إطلاق النار

رجل أعمال من جنوب إفريقيا في مجال عملات البيتكوين يُزعم أنه شارك في تنظيم مخطط احتيال متطور لعملة البيتكوين فقد منزله بسبب ألسنة اللهب ، وذلك بفضل المستثمرين الغاضبين. وقع الحادث بعد ورود أنباء تفيد بأن المتسلل تمكن من الوصول إلى أموال المستثمرين واقتحم المستثمرون المكتب لاستعادة أموالهم ولم يتم العثور على مشغل مخطط بيتكوين بونزي في أي مكان.

 إطلاق النار

يبدو أن حالات مخططات بونزي البيتكوين والعملات المشفرة في ازدياد ، على الرغم من التحذيرات العديدة من الهيئات التنظيمية والسلطات والخبراء.

ذهب المال ، البيت في النيران

قام حشد غاضب في جنوب إفريقيا بإحراق منزل رجل مسؤول عن مخطط بونزي بيتكوين ، Sphelele “Sgumza” Mbatha ، في Ladysmith. وفقا ل نقل بواسطة The Verge ، وعد Mbatha ، الذي أدار مخطط Ponzi للعملات المشفرة المعروف باسم Bitcoin Wallet ، المستثمرين بمضاعفة استثماراتهم بعد 15 يوم عمل.

وبحسب ما ورد تلقت الشركة مليوني راند (143000 دولار) يوميًا ، وفي وقت واحد كان لديها حوالي 200 شخص متلهف على استعداد للاستثمار في الشركة. بعد الاهتمام من الجمهور ، رفعت الشركة شريط الاستثمار إلى حد أدنى قدره 5000 راند (357 دولارًا) للشخص الواحد.

صرح مباثا لاحقًا أن الشركة كانت تعمل على الإنترنت وأن المستثمرين بحاجة إلى إرسال تفاصيلهم لتلقي الدفع. ومع ذلك ، بدأت القصة في حبكة مختلفة ، بعد أن أعلن مباثا عبر محطة إذاعية أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى أموال المستثمرين.

واقتحم الضحايا فيما بعد مقر الشركة وتوجهوا أيضا إلى مركز الشرطة المحلي للبحث عن مباثا وجمع أموالهم. نفى مباثا ملكية الشركة ، وأصر بدلاً من ذلك على أنه مجرد موظف.

ومع ذلك ، فإن الوثيقة الرسمية تسرد مباثا كمدير لشركة Bitcoin Wallet Achievers المسجلة. أثبتت الجهود المبذولة لتحديد موقع مباثا أنها فاشلة ، حيث توجد تقارير غير مؤكدة بأن المحتال المشتبه به قد فر من المدينة ولا يمكن الوصول إليه حاليًا.

احتيال البيتكوين منتشر في جنوب إفريقيا

ومن المثير للاهتمام أن السلطات بدأت التحقيق عاد مباثا في يونيو 2019 ، بعد أسلوب الحياة الفخم لجنوب إفريقيا ، والذي كان يعمل كمسعف طبي. اشتهر مباثا ، الذي أطلق عليه السكان المحليون “سيد ليديسميث” ، بإقامة الحفلات الكبيرة وإنفاق الأموال بحرية.

لكن هيئة سلوك الخدمات المالية (FSCA) والمنظم الوطني للائتمان (NCR) كانا متشككين في المشروع التجاري. ذكرت NCR أن شهادة Bitcoin Wallet كانت احتيالية ، حيث كانت التفاصيل مثل الخط ورقم NCRCP وتواريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية مزيفة,

قضية Ladysmith ليست مخطط Ponzi للعملات المشفرة أو عملية الاحتيال الوحيدة الصادرة من جنوب إفريقيا. في عام 2018 ، كانت السلطات تحقق في شركة للعملات المشفرة متورطة في ملف احتيال البيتكوين بقيمة 80 مليون دولار.  وعدت الشركة – BTC Global – المستثمرين بعائدات كبيرة على استثماراتهم ، مع تدهور الأمور فيما بعد للمستثمرين.

في وقت مبكر من عام 2019 ظهرت تقارير عن المتسللين متسلل حساب Twitter الخاص بـ Cricket South Africa وبيع تذاكر يانصيب Bitcoin وهمية. قامت CSA لاحقًا باسترداد الحساب وحذف التغريدات غير المرغوب فيها.

الأسواق الصاعدة تشهد زيادة في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية

على الرغم من تحذيرات المنظمين والخبراء ، يستمر المزيد من المستثمرين في الوقوع ضحية احتيال البيتكوين المشتبه به. من السمات المميزة لعمليات الاحتيال أو مخطط بونزي الوعد بعوائد عالية سخيفة على الاستثمارات في غضون فترة زمنية قصيرة.

في الآونة الأخيرة ، تعرضت بورصة العملات المشفرة الصينية ، Tron ، والرئيس التنفيذي لها ، Justin Sun ، لانتقادات ، بعد أن ادعى المستثمرون أن الشركة كانت متواطئة في عملية احتيال بيتكوين التي استخدمت اسم الشركة.

في غضون ستة أشهر ، تمكن المحتالون من الحصول على ما قيمته 30 مليون دولار من اليوان الصيني من مستثمرين مطمئنين.

بعد زيارة للشرطة في مكتب ترون بكين ، صرح فروم بأن السلطات جاءت بالفعل لحماية الموظفين من المستثمرين الغاضبين المتجمعين خارج مبنى المكتب.

أيضًا ، كشف تقرير صادر عن لجنة المستهلك الأسترالية (ACCC) أن محتالي البيتكوين سرقوا 4.3 مليون دولار من خلال العديد من مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. كان الرقم أعلى بنسبة 200٪ تقريبًا من الإجمالي المسجل في عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد مستثمر من نيوجيرسي مدخراته لمحتالي البيتكوين بعد أن وعد بعائدات استثمارية تصل إلى 1500٪. استولى المحتالون على 1.5 مليون دولار من المستثمر على مدى 18 شهرًا.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me