詐欺

暗号通貨は世界的な金融の池のほんのわずかな低下ですが、当局は過去数ヶ月にわたってこの初期の業界の監視を強化しただけです.

その好例として、火曜日の米国当局は、「ハイテクポンジースキーム」に相当する7億2200万ドルの暗号通貨詐欺に関与したとして3人の男性を起訴したことを明らかにしました。

詐欺

BitClubネットワークのランナーが逮捕されました

報告によると 問題に関するAFPから, 米国司法省は火曜日、「ビットコイン/クリプトマイニングポンジースキーム」である「ビットクラブネットワーク」を運営している3人の男性が、「世界規模の不正スキーム」を運営した罪で起訴されたと発表しました。

この計画は2014年4月から2019年12月まで実施され、司法省の声明が読んだ。当局からの声明は次のとおりです。

「被告は、犠牲者のお金を惜しみなく費やしながら、数年にわたって新しい投資家を募集し続けることによって、数億ドルを稼いだと言われています。」

2人の被告は依然として大規模.

大規模なCryptoIndustry詐欺だけでなく

BitClub Networkは、当局によって監視されている最新の大規模な暗号通貨詐欺です.

PrimitiveVenturesのDoveyWanが被害者から約200,000ビットコイン、800,000イーサリアム、およびその他の大量の暗号通貨を盗んだと主張するアジア市場に焦点を当てた暗号通貨詐欺であるPlusTokenがあります.

詐欺は預金の返還を約束する「財布」でしたが、それは明らかにあまりにも良すぎて真実ではありません。今年初め、バヌアツで多数の作戦の首謀者が逮捕されましたが、盗まれた戦利品の大きさのために世界当局によって追跡されている可能性がありますが、海外では行方不明のままです。.

ジャストイン

サーによる @loomdart のリクエスト、このスレッドは、約70Kを詐欺した最大の中国のPONZIであるPLUSTokenによって行われた進行中の売り切れです。 $ BTC + 〜800K $ ETH

前回のコインデスクの論説で簡単に触れましたが、さらに売れる可能性があるため、さらに注意する価値があります pic.twitter.com/uIjgrzwHET

—Dovey以德服人ワン 🗝 🦖 (@DoveyWan) 2019年8月14日

また、PlusTokenによく似たPonziスキームであるOneCoinもあります。当局は現在、スキームの創設者を追求しており、アナリストはまた、何百万もの暗号通貨業界のメンバーを詐欺することに成功したと言います.

ビットコイン詐欺は価格を押し下げ、分析は

暗号通貨詐欺は被害者に影響を与えるだけでなく、デジタル資産市場全体にも影響を及ぼします.

ホワイトハットのオンチェーンアナリストであり、偽名のTwitterハンドルであるErgoは最近、「これは私に考えさせられました…PlusToken詐欺師による販売がこの市場サイクルに異常な影響を及ぼした可能性がありますか?」という前提で一連のツイートをリリースしました。

による 15部以上のTwitterスレッド, PlusTokenスキームの残りのオペレーターが、187,000を超えるコインを清算し、シャッフルしている可能性が高いです。現在、その価値は14億ドルです。彼は、PlusTokenが「1日あたり1,100 BTC強」を販売している可能性が高いと付け加えました。これは、ビットコインネットワークによって発行される1日のブロック報酬の約60%であり、少なくとも過去4か月間使用されています。.

私の数値が正しければ、今年初めに報告された20万BTCの見積もりは正しかったし、市場への影響はしばらく続くだろう.

—∴エルゴ∴(@ErgoBTC) 2019年11月21日

この分析は、有名なブロックチェーン追跡会社CoinMetricsによって裏付けられており、最近、PlusTokenタイムラインの主要なイベントがHuobiのコールドウォレットバランスの増加と一致していることが明らかになりました。.

下のグラフを見てください。詐欺が始まって以来、Huobiのビットコインコールドウォレットの残高は劇的に、効果的に指数関数的に増加しています。.

8月にさかのぼるレポートによると、Huobiは大量のPlusTokenの引き出しを処理しており、チェーン上のデータがそれを裏付けているようです。.

今週号のSOTNで詳細を読む:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

— CoinMetrics.io(@coinmetrics) 2019年12月10日

もちろん、Huobiは、PlusTokenがどのようにサービスを使用してキャッシュアウトしているように見えるかについては実際には議論していませんが、業界の多く(Ergoを含む)は、詐欺から供給されたビットコインがコインミキサーへの道を見つけていることを分析を通じて確認しています、その後、取引所、法定通貨または米国の安定したコインで販売される可能性が最も高い.

PlusTokenやその他の詐欺が実際に1日に数百万ドル相当のビットコインを清算している場合、アナリストが半減前の強気相場を求めているため、過去6か月間に主要な暗号通貨の価格が約50%下落した理由を説明します.

Mike Owergreen Administrator
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