四的类似案件中,美国证券交易委员会(SEC)针对 1pool有限公司 以及其首席执行官帕特里克·本纳(Patrick Bunner)提出了来自美国和全球投资者的虚假请求,以购买基于证券的掉期交易。总部位于马绍尔群岛的公司是1​​broker.com的关联法律实体。指控针对1pool进行了平摊,Patrick Bunner的行为违反了联邦证券法.

SEC发布的声明内容如下:

“ 1经纪人未能在注册的国家交易所进行其基于安全的掉期交易,也未能正确注册为基于安全的掉期交易商,”

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me