المملكة المتحدة

فتحت وكالة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC) ، وكالة الضرائب في المملكة المتحدة ، عقدًا لشراء الأصول المشفرة وبرنامج تحليل blockchain. تخطط HMRC لاستخدام هذا البرنامج في حملتها لمكافحة التهرب الضريبي للعملات المشفرة بدءًا من فبراير 2020.

مكتب الضرائب البريطاني يحارب المتهربين من الضرائب على العملات المشفرة

بحسب منفذ الأخبار الاخبار, يتضاعف مكتب الضرائب في المملكة المتحدة على المتهربين من ضرائب التشفير بدءًا من فبراير 2020. تبحث HMRC عن مزود برنامج تحليل الأصول المشفرة و blockchain لتتبع البيتكوين (BTC) ومعاملات التشفير الأخرى.

فتحت وكالة الضرائب مؤخرًا عقد ترخيص بقيمة 130 ألف دولار (100 ألف جنيه إسترليني) للحصول على برنامج تحليل لمراقبة وتتبع معاملات التشفير.

وفقًا لبيان صادر عن HMRC ، يتعرف مكتب الضرائب على خيارات الدفع التي توفرها العملة المشفرة وكذلك استخدامها من قبل مجرمي الإنترنت للتهرب الضريبي وغسيل الأموال..

 ونص مقتطف من البيان:

“الأصول المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum ، توفر وسيلة لنقل القيمة بين الأطراف المتفاعلة. يتم استخدام هذه الخدمات بشكل متزايد لمجموعة من الأغراض ، من التحويلات المالية الدولية ، وبيع الخدمات الرقمية ، ودفع رواتب الموظفين ، والتهرب الضريبي وغسيل الأموال “.

حددت HMRC أيضًا أنه سيتم تفضيل الموردين الذين يقدمون برامج قادرة على تتبع العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية مثل Dash و Zcash و Monero.

يمكن للموردين والمقدمين المهتمين البدء في إرسال طلباتهم بحلول يوم الاثنين (27 يناير 2020).

تم تحديد موعد نهائي يوم الجمعة (31 يناير 2020) حيث تخطط HMRC لبدء العقد رسميًا بحلول يوم الاثنين (17 فبراير 2020).

تريد HMRC تتبع المحتالين بالعملات المشفرة

ذكر مكتب الضرائب أن قراره بمتابعة منتج تجاري ينبع من عدم قدرة الأدوات المجانية عبر الإنترنت والتحليل البشري لتتبع معاملات التشفير بدقة وتقلبات القيمة في العملات المشفرة..

لاحظ مكتب الضرائب أن:

“يتم تسجيل العديد من معاملات الأصول المشفرة بشكل عام في دفتر الأستاذ المعروف باسم blockchain. في حين أن المعاملات عادة ما تكون عامة ، فإن المشاركين الذين يقومون بها ليسوا كذلك “.

تتطلع HMRC إلى تزويد إدارتي خدمة التحقيق في الاحتيال (FIS) والدعم الرقمي والابتكار (DSI) ببرنامج تتبع التشفير لسد الفجوة الاستخباراتية وإلقاء الضوء على كيفية دعم تداول العملات المشفرة حاليًا للنشاط الإجرامي.

يعتقد مكتب الضرائب أن فرق FIS-DSI ستحقق المزيد إذا تم تزويدها ببرنامج تتبع تشفير قادر على تحليل المجموعات. من خلال ذلك ، سيكون مكتب الضرائب قادرًا على إسناد المعاملات إلى شركات التشفير التي تقدم عمليات الاحتيال لخلط العملات المشفرة وتشغيل عمليات الويب المظلمة.

قالت وكالة الضرائب:

“نحن نسعى إلى توفير أداة تدعم أساليب جمع المعلومات الاستخبارية لتحديد وتجميع معاملات الأصول المشفرة في معاملات مرتبطة وتحديد تلك المرتبطة بمقدمي خدمات الأصول المشفرة.”

وفقًا لـ HMRC ، سيتم اختيار المورد بناءً على قدرته وخبرته في مجال تتبع الأصول المشفرة. وقالت وكالة الضرائب أيضًا إن مقدم الخدمة يجب أن يكون لديه أشخاص ذو صلة وأصول مناسبة.

مرة أخرى في ديسمبر 2018 ، أصدرت HMRC وثيقة مفصلة توضح بالتفصيل كيفية فرض ضريبة التشفير على المستثمرين. قالت وكالة الضرائب إن المستند بمثابة استمرار للتقارير السابقة من الحكومة بشأن ضريبة التشفير والأصول الافتراضية.

السلطات الضريبية حريصة على الامتثال

HMRC في بريطانيا هي أحدث هيئة ضرائب تصعد من لعبتها ضد المشكلة المتزايدة المتمثلة في المتهربين من الضرائب على العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشفير.

كانت هناك أيضًا تقارير عن أفراد حكم عليهم بالسجن لارتكابهم أعمال غسيل أموال مشفرة بالإضافة إلى شركات استقصائية تراقب عن كثب المعاملات الاحتيالية.

ذكرت Blockonomi سابقًا أن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) نشرت إرشادات ضرائب التشفير في أكتوبر 2019. وقالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن القوانين الجديدة تهدف إلى تقليص المتهربين من ضرائب التشفير..

في أبريل 2019 ، ورد أن متسللًا دنماركيًا يبلغ من العمر 33 عامًا قد حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل أموال بيتكوين واختراق خدمات الأصول الرقمية الخاصة.

تم الإبلاغ عن إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه يعمل بغسيل الأموال في أبريل 2019. ويُزعم أن المشتبه به كان يقوم بتعدين عملة مشفرة ويستخدمها في تمويل عمليات المخدرات.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me