CTFC暗号

当局者によると、米国地方裁判所は金曜日に、米国商品先物取引委員会が、疑いを持たない投資家からビットコインを盗む試みに関与したとされる2人の容疑者に対して訴訟を起こした。 プレスリリース.

モーガンハントとキムヘクロフトとして特定された2人の被告は、外国為替、バイナリーオプション、ダイヤモンドなどのレバレッジまたはマージンのある外貨契約への投資を国民に勧めるために違法な企業を浮き上がらせました。プレスリリースによると、両方の男性は、ビットコインから投資家を詐欺するための壮大な策略で「不正な勧誘、CFTC調査員のなりすまし、CFTC文書の偽造」の罪で起訴されました.

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「違法なスキーム」

テキサス州アーリントン出身のモーガンハントがダイヤモンドトレーディングインベストメントハウスを経営し、メリーランド州ボルチモア出身のキムヘクロフトがファーストオプショントレーディングを運営して違法なスキームを永続させている.

両方の被告は、クライアントの利益のために取引に投資することを約束しながら、Facebookと電子メールアカウントを使用してクライアントとの通信を維持しました。 2017年1月以降、少なくとも2人の投資家がラケットの犠牲者になり、そのうちの1人がビットコインの要求に応じています。.

また、テキサス州北部地区の裁判所に提出された苦情には、規制当局の公式印鑑と偽造文書を使用したCFTC調査員とその法務顧問のなりすましも含まれていました。これらの作成された文書は、CFTCの覚書を変更するために使用され、被害者にCFTCに「納税義務」を支払う必要があるという印象を与えました。.

投資家はまた、後でビットコインを撤回したい場合は、規制当局にビットコインを送金するように指示されました。税金の徴収はCFTCの特権ではありませんでしたが、容疑者は犠牲者を騙して暗号通貨口座に税金を支払うことに成功しました.

CFTCは現在、詐欺された投資家の賠償、違法な利益の非合法化、民事罰、取引および登録活動の恒久的な禁輸、ならびにCFTC規制および商品取引所法のさらなる違反の禁止を求めています。.

規制当局を装って行われている悪意のある活動の傾向についてコメントしている間、CFTCの執行部長であるジェームズ・マクドナルドは声明の中で次のように述べています。「仮想通貨市場の取り締まりへのCFTCの関与に対する一般の認識の高まりは、残念ながら新しいものを提供しました。悪役の機会。」

これに加えて、彼は言った：

「訴状で主張されているように、被告は、暗号通貨口座への税金の支払いを要求する公式のCFTC覚書であると称する偽造文書を通じて、CFTCに対する国民の信頼を利用しようとしました。 CFTCは税金を徴収しません。 CFTCは、CFTCの評判を利用して顧客をだまそうとする詐欺師を警戒しており、そのような不正行為に対して迅速な措置を講じます。」

商品として宣言された仮想通貨

1週間前、米国連邦裁判所が「My Big Coin Pay」に対する訴訟で、MBCトークンを商品として宣言した後、CFTCは有利な判決を下しました。

私のビッグコイン

読む：連邦判事の規則暗号通貨MBCは私のビッグコインに対する訴訟の商品です

ランドールクレーターが管理するネバダを拠点とする企業は、裁判所の決定覚書に従って、600万ドルの詐欺を行った。判決では、ボストンでの訴訟を主宰したリヤ・ゾベルは、「マイ・ビッグ・コイン」は、幅広いカテゴリーを伴う商品取引所法の定義と並行して商品の分類下にあると主張しました。.

「特に訴えの段階では、原告が私のビッグコインは法の下での「商品」であると主張するのに十分です」とゾベルは彼女の判断で書いた.

他の仮想通貨で監視機能を行使する際のCFTCの歓迎すべきフィリップとして認識されており、暗号通貨の管轄をめぐる論争はまだ解決されていない問題のままです.

証券取引委員会が1poolLtdに追いつく

木曜日の同様の事件では、証券取引委員会（SEC）が 1pool Ltd CEOのPatrickBunnerは、米国および世界中の投資家からセキュリティベースのスワップを購入するように誤って勧誘したことについて話しました。マーシャル諸島を拠点とする会社は、1broker.comに関連する法人です。起訴は1poolに対して平準化され、PatrickBunnerは連邦証券法に違反する訴訟によるものでした.

SECが発表した声明は次のとおりです。

「1Brokerは、登録された国内取引所でセキュリティベースのスワップを取引できず、セキュリティベースのスワップディーラーとして適切に登録できませんでした。」