سجن

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى ويليام جرين ، المقيم في نيوجيرسي ، لتشغيل أموال غير مسجلة تنقل مؤسسة عبر البيتكوين بما يتعارض مع القانون الفيدرالي.

وفقا ل خبر صحفى من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الأربعاء (25 يوليو 2017) ، يدير ويليام جرين موقعًا إلكترونيًا استخدمه المدعى عليه للمساعدة في تحويل أمر العميل إلى بيتكوين. على الرغم من أن القضية لا تزال قيد المحاكمة ، إلا أن جرين قد يدفع غرامة كبيرة ويسجن إذا ثبتت إدانته.

سجن

American Docked لتشغيل تبادل البيتكوين غير القانوني

استنادًا إلى جهود التحقيق المشتركة من قبل وكلاء خاصين من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ووكلاء خاصين في تحقيقات الأمن الداخلي لفرض إنفاذ الجمارك والهجرة الأمريكية ، وجد أن ويليام جرين يدير مشروع بيتكوين غير مرخص ، مع موقع ويب يعرف باسم ” وجهة البيتكوين “.

قام تاجر البيتكوين البالغ من العمر 46 عامًا من مقاطعة مونماوث بولاية نيوجيرسي بعمل تجاري كان مخالفًا للقانون الفيدرالي. وفقًا للقانون الفيدرالي ، يتم تكليف مشغلي خدمات تحويل الأموال بتسجيل الأعمال التجارية لدى وزير الخزانة الأمريكية.

قبل تقديم لائحة الاتهام ، تلقى Green ، عبر موقع الويب ، أموالًا من العملاء ، وأودع الأموال في حساباته ، ثم قام لاحقًا بتحويل العملة الرسمية إلى عملة البيتكوين بناءً على توجيه العميل.

على الرغم من أن الإصدار لم يذكر الفترة المحددة التي بدأ فيها Green نشاط تحويل الأموال غير المرخصة ، فقد ساعد صاحب العمل في تحويل أكثر من 2 مليون دولار نقدًا إلى Bitcoin مقابل رسوم.

يواجه Green حاليًا تهمة واحدة لتشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص. من المقرر أن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة في وقت لاحق.

ومع ذلك ، فإن Green ليس مذنبًا لأول مرة ، حيث تم اتهام تاجر البيتكوين بإدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية في فبراير 2019.

يمكن أن تزداد الأمور سوءًا بالنسبة إلى Green إذا ثبتت إدانته ، حيث إن تشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص له يعاقب عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة كبيرة قدرها 250 ألف دولار.

جرين ليس أول متداول بيتكوين يقوم بعمل تحويل أموال غير قانوني.

وفقًا لتقرير Blockonomi في مايو 2019 ، قام أحد المتداولين في LocalBitcoins بأنشطة غير قانونية واحتيالية ، بالإضافة إلى عدم تشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. وحُكم على التاجر لاحقًا بالسجن الفيدرالي لمدة 21 شهرًا وأمر بتحويل الأرباح للعمل غير القانوني.

في عام 2018 ، كان تاجر آخر في لوكال بيتكوينز في الولايات المتحدة يدير أيضًا مشروع تحويل أموال غير قانوني. في وقت كتابة هذا التقرير ، أقر التاجر بأنه مذنب وكان من المرجح أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات..

قوانين تحويل الأموال في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة ، لا يوجد تنظيم موحد للعملات المشفرة. على هذا النحو ، تلجأ الدول المختلفة إلى تطوير قوانين التشفير و blockchain الخاصة بها. مع عدم الاتساق التنظيمي السائد في الولايات المتحدة ، يتعين على الشركات الناشئة في مجال العملات الافتراضية الالتزام بالقواعد الخاصة بكل ولاية.

محاولة تحديد ما إذا كان تداول العملات المشفرة يجب أن يخضع لقوانين تحويل الأموال أم لا أمر مستحيل تمامًا في الوقت الحالي ، لا يوجد إجماع بين الدول والهيئات التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة..

قام اثنان من أعضاء الكونجرس الأمريكي برعاية مشروع قانون في يناير 2019 ، سعى إلى إعفاء الخدمات غير الخاضعة للحراسة والقائمة على التشفير من قوانين تحويل الأموال. قدمت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا إرشادات جديدة للعملات المشفرة التي استثنت المحافظ غير الحافظة ومطوري dApps و DEXes من قوانين تحويل الأموال.

في مارس 2019 ، قام دانيال هيميرت من مجلس الشيوخ في ولاية يوتا برعاية أ فاتورة المعروف باسم “قانون تقنية Blockchain”. اقترح مشروع القانون استبعاد أعمال blockchain و cryptocurrency من قوانين تحويل الأموال في ولاية يوتا.

أيضًا ، قسم بنسلفانيا للبنوك والأوراق المالية (DoBS) صدر “دليل قانون تحويل الأموال لشركات العملات الافتراضية”. تعترف ولاية بنسلفانيا فقط بالعملة الورقية أو العملة الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة على أنها “نقود” ، بينما لا تعتبر العملة المشفرة أموالاً بموجب قانون تحويل الأموال (MAT).

ومع ذلك ، فإن الولايات القضائية مثل نيويورك ترى أعمال العملات المشفرة على أنها أجهزة إرسال أموال وتتطلب أن تحصل منصات العملات الافتراضية على ترخيص BitLicense للعمل في الولاية.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me