比特币盗窃

CipherTrace的最新报告称,黑客和其他网络犯罪分子在2018年偷走了价值约17亿美元的比特币和其他加密货币。这家总部位于Menlo Park的区块链法医分析公司表示,这一数字比2017年增长了五倍。.

尽管熊市,加密货币犯罪仍在增加

在新的 文档 CipherTrace题为《 2018年第四季度加密货币反洗钱报告》,揭示了“不良行为者”从黑客和其他精心设计的骗局中成功窃取了17亿美元的加密货币。其中约9.5亿美元来自比特币交易所的网络攻击.

比特币盗窃

其余部分来自ICO出口骗局,庞氏骗局,手机模拟掉期交易等.CipherTrace的研究人员表示,这些出口骗局在2018年使投资者损失了7.5亿美元.

早在2018年8月, 数据 来自区块链分析公司Diar的报告显示,五笔ICO从不知情的投资者那里偷走了近1亿美元.

根据该报告,2018年加密货币盗窃案增加了400%以上。尽管虚拟货币的熊市长达一年,价格却下跌了80%以上,但仍出现了激增.

该文件还揭示了对该行业的新型网络威胁的出现。报告称,这一波新的不良行为者来自市场上那些试图利用投资者的公司内部工作的人.

公司首席执行官Dave Jevans在评论此事时,

加密货币犯罪活动继续发展和加速。幸运的是,即将颁布的全球立法将大大减少洗钱的机会,从而使许多罪犯,全球帮派和恐怖组织受挫。”

尽管网络犯罪分子可能会在2018年增加他们的战利品,但CipherTrace表示,在新颁布的反洗钱(AML)法规生效之前,他们将需要成功洗净自己的不义之财。该报告的摘录如下:

“无论是被黑客盗窃还是出口骗局等内部工作,犯罪分子必须洗净所有这些不义之财,然后才能将这些资金用于实体经济。此外,全球帮派,恐怖组织和网络犯罪分子必须掩盖其金钱踪迹。这些不良行为者显然正涌向具有较弱的AML和“了解您的客户”(KYC)体制的司法管辖区,因为在我们的第三季度报告中,我们公布了研究结果,显示97%的犯罪比特币流入不受监管的加密货币交易所。

亚洲比特币竞技场受影响最大

关于加密货币交换黑客,该报告显示,日本和韩国的平台遭受的损失最大。实际上,2018年始于总部位于东京的Coincheck超过5亿美元的黑客攻击.

Bithumb和Zaif等平台也成为加密货币黑客的受害者。该报告称,总体而言,黑客偷窃量是2017年的3.6倍和2016年的7倍.

作为回应,韩国和日本等地方试图加强法规以防止此类袭击。除了日本金融服务局(FSA)制定的几项政策外,监管机构还为自我监管开了绿灯.

在日本和韩国以外,越南的投资者也损失了约3500万美元, 天空采矿骗局.

Exchange黑客可能成为集中事务

在相关的发展中,另一个新的 报告, Chainalysis这次的调查显示,大多数加密货币交换黑客都是两个集团的工作。根据Chainalysis的说法,被称为“ Alpha”和“ Beta”的两个小组在所有针对比特币交易所的攻击中占60%以上.

根据该报告,似乎加密网络犯罪,至少是针对交换平台的网络犯罪,可能是中央集团的工作。该报告还声称,这两个团体的攻击动机不同.

据报道,Beta小组有兴趣从他们的战利品中致富。但是,Alpha小组的行为可能会有更多险恶的动机.

与此同时,不到一个月的2019年已经注册了其第一个加密货币交易所黑客。这次,新西兰的Cryptopia成了受害者。据报道,黑客从该平台窃取了超过1600万美元的以太坊代币.

最近 报告 由区块链分析公司Elementus负责的Cryptopia黑客组织在两周的休眠期后恢复了攻击。该公司认为,Cryptopia不再能够使用其钱包,这意味着黑客可以继续窃取资金.

Mike Owergreen Administrator
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