QuadrigaCXレビュー

ある裁判官は、カナダの銀行と暗号通貨取引所との間の紛争の基礎となった2160万ドルがオンタリオ州高等裁判所に引き渡されるとの判決を下しました。 裁判所文書. カナダ最大の暗号通貨取引所であるQuadrigaCXは、2018年1月にCanadian Imperial Bank of Commerce（CIBC）によって拒否されたビジネスアカウントに2,160万ドルのアクセスを保持していました。この銀行は、支払い処理業者であるCustodianInc。のアカウントも凍結しました。ほぼ同じ取引所で採用.

QuadrigaCXレビュー

資金の所有権

昨年12月、CIBCは、Custodian Inc.のアカウントが活動の急増を目撃し、2017年12月4日から2018年2月20日までの間に388人が5,180万ドルを預け入れたと報告しました。.

グローブと 郵便物 CIBCがアカウントを凍結したことを明らかにした 銀行 暫定的に裁判所に資金の所有権を取得するよう要求する前に、資金の実際の所有者を確認することができませんでした。銀行はまた、カストディアン社と暗号通貨の購入と引き換えに預金を行った合計388人の個人との間の資金の正当な所有者を確立するよう裁判所に求めました。しかし、QuadrigaCXは、争われていた資金の大部分が取引所に属し、銀行が口座を凍結するのは間違っていたと引き続き主張しました。.

裁判所の文書によると、取引プラットフォームは、銀行の請求に裁判所が屈服してはならないことを促し、取引が疑わしいという陰険で未確認の推測に過ぎないと述べた。.

QuadrigaCXは、CIBCが顧客の資金を意図的に凍結することを決定したと考えています。取引所はまた、銀行がこれらの資金を保持する能力をさらに延長するための異なる、そして違法な手段を探していると同時に、当初は合理的に見えるべきではなかった行動をとろうとしていると非難しました.

ビットコインの採用

同社は、普通預金口座で利用可能な資金へのアクセスを制限することにより、カナダのさまざまな銀行が共謀して業務を困難にしたことを電子メールで顧客に通知しました。ギャングアップは、カナダ経済のさまざまなプレーヤーによるビットコインや他の暗号通貨の主流の採用を防ぐことであると主張しました.

11月9日に出された裁判所の判決で、オンタリオ州上級裁判所のグレン・ヘイニー裁判官は、資金の所有者が不明確であるというCIBCの立場を裏付けました。裁判官は お金 誰がお金を所有しているかを追跡できるようにするために、銀行から上級裁判所の会計士に転送する必要があります。しかし、裁判官はまた、口座を凍結する銀行の行動が不適切であったかどうかを述べることを拒否した.

ヘイニー裁判官は法廷文書で次のように述べています。

「回答者は、CIBCがアカウントを誤って凍結したと主張しています。私は、この記録において、CIBCがそうすることに対する責任の可能性について決定を下す立場にはありません。したがって、CIBCが責任を負わないことを立証する証拠記録がない場合に、CIBCがアカウントを凍結するために持つ可能性のある責任を消滅させることは私には不適切です。」

取引所の資金を凍結するという銀行の決定は、取引所の顧客の1％未満に影響を与えたため、取引所にはあまり影響しませんでした。.

QuadrigaCXの最高経営責任者であるGeraldCottenは、地元の報道機関との電子メールのやり取りで、問題の進行ペースは彼を「喜ばせ」、問題が次の段階になる前に解決されることを楽観視していると述べました。年.

コッテンも追加しました：

「さらに重要なことに、裁判所は、CIBCがそもそも資金を凍結する際に適切に行動したかどうかについてまだ判決を下していません。この点については、次のステップを検討しています。」

この論争は、今年、米国とカナダの規制当局による「悪意のある暗号通貨投資」の調査の波の最新のものとして来ています。北米証券管理協会（NASA）によって開始された「OperationCryptosweep」の一環として、5月に70を超える調査が開始され、それ以降、さらに多くの調査が行われています。.

テネシー州商務保険局（TCDI）のコミッショナーであるJulie Mix McPeakは、次のように述べています。

「ICOと暗号通貨への投資を伴う不正行為は、メインストリートの投資家にとって大きな脅威です。暗号犯罪者は、私たちがこれらの投資に関連する詐欺から投資家を保護することに取り組んでいることを知る必要があります。」