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オーストラリア証券投資委員会(ASIC)とオーストラリア連邦警察(AFP)は最近、個人情報の盗難を専門とする詐欺師グループの取り締まりを発表しました。あたり プレスリリース, シンジケートは、暗号通貨を使用して、盗まれた資金を海外からオーストラリアに戻しました.

疑うことを知らない被害者をだまし取るために、偽の電子メールや電話を使用して地方自治体になりすまし、偽の主張をする詐欺師の割合が増えています。その結果、規制機関は人々にそのような悪役に警戒するよう警告しています.

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暗号通貨を介して盗まれた資金を葬るシンジケート

1年以上の調査の後、ASICとAFPは、詐欺的な手段で数百万ドル相当の被害者の年金口座からお金を盗んだ悪名高いシンジケートを共同で取り締まりました。.

ASICとAFPの主張によると、火曜日(9月17日)に法廷に出廷するオーストラリアのメルボルン出身の21歳の女性は、詐欺的なシンジケートの一部でした。オーストラリア当局は、グループがダークネットマーケットプレイスでの個人情報の盗難、偽の電子メールアカウント、シングルユースのモバイルSIMカードなどの欺瞞的な手段を採用したと述べています.

盗難と堅牢なサイバーセキュリティを持つことの重要性についてコメントし、ASICの副会長であるダニエルクレナンは次のように述べています。

「データ侵害や金融システム攻撃などのサイバーセキュリティの脅威はASICの主要な懸念事項であり、サイバー関連の市場や老朽化の問題だけでなく、適切なサイバーレジリエンスを確保する義務を維持する機関の必要性も引き続き追求していきます。 」

さらに、調査の結果、悪名高いグループが不正なIDを使用して作成した偽の銀行口座が少なくとも70件あることが明らかになりました。 ASICは、盗難がどのように機能したかを説明し、シンジケートが偽のIDを使用して、IDが危険にさらされていることに気付いていない元の所有者を模倣したと述べました。.

また、悪名高いグループは被害者の老朽化からお金を盗み、偽のIDとアカウントを使用して取引アカウントを共有しました。盗まれた資金は海外で宝石などの資産を購入するために使用されたとされており、詐欺師は暗号通貨を介して資金をオーストラリアに戻しました.

AFPマネージャーのサイバー犯罪オペレーションのクリス・ゴールドズミッド司令官代理は次のように述べています。

「私たちが発見した違反の結果は広範囲に及び、日常のオーストラリア人に影響を与えるサイバー犯罪犯罪にまでさかのぼることができます。」

オーストラリアの両当局は、詐欺グループが数百万ドルを盗んだと信じていますが、被害者の正確な数と詐欺の規模を特定するための調査はまだ進行中です。.

オーストラリアで拡大している暗号通貨関連の犯罪

2019年7月、Blockonomiは、オーストラリアのカップルがビットコイン詐欺に関与した詐欺師に14,000ドルを失ったと報告しました.

以前、オーストラリア競争消費者委員会(ACCC)は、レポートを通じて、ビットコインやその他の仮想通貨を含む不正なスキームが2018年にほぼ200%増加したことを明らかにしました.

被害者を詐欺的なビットコインスキームへの投資に誘い込むために、人気のある有名人の画像を使用して偽の有名人の広告を作成するビットコイン詐欺師のケースもありました。 2019年3月の時点で、ACCCの統計によると、オーストラリア人はビットコイン詐欺で1,400万ドル以上を失っています。.

政府や規制機関は、投資に対して双曲線の投資収益率を提供するビットコインスキームに飛びつくことに対して投資家に何度も警告してきました。一部のビットコイン詐欺師は、被害者を誘惑または怖がらせてお金を手放すために「なりすまし方法」を採用しています.

2019年5月のニューヨーク市警(NYPD)は、社会保障局の職員になりすましたビットコイン詐欺師がいたと述べました。 NYPDによると、なりすましは詐欺電話を​​使用して被害者をだまし、ビットコインを要求しました.

その年の初めに、台湾当局は暗号通貨詐欺に関与した15人を逮捕しました。当局によると、詐欺師は偽のソーシャルメディアの宣伝を通じて犠牲者から800万ドル以上を盗んだ.

フランスの規制当局であるAutoritédesMarchésFinanciers(AMF)も、取引サービスを提供していた無許可のデジタル通貨会社について市民に警告を発しました。.

2019年5月に暗号通貨分析会社CipherTraceが発表したレポートでは、調査により、2019年の第1四半期だけで暗号の盗難が3億5000万ドルを超えていることが明らかになりました。同社はまた、2018年の暗号通貨交換ハッキングとは対照的に、恐喝と詐欺がビットコイン泥棒の新しい方法であると述べました.

Mike Owergreen Administrator
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