فنلندا

نشرت هيئة الرقابة المالية الفنلندية (FIN-FSA) إعلان مما يؤكد أنه سيشرف الآن على تسجيل وعمليات قطاع التشفير في البلاد. أوضح المنظم المالي في إعلانه أنه من الآن فصاعدًا ، سيكون مسؤولاً عن تسجيل جميع مزودي محافظ العملات الرقمية ومنصات الصرف والمصدرين الذين يرغبون في العمل داخل حدودها..

فنلندا

تسري قوانين مكافحة غسل الأموال بالكامل

كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على مزودي خدمة العملة الافتراضية, التشريع الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد اعتبارًا من 1 مايو. تمت صياغة القانون الجديد على أساس التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (AML) من الاتحاد الأوروبي. تمت صياغة توجيه الاتحاد الأوروبي وتنفيذه في يوليو 2018 ، مما أدى إلى إنشاء إطار عمل ومراقبة للشركات القائمة على التشفير داخل الاتحاد الأوروبي ، بهدف التخفيف من استخدام العملات المشفرة لأغراض تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

في بيان صحفي أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطار العمل الجديد لمكافحة غسل الأموال:

“يزيد التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال أيضًا من التعاون وتبادل المعلومات بين مكافحة غسل الأموال (AML) والمشرفين الاحترازيين ، بما في ذلك مع البنك المركزي الأوروبي.”

ومع ذلك ، توضح FIN-FSA أن التسجيل الناجح على المستوى الوطني ، حتى في ظل الإطار القانوني الجديد ، لا يمنح الشركة الحق في تقديم خدمات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على أساس التسجيل الممنوح في دولة عضو.

امتثل أو حزم

هيئة الرقابة المالية الفنلندية لا تتلاعب. تريد الوكالة من جميع الشركات القائمة على التشفير الامتثال لهذه القواعد أو مواجهة العواقب. لديها تعريف واسع لشركات التشفير ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تتعلق بفصل الأصول التي تنتمي إلى مقدمي الخدمات والعملاء ، وتخزين الأصول المالية للعملاء وحمايتها ، والالتزام بجميع قواعد مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب..

لمنع أي ارتباك ، تقول الجهة التنظيمية إنها ستعقد جلسة إحاطة مع جميع المؤسسات في صناعة التشفير في 15 مايو..

سيعقد الإحاطة في قاعة المحاضرات التابعة لبنك فنلندا في هلسنكي ، حيث من المتوقع أن يقدم المنظم معلومات تتعلق بالمواعيد النهائية للتسجيل ، والإجراءات الواجب اتباعها ، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لكل إجراء.

التبادلات تجري تعديلات

في الشهر الماضي ، أعلنت منصة LocalBitcoins الدولية لتغيير العملات الرقمية من نظير إلى نظير عبر a مشاركة مدونة أنه سيتم الإشراف عليه من قبل FIN-FSA من الآن فصاعدًا. في إعلانها ، كشفت بورصة العملات المشفرة في هلسنكي أن البرلمان الفنلندي قد صاغ تشريعات جديدة من شأنها توفير الوضوح التنظيمي للعملات المشفرة في البلاد. زعمت البورصة أن اعتماد كل هذه القوانين من شأنه أن يساعد في تعزيز إدراك الجمهور للعملات المشفرة ، مع تحسين “مكانة البيتكوين كشبكة مالية شرعية وقابلة للحياة” على وجه التحديد.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت البورصة إلى أنها ستعمل على تطوير أدوات وضمانات لتحسين مستوى امتثالها للوائح الأمنية. وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت عملية تسجيل حساب جديدة ، من شأنها أن تسهل على العملاء الجدد العثور على شركاء تجاريين مناسبين. كما أبلغت عملائها بأنها ستعمل على عملية تحقق أكثر قوة من الهوية.

صناعة تكنولوجيا مالية شاملة

كما ذكرت لوكال بيتكوينز ، فإن التنظيم من قبل FIN-FSA سيحسن بالتأكيد التصور العام للعملات المشفرة والمنظمات ذات الصلة بالعملات المشفرة. سيؤدي أيضًا إلى تحسين التعاون بين المنظمات القائمة على التشفير ومقدمي الخدمات المالية التقليديين في الدولة.

في وقت سابق من هذا العام ، ذكرت منصة الأخبار بلومبرج أن Parsos Oy ، المحفظة الفنلندية ومزود الخدمة ، كانت على وشك الانهيار بعد البنوك المختلفة ورد رفض لممارسة الأعمال التجارية معها. وفقًا للتقرير ، أغلقت العديد من البنوك الرائدة في البلاد ، بما في ذلك OP Group و Saastopankki و S-Bank و Nordea Bank AB ، حسابات Parsos Oy معهم ، حيث كانوا قلقين بشأن إجراء أعمال مع شركة في فنلندا غير الخاضعة للتنظيم آنذاك. سوق العملات المشفرة واحتمال انتهاك أي قانون لمكافحة غسل الأموال.

سيساعد الاعتراف العام في وقف مثل هذه الحالات وتوفير إطار عمل مناسب للشركات في كلا القطاعين للمضي قدمًا.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me