ポンプとダンプ

ウォールストリートジャーナルは8月5日に、暗号通貨を長年悩ませてきた悪名高い高価なポンプとダンプのグループと戦略について説明した記事を公開しました。 Journalは、TelegramやDiscordなどのチャットサービスを介して活動している105を超える個々のグループを調査を通じて検出しました。これらのグループは、これらの行動を通じて2億ドル以上の取引量を生み出しました。しかし、ポンプとダンプのスキームの実際のコストはいくらですか?被害者は誰ですか、そしてどのようにして被害から身を守ることができますか?

ポンプとダンプ

ポンプとダンプの構造

深く掘り下げる前に、ポンプとダンプとは何かの基本を見ていきましょう。ポンプアンドダンプは、株式市場の初期から存在していた一種の金融詐欺です。基本的に、人々のグループが協力して、発行済みの株式、コイン、またはトークンの数が一般的に少ない大量の株式または暗号通貨を購入します。このスキームは、資産価格が特に低い資産をターゲットにすることでもよく知られています。.

一般的に、スキームのアーキテクトは、ターゲットとするアセットを決定します。その人は同時に、利益を上げるために巨大な買い注文を出し、TelegramまたはDiscordグループ(暗号通貨ポンプの場合)でターゲットを発表します。グループの残りのメンバーは、目標が発表されたらできるだけ多くの資産を購入し、いわゆる「目標価格」が達成されるまで資産を保持するように指示されます。目標価格が達成されると、グループメンバーはすべてを新たに高騰した価格で販売するように指示されます.

ウォールストリートジャーナルの記事によると、暗号通貨のポンプとダンプの取引は、ポンプ信号がリリースされた後の最初の1分間に完了すると最も収益性が高くなります。さらに、ポンプとダンプのサイクルは、多くの場合、数分で完了しますが、場合によっては、十分な数の一般市民が高騰した価格を維持するために賛成する場合、数時間または数日続くこともあります。.

ポンプとダンプの最近の例の1つは、先月ビットコインダイヤモンドに起こったことです。.

2つのポンプが約2日の間隔で発生しました。いずれの場合も、価格は2倍以上になり、同様に迅速に通常の価格に戻りました。.

ポンプとダンプの真のコスト

風説の流布の犠牲者は誰なのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。また、そもそもなぜ犯罪なのか。これを理解するには、この種の計画の犠牲者が誰であるかを理解する必要があります。一般的に言って、被害者には2つの異なるタイプがあり、1つは無実で、もう1つはそれを求める種類です。.

最も基本的な被害者は、資産の価格が急上昇するのを見て、資産がそれ以上上昇して利益を上げる前に、彼らがつかむことができると考える人です。たとえば、ビットコインダイアモンドの価格がわずか数分で50%以上上昇した場合、チャートを見ている人はこれを見て、ビットコインダイアモンドが「月」に近づいていると思うので、価格が上がる前にそれに乗りたいと思っていました。制御不能。次に、この人は人為的にインフレされた価格で資産を購入し、価格が上昇し続けることを期待して資産を保持しますが、それは非常にうまくいかない可能性があります.

ただし、資産をすぐに売却しないと、投資価値のかなりの部分を失う可能性があります。一部のポンプとダンプは非常に効果的であるため、資産の価格が数パーセントではなく数倍に上昇する可能性があります。誰かがトップに買い込むと、間違いなく投資価値のほぼすべてを失うことになります.

ウォールストリートジャーナルには、2番目のタイプの被害者に関する情報が含まれていました。この場合、被害者は、ポンプアンドダンプグループに参加することで利用できると考えた人です。秘密の操作に参加しているように感じるかもしれませんが、真実は、ポンプグループに参加している人はしばしばポーン自体にすぎないということです.

WSJの記事によると、彼らがインタビューしたある被害者は、これらのグループは「貧しい信者に[目標]価格に達するまで購入を続けるように[インセンティブ]します。秒。」

規制は容易ではない

ポンプとダンプはまだ通常の株式市場で発生しますが、それらは非常にまれです。これは、株式を売買するには、登録ブローカーであるか、確認済みのID情報を持つ登録ブローカーアカウントを持っている必要があるためです。これは、ポンプとダンプに参加したり、調整したりする人は誰でも簡単に捕まえて罰せられることを意味します.

暗号通貨ポンプは、ほとんどの法域で違法です。ただし、暗号通貨は本質的に匿名であり、取引所は通常、いくつかの例外を除いてKYC登録を必要としません(Coinbaseやフラットペアを提供するその他のものなど)。これは、スキームの背後にあるものを追跡して罰することは、まったく不可能ではないにしても、はるかに難しいことを意味します.

身を守る

また、風説の流布から身を守るための最善の方法は何でしょうか。その答えは2つあり、かなり単純です。.

まず、明らかにポンプグループに参加したり参加したりしないでください。彼らは自分たちをシグナルグループまたは取引情報グループと呼ぶかもしれませんが、それらはすべて同じです。これらのグループは、高度な知識を持ったスキームを運営している人々があなたを使用して効果的にあなたのお金を盗むことができるように追加のお金を注ぎたいので、しばしば新しいメンバーを探していることを覚えておいてください。あなたがポンプで利益を上げることができる可能性はありますが、あなたの損失のリスクはさらに高く、そしてもちろんあなたはあなたが住んでいる場所の法律にほぼ間違いなく違反しています.

第二に、非常に短い時間枠内で小さなアルトコインが理由もなく突然価格が爆発するのを見た場合、ほぼ確実にポンプが進行しているのを目撃しています。あなたにとって最善のことは、単にそれを無視して先に進むことです。ポンプについて特に心配している場合は、ビットコインやイーサリアムなどの大きな時価総額の資産をそのまま使用するのが最善の選択肢です。これらの資産は、操作が非常に難しいためです(ただし、操作の影響を完全に受けないものはありません)。とても大きいです。ポンプを発生させるのに必要な金額は、世界で最も裕福な人々を除いて、誰にとっても手の届かないものです。そして、それらの人々は、あなたが金持ちであるほど、あなたがあなたの政府によってより近くに監視されるという理由だけで法律に違反しないのが賢明でしょう。.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me