ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、暗号通貨交換の巨人であるビットフィネックスのための暗号取引監視システムの開発を発表しました。このニュースは、さまざまな法域の金融規制当局がデジタル通貨取引の強力な監視を求める声の真っ只中にあります。.

一方、ビットフィネックスとテザーは依然として異なる法的な争いに巻き込まれており、そのほとんどはビットコイン(BTC)価格の操作の疑いにかかっています。業界のコメンテーターは、テザー(USDT)がいつでもBTCの価格行動を意図的に形作る上で重要な役割を果たしたかどうかについてまだ意見が分かれています.

ビットフィネックスのコンプライアンス向上を支援する連鎖分析

Chainalysisは、Bitfinexプラットフォームでの特注の暗号取引監視ツールの展開を発表しました プレスリリース 木曜日(2019年12月12日)に発行されました。プレスステートメントによると、Chainalysis Know Your Transaction(KYT)ツールを使用すると、ビットフィネックスは暗号取引を監視して、マネーロンダリングやその他の違法な金融活動の疑いをスクリーニングできます。.

プレスステートメントからの抜粋は次のとおりです。

「ChainalysisKYT(Know Your Transaction)を活用することで、ビットフィネックスなどの暗号通貨ビジネスは、大量の暗号通貨アクティビティを監視し、リスクの高いトランザクションを継続的に特定できます。最もリスクの高い活動に関するリアルタイムのアラートと強化されたデューデリジェンスにより、コンプライアンスチームは最も緊急の活動に集中し、コンプライアンスポリシーを実施し、リソースをより適切に割り当てることができます。」

Chainalysis KYTは堅牢な暗号取引の監視を提供しますが、ビットフィネックスチームは顧客のプライバシーを最大限に尊重することを保証しています。 Bitfinexの最高コンプライアンス責任者であるPeterWarrack氏は、次のように述べています。「このソリューションは、ユーザーを特定する情報を共有せず、厳密に社内に保管されています。私たちはChainalysisチームと協力して、ユーザーのために安全で堅牢なプラットフォームを構築し続けることに興奮しています。」

今年の初め、米国の暗号取引大手Coinbaseは、KYTツールを介して取得したユーザーデータを販売したとしてChainalysisを非難しました。当時、Chainalysisは、ツールはトランザクションデータのみを検査し、プライベートユーザーの詳細とはやり取りしなかったという主張を否定しました.

この動きはまた、マネーロンダリングと戦うことを目指している暗号取引プラットフォームのトレンドの拡大を表しています。 2018年10月、BinanceはChainalysisKYTの展開も発表しました.

ナスダックの足跡をたどる連鎖分析

Chainalysisの場合、BitfinexやBinanceなどの暗号取引の巨人とのパートナーシップにより、国際的なベストプラクティスへの準拠に特に注意を払う、より堅牢な暗号通貨交換市場が実現します。また、BitfinexやBinanceなどのマルチトークンプラットフォームは、ビットコインと41のアルトコインをすでに含むChainalysis暗号監視スペクトルの広い範囲を活用できます.

連鎖分析はまた、暗号取引プラットフォームに最先端のセキュリティおよび規制コンプライアンスソリューションを提供することにおいて、ナスダックにいくらかの競争をもたらす可能性があります。 Blockonomiによって以前に報告されたように、NasdaqはGeminiを含む7つの異なる暗号取引所と協力して、一連の市場監視ソリューションを展開しています.

徹底的な暗号取引監視プロトコルに熱心な規制当局

一方、世界中の金融規制当局は、マネーロンダリング防止(AML)法の遵守を強化することを求め続けています。香港から韓国、さらには金融活動タスクフォース(FATF)のような政府間機関まで、メッセージは同じままです—暗号交換はAMLコンプライアンスを優先する必要があります.

これらの規則は、プラットフォームがFATFの旅行規則に従わなければならないという国際的な転換を始めています。しかし、小規模な取引所は、これらの厳格な措置のいくつかが過度に負担になると感じています.

いくつかの国では、規制環境がますます厳しくなっているため、少量のプラットフォームのシャットダウンを余儀なくされています。これらの取引所は、ハッキングやその他の資金不足の事例による損失のために破産を余儀なくされた暗号通貨も含む、閉鎖されたプラットフォームの増加するリストに追加されています.

暗号交換にスポットライトを当てるのは、Libraのような民間のstablecoinプロジェクトの拡大と戦うことを目指している政府や中央銀行との仮想通貨法の一般的な強化の一部です。一部の国は、独自のソブリンデジタル通貨の作成を進めていると伝えられています.

Mike Owergreen Administrator
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