骗局

尽管加密货币只是全球金融领域的一小部分,但在过去的几个月中,有关当局仅加强了对这一新兴行业的审查.

举例来说,美国当局周二透露,他们已指控三名男子涉嫌参与价值7.22亿美元的加密货币欺诈,这相当于“高科技庞氏骗局”。

骗局

BitClub网络赛跑者被捕

据报道 法新社对此事, 美国司法部周二宣布,三名经营“ BitClub Network”的男子因实施“全球欺诈计划”而受到指控,该公司是比特币/加密矿开采的庞氏骗局,向参与者支付以经典金字塔计划方式招募他人的酬劳。

司法部的一份声明说,该计划从2014年4月至2019年12月开始运作。当局的声明如下:

“据称,被告通过在几年内继续招募新的投资者,同时大量花费受害者的钱,赚了数亿美元。”

两名被告仍在逃.

不仅是大规模的加密行业骗局

BitClub Network是受到当局审查的最新大型加密货币骗局.

还有PlusToken,一种针对亚洲市场的加密货币骗局,Primitive Ventures的Dovey Wan声称从受害者那里窃取了大约200,000比特币,800,000以太坊和大量其他加密货币.

骗局是一个“钱包”,承诺要退还存款,这显然太好了,难以置信。今年早些时候,该行动的一些头目在瓦努阿图被捕,尽管仍有少数人在国外失踪,尽管由于赃物被盗的规模,全球当局很可能会追捕他们。.

刚入

按照先生 @loomdart 的要求,这个线程是PLUS Token持续卖出的结果,PLUS Token是最大的中国PONZI,骗了约7万 $ BTC + 〜800K $ ETH

我在上次选择Coindesk时曾简要提到过,但值得进一步关注,因为它可能会导致进一步的销售 pic.twitter.com/uIjgrzwHET

— Dovey以德服人Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 2019年8月14日

还有OneCoin,一种类似于PlusToken的庞氏骗局。当局目前正在追捕该计划的创始人,分析人士还称,该计划成功欺骗了数百万加密货币行业成员.

分析暗示比特币骗局推低价格

加密货币骗局不仅影响受害者,还影响整个数字资产市场.

白帽链分析师和化名Twitter的处理人Ergo最近在此前提下发布了一系列推文:“这让我开始思考… PlusToken骗子的销售是否会对这个市场周期产生异常影响?”

根据 超过15个部分的Twitter线程, PlusToken计划的其余运营商很可能已经清算并改组了超过187,000个硬币(目前价值14亿美元)。他补充说,PlusToken可能每天出售“略高于1100 BTC”,大约是比特币网络发布的每日区块奖励的60%,并且至少在过去四个月内.

如果我的数字正确,那么今年早些时候报告的200,000 BTC估计是正确的,市场影响将持续一段时间.

—∴Ergo∴(@ErgoBTC) 2019年11月21日

著名的区块链跟踪公司CoinMetrics证实了这一分析,该公司最近发现PlusToken时间轴中的关键事件与火币的冷钱包余额增加同时发生。.

请看下面的图表,该图表显示,自骗局开始以来,Huobi的比特币冷钱包余额已急剧,有效地呈指数增长.

追溯到8月的报告称,火币已经处理了大量的PlusToken取款,并且链上数据似乎支持了这一点.

在本周的SOTN中阅读更多信息:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

— CoinMetrics.io(@coinmetrics) 2019年12月10日

当然,Huobi并没有真正讨论过PlusToken如何使用其服务来兑现,尽管行业中的许多人(包括Ergo)已经通过分析证实,从骗局中获取的比特币已经找到了进入硬币混合器的方式,然后是交易所,最有可能以法定货币或美国稳定币出售.

如果PlusToken和其他骗局每天真的清算价值数百万美元的比特币,那可以解释为什么在过去六个月中,领先的加密货币的价格暴涨了50%,原因是分析师一直在呼吁将牛市减半.

Mike Owergreen Administrator
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