ダークウェブ

米国の連邦検察官は、「グラムヘリックス」ダークウェブ操作に関連するマネーロンダリングの罪でラリーディーンハーモンを起訴しました.

ハーモンは、暗号通貨で3億ドルを超える価値のある違法取引を促進したとされており、有罪とされた場合、現在最大30年の懲役に直面しています。.

ハーモンは3億1100万ドルの暗号マネーロンダリングで告発

地元の報道機関によると cleveland.com, 米国司法省は、コインニンジャのCEOであるラリーハーモンをマネーロンダリングの陰謀で起訴しました。ハーモンは、ダークネット市場での違法取引や購入のために犯罪者が使用したと思われる3億ドル以上の暗号通貨の洗濯を容易にするダークウェブサービスを運営していたとされています.

ハーモンは、取引の発信元を隠すためのビットコインミキシング機能を顧客に提供するインターネットベースの送金ビジネスであるHelixと呼ばれるサービスを所有および運営していました。 Coin Ninja CEOは、Helixと連携して動作し、しばしばGrams-Helixと呼ばれるDarknet検索エンジンであるGramsと呼ばれる別のサービスを所有していました。.

検察官によると、ヘリックスは法執行機関からの暗号取引を隠す目的で存在していました。 Harmonはまた、HelixをダークウェブマーケットプレイスAlphaBayと提携して、顧客にマネーロンダリングサービスを提供したと伝えられています。起訴状からの抜粋は次のとおりです。

「少なくとも2016年11月頃から、HelixはダークネットマーケットのAlphaBayと提携して、AlphaBayの顧客にビットコインマネーロンダリングサービスを提供しました。 2016年11月頃、AlphaBay Webサイトは、ビットコインタンブラーサービスを使用して「AlphaBayからのコインの痕跡をすべて消去する」ことを顧客に推奨し、GramsHelixのTorWebサイトへの埋め込みリンクを提供しました。

さらに、連邦検察官は、ハーモンのヘリックスサービスが当時約3億1100万ドル相当の約354,468ビットコインの交換を容易にしたと主張しています。 Helixを介して送信された暗号の大部分は、違法なアイテムの販売で悪名高いAlphaBay、Agora Market、Nucleusなどのダークウェブマーケットプレイスから発信されたとされています。.

検察官は現在、数百万ドルの罰金とハーモンのすべてのデジタル資産の即時凍結を求めています.

裁判所はハーモン保釈を拒否します

ハーモンは、ダークネットマーケットプレイスAlphaBayとの関わりについて、FBIとIRSが調査した後、2019年12月に最初に逮捕されました。.

その後、オハイオ州アクロンの連邦裁判所の大陪審は、連邦検察官が新しい証拠を提出する準備をしていたため、木曜日(2020年2月6日)に彼の訴訟を開封しました。.

米国下級判事のキャスリーン・バークは、連邦検察官から提供された証拠に基づいてハーモンを飛行リスクと見なし、保釈を拒否するよう命じました。.

また、バーク裁判官は、起訴のために事件をワシントンD.C.に送るよう命じました。ハーモンが有罪判決を受けた場合、コイン忍者のCEO兼ハーモンウェブイノベーションの所有者は30年もの懲役に直面します。.

にコメントする Twitterスレッド ビットコインポッドキャスターのPeterMcCormackが木曜日(2020年2月13日)に投稿した、Decentralized Finance(DeFi)の法務顧問JakeChervinskyは次のように述べています。

1 / Re:Dropbit…

…CEOのラリー・ハーモンが逮捕され、現在オハイオ州ヤングスタウンの連邦刑務所にいる.

担当:

–マネーロンダリングの陰謀

–無認可の送金ビジネスの運営

彼は最大30年に直面しています.

— Peter McCormack(@PeterMcCormack) 2020年2月13日

「無罪の推定を覚えておくことは重要ですが、司法省は少なくとも彼が犯罪活動に直接関与したと主張しています & 犯罪の収益を洗浄することを目的としています。それはそれを難し​​いケースにします。しかし、DOJは、免許不要の送金違反を請求することで行き過ぎています。」

暗号通貨は、ロス・ウルブリヒトが現在は廃止されたシルクロードを作成した2011年まで、ダークウェブに関連付けられてきました.

Blockonomiが報告したように、その3年間の存在の中で、自由市場はビットコイン取引で推定10億ドルを促進しました.

米国司法省は、2019年7月にオヒア在住のヒューブライアンヘイニーの逮捕を発表しました。彼の逮捕の一環として、当局は、シルクロードダークネットマーケットプレイスで洗濯されたとされる1900万ドル相当のビットコインを没収したと伝えられています.

ブロックチェーン分析会社Chainalysisからの2020年のレポートは、ダークネット市場での暗号取引が2019年に合計取引額で推定5億ドル増加したことを示しました.

ただし、同じレポートでは、これらのトランザクションが2019年全体のすべての暗号経済トランザクションアクティビティの1%未満を占めていることも指摘されています。これは、暗号の説得力のある大部分が合法的な目的および非違法なトランザクションに利用されていることを明確に示しています.

Mike Owergreen Administrator
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