أوروبا

تم إنشاء Bitcoin بواسطة المبرمج والمعروف باسم مستعار ساتوشي ناكاموتو كطريقة واضحة لمنح الأفراد فرصة الانسحاب من النظام الحكومي من خلال اللامركزية.

يبدو أن Altcoins أيضًا تشترك في فرضية مماثلة ؛ تمتلك Ethereum ، على سبيل المثال ، ما يسمى بتطبيقات التمويل اللامركزية التي تهدف إلى تقديم خدمات مالية دون الحاجة إلى وسطاء وتنظيم ، وتوجد Monero لتكون شكلاً “آمنًا وخاصًا ولا يمكن تعقبه” من الأموال.

على الرغم من مقومات اللامركزية ، إلا أن شركات العملات المشفرة أصبحت ، ومن المفارقات ، عالقة في البيروقراطية الحكومية.

مثال على ذلك ، كشفت بورصة بارزة لمشتقات العملات المشفرة للتو أنها اضطرت إلى إجراء تغيير جذري في أعمالها بسبب لائحة سيتم تنفيذها قريبًا.

Deribit ضرب بواسطة توجيه AML

في مشاركة مدونة نشرت في 9 يناير ، منصة مشتقات Bitcoin Deribit ، وهي منصة يتردد عليها العديد من متداولي العملات الرقمية ، كشفت أنها ستغادر هولندا رسميًا بسبب التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال (5AMLD) ، وهو تنظيم من المقرر تنفيذه في غالبية الدول الأوروبية البلدان في 10 كانون الثاني (يناير) (يجب أن يكون اليوم).

ستقوم Deribit بإنشاء عمليات في بنما ، حيث توجد قوانين أكثر مرونة ، لتشغيل النظام الأساسي الجديد. “ستنتقل المنصة إلى بنما ، حيث نرغب في مواصلة تقديم منصة تداول يسهل الوصول إليها بتكاليف منخفضة للغاية.

تعمل Deribit حاليًا في هولندا. ومع ذلك ، من المرجح أن تتبنى هولندا تطبيقًا صارمًا للغاية للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تنطبق أيضًا على شركات التشفير “..

الخطاب الرسمي:

نود إبلاغك بالتغييرات القادمة في هيكل Deribit.

المزيد عن التغييرات القادمة اقرأ هنا:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

– Deribit (DeribitExchange) 9 يناير 2020

بينما ينتقل Deribit إلى بنما ، لا تزال البورصة تنفذ بروتوكول KYC ، بهدف “منع الأنشطة غير القانونية على منصتنا”.

سيفرض هذا التغيير KYC على جميع مستخدمي Deribit ، الذين سيحتاجون إلى تقديم اسمهم القانوني واسمهم وتاريخ ميلادهم وعنوانهم وبلد إقامتهم إذا كانوا يريدون الوصول إلى النظام الأساسي.

للوصول إلى التداول بالهامش والسحب غير المقيد ، سيتعين على المستخدمين تقديم جواز سفرهم أو أي شكل آخر من أشكال الهوية الحكومية الصالحة.

مراجعة ديربتاقرأ مراجعتنا عن Deribit

Deribit بعيد كل البعد عن كون الأعمال التجارية ذات الصلة بالعملات المشفرة التي تأثرت بشكل كبير بـ 5AMLD. Simplecoin و Bottle Pay – شركتان مبتدأتان أوروبيتان منفصلتان للعملات الرقمية تركزان على التعدين ومدفوعات Bitcoin على وسائل التواصل الاجتماعي ، على التوالي – أُجبرتا على إغلاق عملياتهما بسبب اللوائح الجديدة.

بعض الشركات لم ترد بعد

بينما استجابت Deribit و Simplecoin و Bottle Pay من بين شركات أخرى لهذه اللائحة القادمة ، لا يزال هناك العديد من شركات العملات المشفرة التي تتخذ من أوروبا مقراً لها والتي يبدو أنها لا تمتثل لـ 5AMLD.

نشر Larry Cermak ، رئيس الأبحاث في المنفذ الصناعي The Block ، في منتصف ديسمبر موضوعًا شاملاً يشير على وجه التحديد إلى أن كلاً من Binance و OKEx لا يتبعان قواعد 5AMLD – تتميز Binance تحديدًا بميزة تتيح لأي مستخدم الانسحاب لأعلى من 2 BTC في اليوم ، حتى لو لم يقدموا معلوماتهم الشخصية لفحص الخلفية:

“لدى Binance حاليًا حد سحب يبلغ 2 BTC (حوالي 14000 دولار أمريكي) ، والتي لا تتطلب KYC. إذا كان أقل من 2 BTC ، فإنه يتطلب فقط KYC إذا كان هناك نشاط احتيالي مشتبه به ، ولن يسمح الاتحاد الأوروبي بذلك صراحة ، وتقع Binance في الاتحاد الأوروبي “، كتب Cermak.

من المقرر أن يدخل توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال (5AMLD) حيز التنفيذ في غضون أسبوعين. يجب أن تقوم البورصات بالتسجيل والسماح للسلطات بالحصول على “اعرف عميلك” للمستخدمين. هذا يعني أنه حتى Binance و OKEx ، وكلاهما مقرهما في مالطا ، سيُطلب منهما اتباع هذه القواعد أو مغادرة الاتحاد الأوروبي

– لاري سيرماك (lawmaster) 17 ديسمبر 2019

من عمليات بحث Blockonomi لخلاصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بهذه الشركات والمدونات / منتديات الدعم على الموقع ، لم يتم إجراء تحديثات على سياسات KYC و AML الخاصة بهم.

هذا لا يعني أن Binance و OKEx لا يراقبان حالات غسل الأموال على منصتهما ، ولكن.

وفقًا لتقارير سابقة من Blockonomi ، فإن أحد مستخدمي Binance Singapore الذي يسحب Bitcoin إلى محفظة تركز على الخصوصية مع ميزة “خلط العملات المعدنية” كان موضع تساؤل من قبل البورصة ، والتي حجبت أموالها مؤقتًا.

بغض النظر ، فإن لوائح 5AMLD هي قوانين ، مما يعني أنه يجب اتباعها إذا أرادت شركات التشفير العمل في أوروبا.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me