تدقيق تقرير Tether

في 25 نيسان (أبريل) ، أعلن مكتب المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس ، كبير المسؤولين القانونيين في الولاية ، أنه رفع دعوى قضائية بنجاح لأمر قضائي من المحكمة العليا في مانهاتن ضد مشغلي Bitfinex iFinex Inc. ومصدري الحبل (USDT) Tether Limited.

تدقيق تقرير Tether

لماذا؟ في ملف المحكمة الخاص بهم ، زعمت NY AG أن Bitfinex خسرت العام الماضي ما قيمته 850 مليون دولار أمريكي من أموال الشركة والعملاء “المزيفة” وبعد ذلك شاركت في التستر عن طريق الاقتراض من احتياطيات التيثر ، وهي عملة مستقرة ، للتعتيم على الخسارة.

&# 128561 ؛ قررت شركة New York AG أن “مشغلي Bifinex ، الذين يتحكمون أيضًا في عملة” التيثر “الافتراضية ، قد شاركوا في تغطية لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات المختلطة”. https://t.co/1EkTEKOy2W

– كاثرين وو (@ katherineykwu) 25 أبريل 2019

النتائج ، التي تؤكد أن 700 مليون دولار تم اقتراضها سراً من احتياطيات الحبل ، تنبع من حملة تحقيق أطلقها مكتب NY AG في بورصات العملات المشفرة الخريف الماضي.

منعت Bitfinex المتداولين من الولايات المتحدة ونيويورك في عام 2018 ، لكن المدعي العام جيمس يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون مارتن للولاية للدفاع عن سكان نيويورك الذين ربما لا يزالون يستخدمون المنصة على أي حال.

استخدم مكتب المدعي العام في نيويورك قانون مارتن القوي للحصول على أمر بإلزام شركة iFinex Inc. ، المشغل لمنصة تداول الأصول الافتراضية من Bitfinex و Tether Limited ، المُصدر للعملة الافتراضية “tether”" من انتهاك قانون نيويورك.

– سكوت أندرسن (finLawyerdotcom) 26 أبريل 2019

وفقًا لأمر المحكمة ، قال مكتب جيمس إنه سيتم تكليف مشغلي Bitfinex و Tether Limited بالتوقف عن الاقتراض من احتياطيات الحبل والتوقف عن الانخراط في أي أنشطة تغطية محتملة أثناء استمرارها في التحقيق في الأمور:

“يتطلب أمر المحكمة الصادر اليوم أن يتوقف مشغلو الشركات فورًا عن المزيد من تبديد الأصول بالدولار الأمريكي التي تدعم رموز” الربط “بينما يستمر تحقيق المكتب […] كما يُمنع الشركات من إتلاف أو حذف أو السماح للآخرين بحذفها ، المستندات والمراسلات التي يحتمل أن تكون ذات صلة “.

أدى التطور إلى إثارة الفزع في الاقتصاد المشفر ، حيث بدأت عمليات البيع في السوق في الوصول إلى أعلى العملات بعد انتشار خبر الأخبار. انخفض سعر البيتكوين (BTC) بأكثر من ثلاثة بالمائة ، إلى 5293 دولارًا في اليوم ؛ كان أداء الأثير أسوأ قليلاً ، حيث انخفض إلى ما يقرب من ستة في المائة في تلك الفترة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الحلقة ستؤدي فقط إلى ضغط بيع حاد.

ماذا حدث?

يبدو أن الخسارة الهائلة البالغة 850 مليون دولار قد حدثت بعد أن توقفت الأموال لسبب لم يتم الكشف عنه حتى الآن في معالج المدفوعات الخارجية لشركة Bitfinex ، وهو Crypto Capital Corp (CCC) ومقرها بنما.

تسببت هذه الديناميكية في جعل عمليات سحب عملاء Bitfinex تتراجع بشكل ثابت ، و كشفت الاتصالات الداخلية من قبل دعوى قضائية من قبل NY AG تبين أن Bitfinex كافحت لتلقي إجابات عن سبب عدم قدرة CCC على التحرك بشكل أسرع في معالجة المعاملات.

في مرحلة ما ، أخبر أحد موظفي Bitfinex نظيره في CCC أن الاقتصاد المشفر بأكمله قد يعاني إذا لم يتخذ CCC إجراءً حاسمًا ، قائلاً “يمكن أن تنخفض BTC إلى أقل من 1k إذا لم نتصرف بسرعة”.

عدم الحصول على الإجابات التي يحتاجون إليها قريبًا بما فيه الكفاية ، فإن مشغلي Bitfinex – المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة Tether Limited – يُزعم أنهم تمحوروا حول احتياطيات الحبل كحل مؤقت للطوارئ بدلاً من ذلك.

لجأت Bitfinex لأول مرة إلى CCC للحصول على المساعدة في عام 2017 حيث عملت الأخيرة على تسهيل المعاملات النقدية لعملاء Bitfinex. والجدير بالذكر أن رئيس الشركة البنمية في ذلك الوقت (ولا يزال على الأرجح) كان إيفان مانويل مولينا لي ، وهو مسؤول تنفيذي سري يدير شبكة مترامية الأطراف من الشركات الخارجية أوراق بنما وأوراق الجنة.

Bitfinex: NY AG يتصرف “بسوء نية”

استجابت Bitfinex منذ ذلك الحين لأمر محكمة NY AG من خلال الطعن في جوهر الأمر الزجري.

تستجيب Bitfinex لإجراءات النائب العام في نيويورك https://t.co/snxHU2yeb5

– Bitfinex (bitfinex) 26 أبريل 2019

تحقيقًا لهذه الغاية ، جادلت بورصة العملات المشفرة بأن أموال CCC آمنة في الواقع ، وأن NY AG كانت تتصرف على نحو غير ملائم:

“تمت كتابة إيداعات محكمة المدعي العام في نيويورك بسوء نية ومليئة بتأكيدات كاذبة ، بما في ذلك” خسارة “مزعومة بقيمة 850 مليون دولار في Crypto Capital. على العكس من ذلك ، فقد تم إبلاغنا بأن هذه المبالغ المشفرة لرأس المال لم تضيع ولكنها في الواقع تم الاستيلاء عليها وحمايتها. نحن نعمل بنشاط ونعمل بنشاط لممارسة حقوقنا وسبل الانتصاف والإفراج عن هذه الأموال “

لم تقدم Bitfinex أي كلمة حتى الآن بشأن الكيان الذي يؤكدون مسؤوليته عن مصادرة تلك الأموال.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me