IB硬币骗局

根据来自的报告 当地新闻媒体 总部位于新北的台湾警方福克斯台湾(Focus Taiwan)最近逮捕了15名涉嫌加密货币骗局的经营者。报告称,嫌疑人骗取了投资者约800万美元,因为为交易而收集的资金被禁止使用IBCoin代币.

该消息将在十天前发布,该州还起诉了其他七名嫌疑人,他们管理着一个基于加密的投资骗局,该骗局吸引了来自1,000多名投资者的约5,100万美元投资。一种 当地报告, 当时已经注意到,犯罪嫌疑人实施了一项计划,承诺向投资者提供高达355%的回报.

IB硬币骗局

IBCoin:无价值的投资资产

根据刑事调查局(CIB)发布的报告,这些欺诈者的活动围绕IBCoin进行,IBCoin是一种基于以太坊ERC20技术的数字资产,台湾当局已经禁止使用该数字资产。此外,CIB报道说,任何知名公司都没有在交易或处理的硬币“没有任何实际价值”。

计划的运作

据称,欺诈者在各种社交媒体平台上进行了虚假宣传,以诱骗毫无戒心的受害者。除此之外,据报道,该集团的负责人(姓林)曾在2017年以每单位新台币1.5元(折合0.05美元)的价格从外国交易商那里购买IBCoin代币。其他被捕的承包商和贸易商,他以高达50新台币至100新台币(1.63美元至3.27美元之间)的价格将代币卖给了投资者,并承诺获得更高的回报.

IBCoin骗局

图片© 聚焦台湾

据说该集团从该骗局中获得了约2.5亿新台币(约合816万美元)的收入。另一方面,CIB报告称,自该计划推出以来,没有任何投资者从该计划中获利。.

除了缺乏给投资者的回报外,据报道,由于他们过着奢侈的,由投资者资助的生活方式,该组织还受到了更多的审查。该集团在社交媒体上投放豪华车,以炫耀其财富并吸引更多投资者.

收费和后果

诈骗者被指控犯有欺诈罪,CIB已将案件移交给台北地区检察官,预计该官员将在未来几天设定适当的审判日期。 CIB还表示,他们已能够追回逾新台币202万元(约合70,000美元)的现金,以及有关欺诈性计划的三辆车和书面文件,并分别于1月9日和17日进行了两次突袭。.

台湾的严厉加密规则

早在2018年11月,台湾当局就推出了更严格的反洗钱(AML)政策,以确保该国的加密货币交易所有助于监视加密货币或欺诈活动的使用.

除其他外,洗钱 控制法 和《防止恐怖主义融资法》赋予台湾金融监督委员会(FSC)对台湾加密交易所的全面监督权,并禁止任何被视为欺诈性的基于加密的交易

根据台湾司法部的声明,此举旨在确保台湾加密货币公司保持“合规文化和心态”,这将有助于政府满足国际反洗钱标准.

该国的加密骗局仍然猖R

尽管如此,严格的反洗钱法律似乎没有台湾政府希望的那样有效,因为加密骗局在台湾仍然很流行。 2018年12月, 当地新闻报道 一名台湾姓杨的台湾男子被控窃取价值300万元的电力来开采价值1亿元人民币(约合1,450万美元)的比特币(BTC)和以太坊(ETH).

据报道,犯罪嫌疑人拥有超过17个营业场所,笔咖啡馆和玩具店,作为其生意的前线。据报道,他聘请电工为这些企业的电气系统接线,以避免任何计量或检测。但是,当台湾电力公司发现电源存在差异时,便展开了调查。.