وزارة الخزانة الامريكية

لا شك أن العملات المشفرة قد وصلت إلى الساحة العالمية. منذ أن كشف Facebook النقاب عن Libra ، وهي عملية شراء لأصل رقمي قائم على “blockchain” تدعمها الشركات في Silicon Valley و Wall Street ، شعر المنظمون العالميون والقادة والمحللون والاقتصاديون بأنهم مفوضون للتعامل مع Bitcoin وأمثالها.

على الرغم من وجود بعض الملاحظات الإيجابية ، مثل اعتراف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البيتكوين عبارة عن متجر ذي قيمة ، فإن معظم الأسماء ذات القيمة السلبية تحذر من العملات المشفرة. مثال على ذلك ، أصدر دونالد ترامب فجأة سلسلة من ثلاث تغريدات حول العملات المشفرة ، وهي Bitcoin و Libra ، الأسبوع الماضي فقط ، مما جذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام السائد.

وزارة الخزانة الامريكية

والآن ، يبدو أن أحد حلفاء ترامب ، وزير الخزانة الأمريكي ، قد حذا حذوه.

التشفير ، “قضية أمن قومي”

في حديثه في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 15 يوليو ، حرص ستيفن منوشين على إعلام العالم بأن وزارة الخزانة على دراية بالمشكلات التي تأتي مع إنشاء واستخدام العملة المشفرة.

مرددًا مواقف ترامب تجاه T ، أشار السياسي الأمريكي إلى أن “العملات المشفرة مثل Bitcoin” قد “تم استغلالها” لتسهيل نشاط غير مشروع بقيمة المليارات. يدعي Mnuchin أن الأنشطة الإجرامية التي يُعرف عنها أنها تنطوي على Bitcoin وغيرها من الأصول الرقمية اللامركزية تشمل “التهرب الضريبي والابتزاز وبرامج الفدية و [بيع] المخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر”.

وبالتالي ، وصف وزير الخزانة العملات المشفرة بأنها “قضية أمن قومي” ، وأبقى بيانه صريحًا.

بالفعل. كما ذكرت Blockonomi سابقًا ، أكدت شركة Chainalysis لتحليلات blockchain العام الماضي أن ما يقرب من 1 مليار دولار من معاملات Bitcoin ستكون مرتبطة بأسواق الويب المظلمة في عام 2019 بأكمله. وتضيف الشركة أن العناصر الشائعة في هذه الأسواق المظللة تشمل تفاصيل بطاقة الائتمان المسروقة و المخدرات. تتميز Bitcoin أيضًا بشكل بارز بأنها العملة المفضلة للمجرمين الذين يتطلعون إلى استغلال ضحايا برامج الفدية أو الابتزاز الرقمي.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، أكد منوشين مجددًا أن المنظمين والمشرعين في الولايات المتحدة على حد سواء سيظلون “في طليعة” الكيانات التي تقدم التشفير:

“لن نسمح لمقدمي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل ولن نتسامح مع استخدام العملات المشفرة لدعم الأنشطة غير المشروعة.”

ويضيف أن الشركات التي تتعامل مع هذه الفئة من الأصول يجب أن تلتزم بالقواعد التي تلتزم بها العديد من “المؤسسات المالية التقليدية” ، وهي تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتحويل الأموال وتقديم الخدمات. أوضح منوشين:

“كانت وزارة الخزانة الأمريكية واضحة جدًا لفيسبوك ولمستخدمي بيتكوين ولمقدمي الخدمات المالية الرقمية الآخرين بأنه يجب عليهم تطبيق نفس [القواعد] مثل المؤسسات المالية التقليدية. تنطبق القواعد التي تحكم مقدمي خدمات الأموال على المعاملات المادية والإلكترونية على حد سواء. “

وفقًا لتحليل هذه التصريحات من قبل الخبير الاقتصادي Alex Kruger ، فإن هذه التعليقات متفائلة بالنسبة لشركات تحليلات blockchain والبورصات المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، ولكنها سلبية بالنسبة للتمويل اللامركزي وعملات الخصوصية ومنصات التشفير التي تعمل دوليًا دون مراعاة القواعد..

الوجبات السريعة

▷ صاعد للبورصات الأمريكية المنظمة

▷ هبوطي للتبادلات الدولية غير المنظمة

▷ هبوطي لـ DeFi

▷ صعودي لشركات تحليلات blockchain التي تركز على المراقبة ، ومكافحة غسل الأموال ، وما إلى ذلك.

▷ هبوطي لعملات الخصوصية

– أليكس كروجر (krugermacro) 15 يوليو 2019

بدأ القمع

يبدو أن حملة الولايات المتحدة على النشاط غير المشروع في هذه الصناعة قد بدأت بالفعل. في الأسبوع الماضي فقط ، تمكنت محترفة ضرائب العملة المشفرة من وضع يديها على أكثر من 100 جزء من مجموعة الشرائح الممنوحة لوكلاء خدمة الإيرادات الداخلية (IRS).

وفقًا للعرض التقديمي ، يعتزم الكيان الأمريكي إجراء المقابلات و “عمليات البحث مفتوحة المصدر” والمراقبة الإلكترونية والتدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي ومذكرات الاستدعاء لهيئة المحلفين الكبرى لمحاولة تحديد المتهربين وقمعهم.

وذكرت أن الشرائح تشير إلى الحاجة إلى استدعاء عمالقة التكنولوجيا في العمليات الأمريكية ، مثل Apple و Google و Microsoft للاستعلام عن تاريخ المشتبه بهم.

أيضًا ، تلاحظ مصلحة الضرائب الأمريكية أنها قد تشمل أيضًا البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الرقمية مثل PayPal لمعرفة ما إذا كانت هناك معاملات مرتبطة باستخدام Bitcoin أو العملات الرقمية الأخرى.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me