刑務所

連邦大陪審は、ニュージャージー州の居住者であるウィリアム・グリーンを、連邦法に反してビットコインを介して未登録の送金企業を運営したとして起訴しました.

による プレスリリース 水曜日（2017年7月25日）に米国司法省（DoJ）によって、ウィリアムグリーンは被告が顧客の法定紙幣をビットコインに変換するのを支援するために使用したウェブサイトを運営しました。事件はまだ審理中ですが、グリーンは多額の罰金を支払い、有罪とされた場合は投獄される可能性があります.

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違法なビットコイン取引所を実行するためにドッキングされたアメリカ人

内国歳入庁（IRS）IRSの特別捜査官と米国移民税関局国土安全保障調査の特別捜査官による共同調査の取り組みに基づいて、ウィリアム・グリーンは「ライセンスのないビットコインベンチャーを運営していることがわかりました。デスティネーションビットコイン」.

ニュージャージー州モンマス郡の46歳のビットコイントレーダーは、連邦法に違反する事業を行っていました。連邦法によると、送金サービスの運営者は、米国財務長官に事業を登録することが義務付けられています。.

起訴前、グリーンはウェブサイトを通じて顧客からお金を受け取り、その資金を自分の口座に預け入れ、その後顧客の指示に基づいて法定紙幣をビットコインに変換しました.

リリースには、グリーンが無認可の送金ビジネスを開始した正確な期間は記載されていませんでしたが、ビジネスオーナーは200万ドル以上の現金を有料でビットコインに変換するのを手伝いました.

グリーンは現在、無認可の送金ベンチャーを運営するという1カウントの罪に直面している。被告は後日法廷に出廷する予定です.

ただし、ビットコイントレーダーが2019年2月に違法な送金事業を運営した罪で起訴されたため、グリーンは初めての犯罪者ではありません.

無免許の送金ベンチャーを運営すると、最高5年の懲役と250,000ドルの多額の罰金が科せられるため、有罪となった場合、グリーンにとって事態はさらに悪化する可能性があります。.

グリーンは、違法な送金ビジネスを行った最初のビットコイントレーダーではありません.

2019年5月のBlockonomiのレポートによると、LocalBitcoinsのトレーダーは、無認可の送金ビジネスを運営していないことに加えて、違法で不正な活動を行っていました。トレーダーは後に連邦刑務所で21か月の刑を言い渡され、違法な事業のために利益を送金するよう命じられました。.

2018年に、米国の別のLocalBitcoinsトレーダーも違法な送金ベンチャーを運営しました。報告の時点で、トレーダーは有罪を認め、5年の禁固刑に直面する可能性がありました.

米国の送金法

米国では、暗号通貨に関する統一された規制はありません。そのため、さまざまな州が独自の暗号法とブロックチェーン法を開発することに頼っています。米国では規制の不一致が蔓延しているため、仮想通貨の新興企業は各州に固有のルールを遵守する必要があります.

暗号通貨取引が送金法に該当するかどうかを判断しようとすることは現時点ではまったく不可能であり、州と米国の主要な規制機関の間でコンセンサスはありません。.

2019年1月、2人の米国下院議員が、送金法から非保管の暗号ベースのサービスを免除することを目的とした法案を後援しました。 Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）は、非保管ウォレット、dAppおよびDEXの開発者を送金法から免除する暗号通貨に関する新しいガイダンスも導入しました.

2019年3月、ユタ州上院のダニエル・ヘマートは ビル 「BlockchainTechnologyAct」として知られています。法案は、ユタ州の送金法からブロックチェーンと暗号通貨ビジネスを除外することを提案しました.

また、ペンシルベニア州銀行証券局（DoBS） リリース その「仮想通貨ビジネスのための送金法ガイダンス」。ペンシルベニア州は、米国政府が発行した法定紙幣または通貨のみを「お金」として認識しますが、暗号通貨は送金法（MAT）ではお金とは見なされません。.

ただし、ニューヨークのような管轄区域では、暗号通貨ビジネスを送金業者と見なしており、仮想通貨プラットフォームが州で運用するためにBitLicenseを取得する必要があります.