أستراليا

أعلنت مفوضية الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) مؤخرًا عن حملة قمع ضد مجموعة من المحتالين المتخصصين في سرقة الهوية. لكل أ خبر صحفى, أعادت النقابة الأموال المسروقة من الخارج إلى أستراليا باستخدام عملة مشفرة.

كان هناك معدل متزايد من المحتالين الذين يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المزيفة لانتحال شخصية السلطات المحلية وتقديم مطالبات وهمية ، من أجل الاحتيال على الضحايا المطمئنين. وبالتالي ، فقد حذرت الهيئات التنظيمية الناس من توخي الحذر من مثل هذه العناصر السيئة.

أستراليا

نقابة الأموال المسروقة من خلال العملة المشفرة

بعد أكثر من عام من التحقيقات ، قامت ASIC و AFP بقمع نقابة سيئة السمعة قامت بسرقة أموال من حسابات معاشات الضحايا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من خلال وسائل احتيالية.

وفقًا لادعاءات ASIC و AFP ، فإن امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا من ملبورن ، أستراليا ، والتي كانت ستمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء (17 سبتمبر) ، كانت جزءًا من العصابة الاحتيالية. تذكر السلطات الأسترالية أن المجموعة استخدمت وسائل خادعة مثل سرقة الهوية في الأسواق المظلمة وحساب البريد الإلكتروني المزيف وبطاقات SIM المحمولة ذات الاستخدام الواحد.

وتعليقًا على السرقة وأهمية وجود أمن إلكتروني قوي ، قال نائب رئيس ASIC دانييل كرينان:

“تعتبر تهديدات الأمن السيبراني مثل خروقات البيانات وهجمات النظام المالي مصدر قلق كبير لـ ASIC وسنستمر في ملاحقة المخالفات المتعلقة بالسوق الإلكتروني والمعاشات التقاعدية ليس فقط ولكن أيضًا حاجة المؤسسات إلى الحفاظ على التزاماتها لضمان تمتعها بالمرونة الإلكترونية الكافية. “

علاوة على ذلك ، كشفت التحقيقات أن هناك ما لا يقل عن 70 حسابًا مصرفيًا مزيفًا أنشأتها المجموعة سيئة السمعة باستخدام هويات مزورة. في شرح كيفية عمل السرقة ، ذكرت ASIC أن النقابة استخدمت الهويات المزيفة لتقليد المالكين الأصليين الذين لم يكونوا على علم بأن هوياتهم قد تم اختراقها.

أيضًا ، قامت المجموعة سيئة السمعة بسرقة الأموال من تقاعد الضحايا وحسابات تداول الأسهم باستخدام هويات وحسابات مزيفة. يُزعم أن الأموال المسروقة استخدمت في شراء أصول مثل المجوهرات في الخارج وقام المحتالون بإعادة الأموال إلى أستراليا عبر العملة المشفرة.

قال القائم بأعمال القائد كريس جولدسميد ، مدير عمليات الجريمة الإلكترونية لوكالة فرانس برس:

“عواقب الانتهاكات التي اكتشفناها بعيدة المدى ، ويمكن إرجاعها إلى جرائم الإنترنت التي تؤثر على الأستراليين العاديين”.

تعتقد كلتا السلطات الأسترالية أن المجموعة الاحتيالية سرقت ملايين الدولارات ، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا وحجم الاحتيال.

تزايد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أستراليا

في يوليو 2019 ، ذكرت Blockonomi أن زوجين أستراليين خسرا 14000 دولار لمحتالين متورطين في عملية احتيال بيتكوين..

في وقت سابق ، كشفت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) ، من خلال تقرير ، أن المخططات الاحتيالية التي تنطوي على عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى زادت بنسبة 200٪ تقريبًا في عام 2018..

كانت هناك أيضًا حالة محتالين في البيتكوين يستخدمون صور المشاهير لإنشاء إعلانات مشهورة مزيفة من أجل جذب الضحايا للاستثمار في مخططات البيتكوين الاحتيالية. اعتبارًا من مارس 2019 ، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن ACCC أن الأستراليين فقدوا أكثر من 14 مليون دولار في عمليات الاحتيال على عملة البيتكوين.

حذرت الحكومات والهيئات التنظيمية ، عدة مرات ، المستثمرين من القفز في أي مخطط بيتكوين يقدم عوائد مفرطة على الاستثمار. اعتمد بعض محتالو البيتكوين “طريقة انتحال الهوية” لإغراء أو تخويف الضحايا للتخلي عن أموالهم.

ذكرت إدارة شرطة نيويورك (NYPD) في مايو 2019 أن هناك فنانين محتالين في البيتكوين كانوا ينتحلون صفة مسؤولي إدارة الضمان الاجتماعي. وفقًا لـ NYPD ، استخدم منتحلو الهوية مكالمات هاتفية احتيالية لخداع ضحاياهم وطلب عملات البيتكوين.

في وقت سابق من العام ، ألقت السلطات التايوانية القبض على 15 شخصًا متورطًا في عملية احتيال تتعلق بعملة رقمية وفقًا للسلطات ، سرق المحتالون أكثر من 8 ملايين دولار من الضحايا من خلال دعاية وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر المنظم الفرنسي ، Autorité des Marchés Financiers (AMF) أيضًا تحذيرًا للمواطنين بشأن شركة عملة رقمية غير مصرح بها كانت تقدم خدمات تجارية.

في تقرير صادر عن شركة تحليل العملات المشفرة ، CipherTrace ، في مايو 2019 ، كشفت التحقيقات أن سرقة العملات المشفرة تجاوزت 350 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019 وحده. ذكرت الشركة أيضًا أن الابتزاز والاحتيال كانا طريقتين جديدتين لصوص البيتكوين ، مقابل اختراق تبادل العملات المشفرة في عام 2018.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me