イギリス

英国の税務当局である歳入関税庁（HMRC）は、暗号資産およびブロックチェーン分析ソフトウェアを調達する契約を締結しました。 HMRCは、2020年2月から、暗号通貨の脱税に対抗するキャンペーンでこのソフトウェアを使用する予定です。.

暗号通貨脱税者と戦う英国税務署

報道機関によると ニュース, 英国の税務署は2020年2月から暗号脱税者を倍増させています。HMRCはビットコイン（BTC）やその他の暗号取引を追跡するための暗号資産とブロックチェーン分析ソフトウェアのプロバイダーを探しています.

税務当局は最近、暗号取引を監視および追跡するための分析ソフトウェアを取得するために、130,000ドル（100,000ポンド）のライセンス契約を締結しました.

HMRCの声明によると、税務署は、暗号通貨によって利用可能になった支払いオプションと、脱税やマネーロンダリングのためのサイバー犯罪者によるその使用を認識しています.

 ステートメントからの抜粋は次のとおりです。

「ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、相互作用する当事者間で価値を移転する手段を提供します。これらのサービスは、国際送金、デジタルサービスの販売、スタッフへの支払い、脱税、マネーロンダリングなど、さまざまな目的でますます使用されています。」

HMRCはまた、Dash、Zcash、Moneroなどのプライバシーに焦点を当てたデジタル通貨を追跡できるソフトウェアを提供するサプライヤーが優先されることを指定しました.

関心のあるサプライヤーとプロバイダーは、月曜日（2020年1月27日）までにアプリケーションの送信を開始できます。.

HMRCは月曜日（2020年2月17日）までに正式に契約を開始する予定であるため、金曜日（2020年1月31日）の期限が設定されています。.

HMRCは暗号詐欺師を追跡したい

税務署は、商用製品を追求するという決定は、無料のオンラインツールと人間の分析が暗号取引と暗号通貨の価値変動を正確に追跡できないことに起因すると述べました.

税務署は次のように述べています。

「これらの暗号資産取引の多くは、ブロックチェーンと呼ばれる台帳に公に記録されています。取引は通常公開されていますが、取引を行う参加者は公開されていません。」

HMRCは、不正調査サービス（FIS）部門とデジタルサポートおよびイノベーション（DSI）部門に暗号追跡ソフトウェアを装備して、インテリジェンスギャップを埋め、暗号取引が現在どのように犯罪活動をサポートしているかを明らかにすることを目指しています。.

税務署は、クラスター分析が可能な暗号追跡ソフトウェアを装備すれば、FIS-DSIチームがより多くのことを達成できると信じています。これにより、税務署は、暗号通貨の混合詐欺を提供し、ダークウェブ操作を実行している暗号会社にトランザクションを帰することができます.

税務署は言った：

「私たちは、暗号資産トランザクションを識別してリンクされたトランザクションにクラスター化し、暗号資産サービスプロバイダーにリンクされたトランザクションを識別するためのインテリジェンス収集方法をサポートするツールの提供を求めています。」

HMRCによると、サプライヤーは暗号資産追跡分野での能力と専門知識に基づいて選択されます。税務当局はまた、サービスプロバイダーは関連する人々と適切な資産を持っている必要があると述べました.

2018年12月に、HMRCは、投資家に暗号税がどのように課されるかを詳述した詳細な文書をリリースしました。税務当局は、この文書は、暗号通貨と仮想資産に関する政府からの以前の報告の続きとして機能すると述べました.

コンプライアンスに熱心な税務当局

英国のHMRCは、暗号通貨の脱税者や暗号通貨関連のサイバー犯罪の増大する問題に対抗するためのゲームを強化する最新の税務当局です。.

暗号通貨ロンダリングの行為で懲役刑を受けた個人や、不正取引を注意深く監視している調査会社の報告もあります。.

Blockonomiは以前、米国内国歳入庁（IRS）が2019年10月に暗号通貨課税ガイドラインを公開したと報告しました。IRSは、新しい法律は暗号通貨脱税者を打ち負かすことを目的としていると述べました.

2019年4月、33歳のデンマークのハッカーが、ビットコインのマネーロンダリングとプライベートデジタル資産サービスのハッキングで4年の懲役刑を言い渡されたと報告されました。.

疑わしい暗号マネーロンダラーの逮捕は2019年4月に報告されました。容疑者は暗号暗号通貨を採掘し、それを麻薬作戦の資金に使用していたとされています.