Bittrex

4月10日,纽约州金融服务部(NYDFS) 被拒绝 美国加密货币交易所Bittrex的BitLicense应用程序,该应用程序最初于2015年申请了该州的加密货币许可证。遭到拒绝意味着该平台必须暂时在60天内关闭其在纽约的运营.

纽约最大的金融监管机构NYDFS引述了有关Bittrex的反洗钱(AML)功能以及在其他几个方面缺乏合规性的担忧,例如用户使用“ Elvis Presley”的假别名作为拒绝的理由。.

Bittrex

该机构通过致首席执行官比尔·西哈拉(Bill Shihara)的信通知Bittrex决定,该交易所没有表明该交易所可以诚实地开展业务:

“基于商务部对所提交信息的广泛审核以及商务部对Bittrex运营的近期审核,商务部特此拒绝申请,原因是申请人未能证明它将在企业内部诚实,公正,公平,谨慎和有效地开展业务。 […]《纽约银行法》条款的目的和意图,从而获得了社区的信任和信任。”

纽约的BitLicense法案于2014年夏季颁布,用于规范其辖区内的虚拟货币业务活动。拒绝Bittrex的首次申请意味着,如果交易所希望将操作返回到该州,则将来必须重新申请BitLicense。该过程可能需要花费数年时间.

Bittrex响应时间短

Bittrex发布了自己的 响应 几个小时后,NYDFS的调查结果有所改变。在其中,交易所反驳了所谓的“事实不实”和看门狗信件中普遍缺乏上下文的情况.

关于纽约金融服务部(NYDFS)决定的声明。了解更多: https://t.co/BZzwCOWqOd pic.twitter.com/Fths61aiI7

-Bittrex(@BittrexExchange) 2019年4月10日

该交易所表示,它已经实施了AML和KYC控制,带有别名的有问题帐户在平台上数量很少且处于非活动状态,即他们从未交易过资产.

Bittrex继续说,NYDFS的硬币限制,资金要求和操作要求都不必要地过多。该交易所补充说,它致力于继续发展并建立完全成熟的合规性方法:

“我们不质疑Bittrex正在改善和完善我们的合规性功能. 不到2年前,我们还是 只有f的公司我们的人.  Bittrex是一家年轻的创新公司,相信区块链技术的未来。 Bittrex将继续完善其合规计划,因为我们相信自己是优秀的企业公民,并且因为我们相信法治. 我们将继续与许多其他监管机构合作,并将继续接受建设性反馈以改善 我们成为企业公民的能力,并致力于成为.

另一方面,Bitstamp获得了批准

在Bittrex拒绝BitLicense的前一天,欧洲顶级交易所Bitstamp看到其美国子公司Bitstamp USA获得了NYDFS梦one以求的加密许可之一.

DFS向Bitstamp USA,Inc授予虚拟货币许可证. https://t.co/1cgwZgHlQL

-NYDFS(@NYDFS) 2019年4月9日

这一发展将使该交易所的美国分支机构开始在纽约出售比特币。 Bitstamp USA还获得了州监管机构的许可,以使用Ripple网络作为结算层来促进法定汇兑。从一开始就将支持美元和英镑等货币.

Bitstamp首席执行官NejcKodrič表示,加密许可证是生态系统透明化的力量:

“我们赞赏纽约建立的稳固的监管框架,这是全美第一个,以保护使用加密货币的消费者,并期待在纽约州扩展我们不断发展的业务。 Bitstamp一直致力于透明度和问责制方面的监管工作,以帮助扩大该行业并弥合传统金融和加密货币世界之间的鸿沟。”

因此Bitstamp进入而Bittrex退出,因此BitLicense继续成为美国加密企业既喜庆又惊con的来源.

Mike Owergreen Administrator
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