زامبيا

حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الزامبية (SEC) عامة الناس من التوقف عن الاستثمار في عرض العملة الأولي (ICO) الذي تروج له شركة مشبوهة.

وفقا ل نقل من قبل The Lusaka Times ، لم تكن الشركة مسجلة لدى الهيئة التنظيمية للبلاد ، وبالتالي لم يكن مصرحًا لها بتقديم المشورة بشأن الاستثمار.

زامبيا

حالات مشاريع ICO الاحتيالية ليست شائعة ، وقد استغرق العديد من المنظمين والوكالات الحكومية وقتًا لتحذير المستثمرين من الاستثمار في مخططات الاستثمار التي تعد بشكل خاص بعوائد باهظة على الاستثمار.

يعد ICO بـ HYIP-Style 1000٪ ROI في عامين

في بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لـ Zambia SEC ، كان Philip Chitalu ، وهي شركة معروفة باسم Kwakoo ، تطلب أموالًا استثمارية من الزامبيين من أجل ICO ، Onyxcoin.

أضاف Chitalu أيضًا أن أنشطة الشركة ، التي تشمل الترويج وطلب الأموال لمنتج مثل Onyxcoin ، تندرج ضمن اختصاص قانون الأوراق المالية..

ينص قانون الأوراق المالية في البلاد ، رقم 41 لعام 2016 ، على أن أي شخص أو شخص يقدم مشورة استثمارية للأصول التي يُنظر إليها على أنها أوراق مالية ، أو يشارك في تداول مثل هذه الأصول في زامبيا ، يجب أن يطلب موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، باستثناء الحالات التي يستثني فيها القانون هذا الشخص / الشركة.

بالتعريف الوارد أعلاه ، كانت تصرفات Kwakoo ومروجوها مخالفة لقانون الأوراق المالية في زامبيا. بصرف النظر عن الفشل في التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، استقطب Kwakoo المستثمرين بتوقعات زائدية عن Onyxcoin ، مشيرًا إلى أن قيمة العملة المشفرة سترتفع إلى 1000٪ بحلول يونيو 2021.

ومع ذلك ، حذر الرئيس التنفيذي في زامبيا المستثمرين من توخي الحذر بشأن الشركة وممثليها ، مشيرًا إلى أن Kwakoo غير مرخصة أو مسجلة لدى الهيئة التنظيمية لتقديم المشورة الاستثمارية أو طلب الأموال من الزامبيين للاستثمار في أي منتج مالي داخل الدولة أو خارجها.

علاوة على ذلك ، نبه Chitalu الجمهور إلى المخاطر التي تصاحب عمليات الطرح الأولي للعملات ، مشيرًا إلى أن مشروع جمع الأموال لم يكن معياريًا في زامبيا. أيضًا ، ستمنح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الوضع التنظيمي اعتمادًا على ICO.

العملة المشفرة غير منظمة إلى حد كبير في زامبيا

في الوقت الحالي ، لا يوجد مشهد تنظيمي قوي في زامبيا. أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أ تنويه فيما يتعلق بالبيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى و ICO.

أقر الإشعار بنمو سوق العملات المشفرة ، وكيف أصبح الناس أكثر تقبلاً لعملة البيتكوين ، والتكوين ، والعرض الأولي للعملات. ومع ذلك ، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات المواطنين من أن البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى غير خاضعة للتنظيم في الدولة.

علاوة على ذلك ، تنص لجنة الأوراق المالية والبورصات على ما يلي:

“تود اللجنة حث أي أفراد أو كيانات يستثمرون حاليًا في العملات المشفرة والمنتجات / الأصول ذات الصلة أو يعتزمون الاستثمار فيها على ممارسة ضبط النفس والحذر لأنهم يفعلون ذلك لأن المنتجات / الأصول غير منظمة إلى حد كبير ولا تخضع للاختصاص القضائي للجنة. “

أيضًا ، من حيث تحديد ما إذا كان يمكن تصنيف أي أصل من الأصول المشفرة على أنه “أوراق مالية” ، لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه من المحتمل أن يكون لدى ICOs خصائص الأوراق المالية المالية.

في أكتوبر 2018 ، صرح بنك زامبيا ، البنك الرئيسي في البلاد ، أن عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كانت ليس مناقصة قانونية في البلاد. علاوة على ذلك ، كان المستثمرون الذين يتداولون في العملات المشفرة يقومون بذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

لجنة مكافحة المخدرات في البلاد (DEG) القى القبض ثلاثة محتالين متورطين في غسيل أموال تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار. وفقًا للتقرير ، كذب المحتالون على المستثمرين بأنهم سيساعدونهم على استثمار أموالهم في العملات المشفرة.

لقد ولت أيام الغرب المتوحش لعمليات الطرح الأولي للعملات غير المنظمة

بصرف النظر عن تحذير Zambia SEC من الوقوع في فخ ICO الاحتيالي وخطط التشفير ، أصدرت نظيرتها الأمريكية تحذيرات مماثلة.

وفقًا لتقرير Blockonomi في أبريل 2019 ، نصح اثنان من المنظمين الماليين الأمريكيين ، وهما لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المستثمرين بالحذر من مواقع استثمار البيتكوين المزيفة..

لاحظ المستثمرون أن هذه المواقع قدمت للمستثمرين المطمئنين عوائد عالية على استثمارات قليلة وشرعت في تقديم قائمة بعلامات التحذير لحماية المستثمرين من مخططات استثمار البيتكوين الاحتيالية.

تم تغريم المشاهير المشهورين ، الملاكم ذو الوزن الثقيل فلويد مايويذر ، ودي جي ومؤلف الأغاني دي جي خالد ، الذين روجوا لـ Centra ICO ، من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me