訴訟

好むと好まざるとにかかわらず、暗号通貨会社は長い間合法的なグレーゾーンで運営されてきました。ビットコインの10年間の寿命のほとんどの間、取引所プラットフォームやその他のサービスプロバイダーは、Know Your Customer(KYC)およびAnti Money Laundering(AML)の手順を実装していませんでした。.

しかし、これは変化しています。そして迅速.

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ビットコイン & FinCENディレクターのスコープ内の暗号

と話す ジョージタウン大学ローセンターでのフィンテックイベントの聴衆、金融犯罪捜査網(FinCEN)のディレクターケネスブランコは、暗号通貨会社はAML法を上回っていないと述べました.

彼は、デジタル資産を扱う企業は、「あなたが安定したコイン、集中型、分散型の暗号であるかどうかにかかわらず」、依然として銀行秘密法の対象であると述べました。彼は、暗号通貨取引の反対側の個人が「オピオイドまたは人間の密輸」であろうと、「ある種の違法な活動を扱っている」可能性があるため、これが当てはまる必要があると主張しました。

ブランコの発言は、世界の規制当局が浮き始め、暗号通貨空間全体のインフラストラクチャプロバイダーに厳格なKYCおよびAMLルールを実装し始めたときに出されます.

これらの中で最も注目に値するのは、暗号通貨取引のための金融活動タスクフォース(FATF)のいわゆる「旅行ルール」の実装の開始です。旅行規則では、取引所/サービスは、受信者、送信者、取引の価値、その他の重要な詳細を含む、1,000ドルを超える価値のある暗号通貨取引/取引の詳細を追跡する必要があると規定しています.

技術的には、これらのガイドラインは必須ではありません。それでも、地元の取引所や暗号通貨会社にこれらの規則を強制しない国は、他のFATFメンバーからの追放の対象となるか、特定の金銭的特権を失う可能性があります.

FATFのガイドラインの差し迫った実装と同様に、米国とグループオブセブンの他のメンバーを含む15か国のグループは、暗号通貨取引を追跡するための集中システムの実装を検討していることを今年初めに日経アジアレビューに明らかにしました.

この提案されたシステムは、ビットコインとその同類に関するFATFの懸念を満たすために構築されているようです。このシステムは、今後数年以内に運用可能になるとされています.

「叩頭」が始まった

規制当局への「叩頭」はすでに始まっています。 Blockonomiが以前に報告したように、暗号交換の巨人OkExは最近、韓国の取引所でプライバシーを強化する暗号通貨を上場廃止するプロセスを開始しました.

9月中旬に発表された声明の中で、取引所は、Dash(DASH)、Monero(XMR)、Super Bitcoin(SBTC)、Horizen(ZEN)、およびZcash(ZEC)を上場廃止すると発表しました。ユーザーは、たとえばビットコインやイーサリアムよりもプライバシーを守って取引することができます.

FATFの規則や同様の組織による同様の措置が引き続き施行されるため、他の上位の取引所もそれに追随し、犯罪活動を阻止するためにさらに厳格なKYC措置を実施する可能性さえあります。.

それがすべてではありません。ビットコインミキシングサービスは、州の関係者によって標的にされ始めています。今年の初め、暗号通貨のプライバシー強化サービスであるBestmixerは、「マネーロンダリングサービス」を露骨に宣伝したためにEuropolとそのパートナーによって閉鎖され、キュラソーに本拠地を置いていると誤って主張しました。

ミキサーは、プライバシーを意識した暗号通貨ユーザーが当局や分析会社によって追跡されないようにするために利用する最も注目すべきツールです.

そして、暗号規制のケーキの上に桜を置くために、ホワイトハウスは8月に世界に警告しました。麻薬密売はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、モネロ、および他の暗号通貨によって直接可能になっています.

その後まもなく、財務省は、中国の麻薬密売組織とされるXiaobing Yan、Fujing Zheng、GuanghuaZhengに関連するビットコインとライトコインのアドレスをブラックリストに登録しました。.

ビットコインと暗号通貨が引き続き勢いを増していることは明らかです—Libraが引き起こした話題に注目してください—規制当局はすぐに業界への十字軍を止めることはありません.

しかし、政府が力を入れすぎると、金融やビジネスの未来を阻むと多くの人が主張するこの業界が、結果として深刻な打撃を受けるのではないかという懸念がありました。そして誰がそれを望んでいるのか?

Mike Owergreen Administrator
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