Binance Cyphertrace

加密货币经济最流行的加密货币交易所Binance已与该领域领先的区块链安全和分析公司之一CipherTrace合作,为其平台的反洗钱实践提供了更多收益.

Binance Cyphertrace

为了增强Binance所有利益相关者之间的高度信任,Binance首席合规官Samuel Lim表示,CipherTrace现在将用作交易所的“链上安全解决方案”。

#Binance 合作伙伴 @CipherTrace 进一步加强合规文化https://t.co/ojs764orxh

-币安(@binance) 2019年4月11日

这家位于加利福尼亚的公司提供了一套区块链取证工具和服务,可让其客户分析加密货币交易流程,例如用于识别被黑或洗钱的资金.

CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)最近在黑暗的网络法庭案件中成为加拿大第一位比特币专家证人,他称赞Binance的合作是朝着主流的加密货币生态系统迈进的:

“作为全球最受信任的加密货币交易所之一,Binance在行业反洗钱合规计划方面处于领先地位。在全球最先进的司法管辖区中,监管机构鼓励创新,同时使用CipherTrace评估和监控许可的加密货币业务的风险, 我们期待通过提高透明度和对整个市场的信任度来帮助加密经济发展. 我们希望许多其他人跟随Binance的领导,并为帮助铺平道路感到兴奋。”

在Binance的合规计划过去已经高调冻结非法交易之后,这种伙伴关系将产生促进作用。例如,在今年早些时候发生Cryptopia交易所黑客攻击之后,币安能够相应地冻结一些被盗的加密货币.

刚刚检查,我们就可以冻结一些资金。我不明白为什么黑客会继续发送给Binance。社交媒体将很快对其进行报道,我们将冻结它。对他们来说这是一个高风险的策略. https://t.co/i0PeahLzic

-CZ Binance(@cz_binance) 一月16,2019

至于CipherTrace,与cryptoverse交易量最大的交易所的合作伙伴关系是该公司的又一次胜利,因为事实证明,这对于区块链侦探来说是成功的2019年。该公司在2月筹集了1500万美元的风险投资,并在3月开始向马耳他金融服务管理局提供服务.

Bittrex BitLicense拒绝后,聚光灯下的AML合规性

AML合规性对于想要扩大,而不是缩小或隔离其业务存在的加密货币交易所至关重要.

在纽约州金融服务部(NYDFS)拒绝交易所BitLicense交易之后,美国加密货币交易所Bittrex于本周陷入了这种动态的错端。反洗钱问题.

为此,NYDFS在致Bittrex首席执行官Bill Shihara的信中说,该交易所未能“证明它将根据纽约州法律诚实,公平,公正,谨慎和有效地开展业务”。展望未来,Bittrex将不得不停止该州的运营,然后重新申请BitLicense才能返回.

Bittrex本身迅速对拒绝做出回应,发出了 反驳职位 这对NYDFS否认的关键和缺乏背景提出了质疑。该交易所还表示,尽管受到挫折,但它仍决心继续前进:

“我们将继续与许多其他监管机构合作,我们将继续获得建设性反馈,以提高我们成为既定并承诺成为公司公民的能力。”

相反,这一集突出了CipherTrace和Chainanalysis等公司的价值主张.

新报告表明反洗钱行业将实现强劲增长

研究和市场已经发布了 新报告 该公司预测,到2017年,AML软件市场的规模将增长到近50亿美元.

至少在涉及加密经济学的情况下,为什么如此,这并不神秘。 CipherTrace的新鲜 2018年第四季度反洗钱报告 发现截至去年年底需要洗钱17亿美元的加密货币.

因此,区块链分析行业必将在未来几年内采取行动.

Mike Owergreen Administrator
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