CTFC暗号

暗号通貨ヘッジファンドのGelfmanBlueprint、Inc。(GBI)とそのCEOであるNicholas Gelfmanは、不正なポンジースキームを浮き上がらせたとして有罪判決を受けました。彼らは両方ともニューヨークの連邦裁判所から、日陰の海外投資ファンドへの共謀に対して250万ドル以上を支払うように命じられました。 公式 プレスリリース。 GBIは、ニューヨークを拠点とし、2014年に設立されたビットコイン(BTC)ヘッジファンドです。同社のウェブサイトには、85人の顧客と2,367人のBTCが管理されていると記載されています。.

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商品先物取引委員会(CFTC)は、2014年から2016年にポンジースキームを浮かせたとしてビットコイン投資法人に対して初めての告訴を行った2017年9月以来、GBIに対してこの訴訟を進めてきました。.

実質的な収益または損失?

詐欺的なポンジースキームは、投資家を誤解させて、会社が商品ファンドを通じて実質的なリターンを促進するコンピューターアルゴリズムを作成したと信じ込ませました。ただし、「ジグソー」と呼ばれるコンピュータアルゴリズムは、80人以上の60万ドルの個人をリッピングするために使用される詐欺でした。偽造された取引利益は、偽のコンピューター「ハッキング」を使用してスキームの取引損失を隠すことで可能になりました。その結果、顧客は、よくできた数字に屈したため、資金を失いました。.

投資家が偽造されたリターンレポートのフック、ライン、シンカーを飲み込んでいる間、GBIは一貫して大幅な利益を報告していました。 CEOはずっと、計画に財産を投入した素朴な個人を搾乳していた.

CFTCの執行部長であるジェームズ・マクドナルドは、同様の取引を永続させている悪意のあるプレーヤーを根絶するという委員会の決意についてコメントしました。

「委員会全体での作業を通じて、CFTCは、市場を強化するFinTechイノベーションを促進するという継続的な取り組みを示してきました。その取り組みの一部には、これらの分野での詐欺や悪意のある人物を根絶するために積極的かつ積極的に行動することが含まれます。」

主張されているように、ここでの被告は仮想通貨に関心のある顧客を捕食し、実際には被告のポンジースキームにのみ購入したときにビットコインに投資する機会を約束しました。私たちは、これらの市場から悪意のある人物を特定し、排除するために引き続き努力していきます。」

最新の裁判所命令

ニューヨークの連邦裁判所は、GBIとGelfmanに、顧客への賠償金として554,734.48ドルと492,064.53ドル、民事罰金としてそれぞれ1,854,000ドルと177,501ドルを支払うよう命じました。.

マクドナルドは、犯人を裁判にかける努力に後押しされて、次のように述べています。一連の事件が示すように、CFTCは、これらの仮想通貨市場における悪意のある人物を特定し、それらに責任を負わせることを決意しています。」

CFTCが同様の書類を提出したことを思い出してください 訴訟 ビットコインの不正な勧誘のために9月に2人の被告に対してテキサス州北部地区の米国地方裁判所で。 2人の被告は、外国為替、バイナリーオプション、ダイヤモンドなどのレバレッジまたはマージンのある外貨契約に投資するように国民を誘惑するために企業を浮き上がらせました。.

最初の被告はテキサス州アーリントン出身で、Diamonds Trading Investment Houseを管理し、2番目の被告であるメリーランド州ボルチモア出身のKimHecroftはFirstOptionsTradingを所有しています。彼らは両方とも、疑いを持たないクライアントに取引投資を提供するためにソーシャルメディアプラットフォームを使用したとして非難されました.

Rya W. Zobel裁判官が主宰する事件では、マサチューセッツ州の地方裁判所は、状況を規制当局の権限下に置くために、暗号トークンを商品の定義に該当すると分類しました。主要な被告であるランドール・クレーターは、一連の誤解を招く発言を通じて投資家に「マイビッグコイン」(MBC)を購入するように操作したことにより、商品取引所法(CEA)に違反したとしてCFTCから告発されました。 28人の投資家は、MBCが金準備に支えられており、さまざまな暗号通貨取引所で活発に取引されていると信じ込まれた後、合計600万ドルを詐取されたとされています.

投資家を窮地に立たせるために使用したMBCの価値を強化するための策略において、被告はMBCの価値を恣意的に操作して、通常の暗号通貨に期待される価格の変動を阻止しました。被告の弁護人は、トークンは有形の商品でもサービスでもなかったため、CFTCの管轄下にないと主張しようとしました。.

Mike Owergreen Administrator
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