テザーレポート監査

4月25日、ニューヨーク州の最高法務官であるレティシアジェームズ司法長官の事務所は、 差止命令の訴えに成功 ビットフィネックスのオペレーターであるiFinexInc。およびテザー(USDT)の発行者であるTetherLimitedに対するマンハッタン最高裁判所から.

テザーレポート監査

どうして? NY AGは、昨年、ビットフィネックスが8億5,000万米ドル相当の「混合」企業および顧客の資金を失い、その後、安定したコインであるテザーの準備金から借り入れて、損失を難読化することでカバーアップに参加したと主張しました。.

😱 New York AGは、「「テザー」仮想通貨も管理しているBifinexのオペレーターは、クライアントと企業の資金が混在する8億5,000万ドルの見かけ上の損失を隠すための隠蔽に取り組んだ」と判断しました。. https://t.co/1EkTEKOy2W

—キャサリン・ウー(@katherineykwu) 2019年4月25日

7億ドルがテザーの準備金から慎重に借りられたと主張する調査結果は、ニューヨークAGのオフィスが昨年秋に暗号通貨取引所に開始した調査キャンペーンに由来します.

ビットフィネックスは2018年に米国とニューヨークからのトレーダーを禁止しましたが、ジェームズ司法長官は州のマーティン法の下で、プラットフォームをまだ使用している可能性のあるニューヨーカーを守るための幅広い権限を持っています.

ニューヨーク州司法長官事務所は、強力なマーティン法を使用して、ビットフィネックス仮想資産取引プラットフォームの運営者であるiFinexInc。と「テザー」仮想通貨の発行者であるTetherLimitedに命じる命令を取得しました。" ニューヨークの法律に違反することから.

—スコットアンデルセン(@finLawyerdotcom) 2019年4月26日

裁判所命令によると、ジェームズの事務所は、ビットフィネックスのオペレーターとテザーリミテッドは、問題の調査を続けている間、テザーの準備金からの借り入れを停止し、潜在的な隠蔽活動への関与を停止するよう義務付けられると述べました。

「本日の裁判所命令では、Officeの調査が継続している間、企業の運営者は「テザー」トークンを裏付ける米ドル資産のさらなる散逸を直ちに停止する必要があります[…]企業はまた、他者の破壊、削除、または削除の許可を禁じられています。関連する可能性のある文書とコミュニケーション。」

ニュースの噂が広まった後、市場の売りがトップコインに当たり始めたため、開発は暗号経済を驚かせました。当日のビットコイン(BTC)の価格は3%以上下落して5,293ドルになりました。エーテルはわずかに悪化し、そのスパンで6%近く沈みました.

エピソードが急性の売り圧力にのみつながるかどうかはまだ分からない.

どうした?

問題の8億5000万ドルの巨額の損失は、ビットフィネックスの外部支払い処理業者であるパナマに本拠を置くCrypto Capital Corp(CCC)で、まだ明らかにされていない理由で資金が滞った後に発生したようです。.

そのダイナミックさにより、ビットフィネックスの顧客の撤退は着実に細流になり、 明らかにされた内部コミュニケーション NY AGの訴訟によると、ビットフィネックスは、CCCがトランザクションの処理を高速化できなかった理由についての回答を得るのに苦労していました。.

ある時点で、ビットフィネックスの従業員は、CCCが決定的な行動を取らなかった場合、暗号経済全体が苦しむ可能性があるとCCCの担当者に語り、「迅速に行動しなければ、BTCは1,000を下回る可能性があります」と述べました。

必要な答えがすぐに得られなかったため、ビットフィネックスのオペレーターは、テザーリミテッドのリーダーシップと密接に関連しており、代わりに緊急の一時停止としてテザーの予備にピボットしたとされています。.

ビットフィネックスは2017年に最初にCCCに支援を求め、後者はビットフィネックスの顧客の法定取引を促進する役割を果たしました。特に、当時(そしておそらく今も)のパナマ企業の社長は、オフショア企業の広大なネットワークを運営している秘密の幹部であるIvan Manuel MolinaLeeでした。 パナマペーパーとパラダイスペーパー.

Bitfinex:「悪意」で行動するNY AG

それ以来、ビットフィネックスは、差止命令の核心に異議を唱えることにより、NYAGの裁判所命令に対応してきました。.

ビットフィネックスがニューヨーク州司法長官の行動に対応 https://t.co/snxHU2yeb5

—ビットフィネックス(@bitfinex) 2019年4月26日

そのために、暗号通貨取引所は、CCC資金は実際には安全であり、NYAGは不当に行動していたと主張しました。

「ニューヨーク州司法長官の裁判所への提出書類は悪意を持って書かれており、クリプトキャピタルでの8億5000万ドルの「損失」とされるものを含む誤った主張でいっぱいです。. それどころか、これらの暗号資本の金額は失われていませんが、実際には押収され、保護されていると通知されています. 私たちは、権利と救済を行使し、それらの資金を解放するために積極的に取り組んでいます。」

ビットフィネックスは今のところ、これらの資金を差し押さえる責任があると主張する事業体については何も発表していません。.

Mike Owergreen Administrator
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